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17万元借卡用于洗钱罪判定

2024-11-25 16:53

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陕西在线咨询顾问团

2024-11-25回复

专业分析:

在发现对方正在实施洗钱行为时仍将银行卡出借给其进行操作,此行为被视为共同犯罪,依照我国现行法律法规中关于洗钱罪的定义来判断相应的刑事责任并面临监禁。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,向他人提供银行账户用于洗钱的行为都符合洗钱罪的认定条件。至于这类犯罪所导致的刑罚结果以及可能的判决期限,需具体分析犯罪情节并根据相关法律条款做出裁决。通常来说,这类案件的量刑范围为五年以下有期徒刑拘役;若涉案金额超过三千万元人民币,那么刑期将升至五年以上十年以下。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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