2021年洗钱罪司法解释-法师兄

2021年洗钱罪司法解释

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-12 23:50:11 175 人看过

洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

洗钱罪的立案标准包括以下五个方面：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪的立案标准是什么？

洗钱罪，即《中华人民共和国刑法》所规定的犯罪行为，是指将非法所得及其收益通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段，向公众和社会掩盖其非法来源和性质的行为。

根据我国《刑法》第三百一十二条的规定，洗钱罪有三个基本要件：

1. 非法所得及其收益；

2. 明知是非法所得及其收益；

3. 进行存入金融机构、投资或者上市流通等行为。

洗钱罪在司法实践中，需要以上三个要件同时满足，才能定性为洗钱罪。同时，根据《刑法》第三百一十三条的规定，洗钱犯罪的数额较大、有其他严重情节的，将会受到更严重的刑罚。

洗钱罪是一种严重危害金融稳定的犯罪行为，对犯罪分子应依法从重处罚。同时，为了预防和打击洗钱犯罪，我国政府也采取了一系列措施，如加强金融监管、制定反洗钱法律法规等，以保护社会公共利益和金融秩序。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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