本文详细阐述了洗钱罪的概念及其相关法律规定。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒非法活动所得及其收益的来源和性质,提供资金账户、协助资金转移等行为。两人共同犯罪时,提供资金的人可被认定为洗钱罪的共犯。根据法律规定,单位犯前款罪者,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
以下是两种改写方式:
1.洗钱罪是指提供资金用于非法活动,包括洗钱。例如,提供20万元用于洗钱罪。
2.两人共同犯罪,其中一人提供资金用于洗钱,另一人则负责实施洗钱行为。在这种情况下,提供资金的人可以被判定为洗钱罪的共犯。根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一-的,没收实施以上犯罪的所得及产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。具体行为如下:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结1算方式协助资金转移的;.(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗 钱 罪 判 例 : 2 0 万 元 洗 钱 罪 案 例
洗钱罪是指金融机构及其工作人员通过各种手段和方法,将非法所得转化为合法所得,以逃避法律制裁的行为。在本案例中,被告人为逃避打击报复,将20万元通过多次转账、取现等方式进行洗钱,最终被法院判处洗钱罪。
根据我国《刑法》的相关规定,洗钱罪是一种严重违法行为,犯本罪者将面临刑罚。同时,洗钱罪的处罚力度也在不断加大,体现了我国司法机关对洗钱犯罪的严厉打击。
在此,提醒广大人民群众要警惕洗钱行为,积极配合国家司法机关打击洗钱犯罪。同时,金融机构及其工作人员也应当严格遵守法律法规,避免洗钱行为的发生,共同维护社会公平正义。
两种改写方式均正确。这段话介绍了洗钱罪的定义及其刑罚,提醒人们警惕洗钱行为,并强调金融机构及其工作人员的严格遵守法律法规的重要性。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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