员工如何预防自己陷入职务侵占的风险
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-08 15:29:01 391 人看过

一、员工如何预防自己陷入职务侵占的风险

员工预防自己陷入职务侵占风险的方式如下:

1.避免侥幸心理:规避而非遵守法律法规,会议记录、审批流程等证据均可反映侵占的心态和行为。

2.提高专业素养。

3.遵守法律规定。

企业防范职务侵占的方式如下:

1.定期在内部开展合规培训,加深员工的合规意识。充分了解违反相关法律法规的负面影响及法律风险,通过行业内、身边人的真实案例介绍违法违规行为面临的刑事后果。

2.完善公司制度,细化业务流程。对财务流转的具体岗位进行明确的细分,对交易人员和交易流程进行多段监管,对缺乏逻辑性、不严谨、存在漏洞的交易流程,进行公司内检与改革,严格把控公司职务侵占的发生。

3.建立健全公司内部举报机制。

二、职务侵占罪怎么认定

职务侵占罪的认定如下:

1.客体要件,职务侵占罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权;

2.客观要件,职务侵占罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为;

3.主体要件,职务侵占罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员;

4.主观要件,职务侵占罪在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。

职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

三、职务侵占罪属于哪种犯罪类型

职务侵占罪属于侵犯财产权利的犯罪类型。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百八十三条 保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。\n国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月18日 19:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 如何维护和保护自己的职务免受侵占
    一、如何维护和保护自己的职务免受侵占维护和保护自己的职务免受侵占的方式是收集证据,向公安机关报警处理。根据《刑法》第二百七十一条第一款规定:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大,处五年以下有期徒刑或者是拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。建议聘请律师会见了解案件,申请取保候审,提供辩护,争取从轻处罚。二、职务侵占罪的构成要件是什么职务侵占罪的构成要件:1.客体要件。本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。2.本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为。3.主体要件。本罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员。4.主观要件。本罪在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。三、职务侵占属于哪一类犯罪1.职务侵占罪属于侵犯财产权的犯罪,是结果犯。2.职务侵占罪
    2023-11-18
    104人看过
  • 如何预防股权收购的债务风险
    一、或有债务风险的控制或有债务风险可在一定程度上发现和披露公司的或有债务,一旦发现了或有债务,收购方可以采取各种方法防范其发生并控制其风险。同时,在不影响达成股权收购交易的前提之下,收购方可以通过产权交易的流程设计、合同设计、担保安排、交易调整等方式最大限度地降低或有负债的风险,从而构筑防范或有债务风险的第二道防线。1、原股东的承诺和担保在签订股权转让协议中,可要求大股东保证公司现有负债和已披露或有负债的真实性和完整性,并承诺未披露的或有负债在合理期限内由其承担。如果原股东执行能力不足,或者原股东的执行能力不稳定,不足以使收购方放心,可以要求原股东提供第三方保证或者抵押、质押。如果设定抵押或者质押,应当约定抵押或质押合同签署后生效,抵押人和质押人有义务及时办理登记手续,逾期视同构成违约并承担相关责任。2、收购协议中列明出让方的保证清单股权收购协议的一个重要特征是详尽的出让方保证清单,这在英
    2023-03-03
    233人看过
  • 企业法律风险防范之职务侵占犯罪
    陕西泾渭律师事务所焦保宏一、职务侵占罪的概念及其构成近年来,非国有的公司、企业中的职务经济犯罪频繁发生,主要涉及的犯罪行为包括职务侵占罪、公司、企业人员受贿罪和挪用资金罪,其中职务侵占案件最为常见,占到了职务经济案件的七八成。备受瞩目的原科龙电器董事长顾雏军等9名高管刑事诉讼案,检察机关对顾雏军等人提出的指控包括挪用资金罪(7.46亿元)和职务侵占罪(4000万元)等4项罪名,原健力宝集团董事长张海被佛山市中级人民法院以职务侵占罪、挪用资金罪两项罪名,一审判处有期徒刑十五年。根据法院的判决书,被告人张海利用职务之便,共侵占健力宝集团资金人民币1.2亿余元,挪用健力宝集团资金人民币8644万余元。法院以张海犯职务侵占罪判处其有期徒刑十年,以犯挪用资金罪判处其有期徒刑七年,决定执行有期徒刑十五年。大量案例说明,法制观念淡薄,存在侥幸心理,利益驱动,铤而走险,是职务侵占犯罪的频发的主要原因。应该
    2023-06-11
    422人看过
  • 企业如何应对员工入职风险
    1、员工入职信息是否真实。《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规都规定了用人单位在签订劳动合同时的知情权。虽然,劳动者在签订劳动合同时存在欺诈行为,用人单位可以与其解除劳动合同,但这就会增加用工失败的成本。风险表现:《劳动合同法》第九十一条也规定:用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者给其他用人单位造成损失的,该用人单位与劳动者承担连带赔偿责任。律师专家支招:用人单位在招聘时要充分行使自己的知情权。2、是否有潜在疾病、职业病等。风险表现:《劳动合同法》第四十条劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同。更为麻烦的是,如果用人单位招聘来的员工是存在职业病的话,那么用人单位将为此付出更为严重的代价。因为《职业病防治法》中规定,员工
    2023-05-04
    73人看过
  • 员工因公司裁员陷入困境,如何维护自己的权益?
    公司裁员员工如何维权劳动者维权的优势在于国家相关法律支持力度的加大,劳动合同法及其实施条例以及劳动争议调解仲裁法都为劳动者维权提供了强有力的武器。在这些法律武器面前,企业不堪一击,尤其在我国企业法律防范意识不强的现阶段。试用期辞退员工未缴纳社保如何维权员工在发现企业未及时缴纳社保时,应该先向企业协商补缴社保问题,若企业拒绝,劳动者可以向企业所在的劳动保险行政部门或者税务机关反映,让劳动保险行政部门或者税务机关责令限期缴纳。但是企业若未及时替员工缴纳社保,则会需要从欠缴之日起,按日加收千分之二的滞纳金。用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。自愿参加社会保险的无雇工的个体工商户、未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员,应当向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。
    2023-07-07
    80人看过
  • 职务犯罪风险如何防范?
    做好预防职务犯罪工作具有十分深远的历史意义。一、职务犯罪的现象职务犯罪是一种特殊的、严重的腐败现象,分析职务犯罪的现象,大体表现在以下几方面:一是党性原则方面,不能执行好党的路线、方针、政策,采取“上有政策,下有对策,我行我素,自以为是”的个人主义做法;二是公仆意识方面,忘记公仆意识,忘记自己肩负的责任,违法用权,形式主义、官僚主义严重;三是行政决策方面,重大决策不集体讨论,主观误断,搞“一言堂”,受利益驱动,造成决策失误,损害集体利益;四是任用干部方面,任用干部以权谋私,任人唯亲,挫伤了有才干、能干事又干净而得不到提拔重用干部的积极性;五是内部审批方面,利用职权,不讲原则,做好人、谈交易、收回扣;六是为民办事方面,不给好处不办事,给了好处乱办事现象,触犯廉政“高压线”;七是公款消费方面,请客送礼,公款旅游,办公条件讲排场,相互攀比,大手大脚,造成极坏影响;八是生活作风方面,忘记“潜心做事
    2023-05-01
    441人看过
  • 如何判断员工是否侵占职务
    职务侵占罪的犯罪构成要件:1、必须是利用自己的职务上的便利。所谓利用职务上的便利,是指利用职权及与职务有关的便利条作。2、必须有侵占的行为。3、必须达到数额较大的程度。至于数额较大的起点数额,参照最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定,是指侵占公司、企业等单位财物5000元至2万元以上的。告员工职务侵占需要什么证据起诉员工职务侵占需要以下证据:1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料;2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金缴纳材料等;3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。职务侵占罪的构成要件如下:1、客体要件:职务
    2023-07-05
    413人看过
  • 如何防止职务侵占行为的发生?
    职务侵占3000元不会判刑。根据相关法律规定,应当起诉5000元至1万元以上的职务侵占,因此,职务占用3000元的,不符合起诉标准的,不构成犯罪,只能给予行政处罚。犯职务侵占罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,数额在6万元以上不满40万元的,视为数额较大。数额巨大的,处五年以上有期徒刑,并处没收财产。职务侵占3000元怎么处理一、职务侵占3000元怎么处理1、职务侵占3000元没有达到立案标准,可以通过仲裁或诉讼要求退赔。职务侵占的立案标准是,挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的,或者是挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的,应当立案追诉。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,
    2023-07-02
    125人看过
  • 员工如何预防和避免公司非法集资的风险?
    通常情况下,公司员工是不需要承担刑事责任的。如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成的,其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯,并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚。公司非法集资怎么量刑《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定,犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。第二百条规定,单位犯本节第一百九十二条、第
    2023-07-04
    63人看过
  • 如何理解职务侵占罪的非法占为己有
    “将本单位财物非法占为已有”同样为职务侵占罪的必不可少的构成要件。何为“非法”,相对于合法而言,即所实施客观方面具有社会危害性。“占为已有”的“已有”是否仅指“自己、本人”,而不能包括“其他个人”或“他人”。扩张解释,是指刑法条文所采用的文字失于狭隘,不足以表明刑法的真实意义,于是扩张其意义,使其符合刑法的真实意义的解释方法。尽管在我国1997年修订后的新刑法典已明确规定了罪刑法定原则,并取消类推制度的情况下,但绝不是就要因固守法条文字的一般含义而削弱刑法在打击犯罪、维护社会秩序方面的作用与功能。由于语言文字的局限性和立法者的预见能力的有限性,许多新生犯罪现象不可能在固有的法条文字中包罗无遗。我国《刑法》既具有公民人权的合法保障功能,又具有通过惩治犯罪,保护国家、社会和公民不受非法侵害的社会保护功能。如果在法律适用中只能对刑法条文作一般字面含义的理解,不难想像,在许多情况下势必发生的不利于
    2023-05-05
    87人看过
  • 如何证明员工职务侵占了10w元
    1.贵司需向我们提交证明其合法存在的文献,例如公司/企业/机构及其他单位的营业执照以及上级主管部门的相应批准文件。这些资料将有助于证明您所在单位的合法性。2.请向我们提供能够证明您作为单位雇员的身份证明文件,诸如同期任职书、聘用合同、任命书、工作证件、薪资发放记录、个人简历以及养老保险和住房公积金的缴交文件等。3.请提供实际证据证明您非法侵占单位财产、违规挪用单位资金的行为及其涉及的金额。具体来说,我们需要看到涉及案件的发票、收据、银行取款凭证、记录相关财务事项的账本页面等所有原始文件和相应复印件。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的
    2024-08-12
    225人看过
  • 识别自己职务侵占数额的方法
    职务侵占犯罪数额为累计认定。根据我国《刑法》规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。职务侵占共同犯罪数额怎么认定职务侵占共同犯罪案件中,各被告都对犯罪总额负责,以犯罪总额为基础进行定罪。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,
    2023-07-06
    435人看过
  • 如何避免因职务侵占入狱
    职务侵占数额未达到六万元不用坐牢,具体如下:1、职务侵占的数额如果达到六万元以上,是需要承担刑事责任的,依法应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、如果没有达到数额较大的标准,一般不用坐牢。一、职务侵占罪需要以下证据才能定罪:1、调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体;2、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料;3、调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据,并由司法会计审计部门作出审计鉴定报告;4、根据犯罪嫌疑人的作案手段,收集相关的物证,如用来平帐的假发票,伪造、变造的有关帐目的凭证等;5、犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料,如挥霍、还债等。二、职务侵占罪诉讼的时效如下:1、职务侵占罪的法定最高刑为不满五年有期徒刑的,诉讼时效为五年;2、职务侵占罪的法定最高刑为五年以上有期徒刑的,诉讼时效为十年。综上所述,职务
    2023-06-30
    411人看过
  • 如何防范工程预付款的法律风险
    如何防范工程预付款的法律风险。对用人单位、垫资项目合法性、是否存在抵押、项目用地性质等进行资信调查,建议委托律师进行尽职调查。2。由发包人为工程款的支付提供担保,如发包人以土地使用权或其他不动产为担保提供担保,或提供支付担保。签订建设工程合同时,应在合同条款中明确预付款的利息是否支付以及如何计算。否则,诉讼本身的合法权益将难以得到应有的保护。同时,建议约定利息应高于同期银行贷款利息。4加强施工管理,严格履行合同。承包人应注意合理确定预付款的期限。合同约定按形象进度返还预付款的,承包人应在满足支付条件时做好相应的验收记录,作为要求支付的证据。5。合理分散预付款给分包商和材料供应商的风险。约定预付款时,应注意约定的支付时间不得超过工程竣工后6个月(自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起)。因为根据相关法律规定,工程款优先受偿期为6个月,该期间为排除期,不适用诉讼时效的中断和中止。工程
    2023-05-07
    275人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 如何认定陷入被害人中的自陷风险
      湖北在线咨询 2022-07-11
      明知自己实施或参与他人某种行为存在风险,但仍然自愿实施参与,对于最终出现的结果如何规则,在刑法理论称为被害人自陷风险。被害人自陷风险一般可以分为两类:一种是被害人自己是风险的控制和支配者,其他人只是配角,称为自控型风险;另一种是他人控制风险,被害人只是参与者,称之为他控型风险。 根据《民法典》第一千一百七十六条规定:自愿参加具有一定风险的文体活动,因其他参加者的行为受到损害的,受害人不得请求其他参
    • 职务侵占罪的法律风险
      辽宁在线咨询 2022-01-28
      法律风险: 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定
    • 员工入职时间风险如何判断
      内蒙古在线咨询 2022-10-16
      1.《劳动合同法》规定劳动关系自用工之日起建立,即劳动关系建立的标志是用工,而用工的发生一般是从职工入职起算。入职时间的风险主要表现在两个方面: 2.是入职时间证据的保留。员工入职应当以入职登记表核定职工入职时间,理由是入职时间和职工工作年限相关联,其举证实行责任倒置,一般由单位负担举证责任; 3.入职时间与劳动合同订立时间的的区分。正如《劳动合同法》规定,劳动关系建立时间是用工时间(入职时间)而
    • 如何预防企业重组债务风险
      香港在线咨询 2022-12-03
      防范企业债务融资的风险: (一)应树立风险意识,建立风险预估体系和有效的风险防范机制。 (二)确定适度的负债数额,保持合理的负债比率,合理安排筹资,优化资金结构。 (三)合理安排筹资结构和期限组合方式,确定最佳资本结构。 (四)根据企业实际情况,制定负债财务和还款计划。 (五)防止骗贷,落入陷阱。
    • 职务侵占罪工资低于自己工资
      黑龙江在线咨询 2022-03-19
      对于本案,作为劳动者而言,需积极收集取证,证明当初双方对于工资有过约定的事实。如无证据,则对于劳动者的工资收入可参照当地同行业同岗位的工资标准进行计算,只有明显低于擅自领取的部分,可可能涉嫌挪用资金罪。 若涉嫌挪用资金罪,量刑起点根据犯罪事实而定。但最终的宣告刑还要结合全案的从轻、减轻和从重情节来认定。 本律师成功办理多起同样案件,均为当事人辩护从轻处罚。