反洗钱国际合作有哪些？
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时间： 2023-06-02 09:40:49
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积极参与反洗钱多边合作，发挥我国在反洗钱国际事务中的影响力。推动二十国集团杭州峰会在反洗钱、反恐怖融资、反逃税领域取得多项成果，呼吁所有国家有效落实透明度标准，特别是落实法人和法律安排的受益所有权方面的透明度标准。
第二十七条中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。
第二十八条国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
第二十九条涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。
根据国务院授权，外交部及时转发联合国安理会通过的制裁决议及更新的制裁清单，要求各单位严格执行相关决议，全年共发布10余份执行安理会制裁决议通知。根据FATF第四轮互评估关于防扩散融资的相关要求，积极推动“国家防扩散法”立法进程，为防扩散融资提供法律支撑。
反洗钱法明确了我国反洗钱监督管理、金融机构的反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作以及法律责任等方面的内容，正式建立了我国预防洗钱的基本法律制度。对于及时发现和监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，维护金融秩序，开展反洗钱国际合作，将发挥十分重要的作用。
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