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哪些情形属于擅自设立金融机构罪

更新时间:2023.03.24

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客体要件。 本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融,即货币资金的融通,是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。 客观要件。 本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定,设立商业银行或者其他金融机构,必须符合一定的条件,按照规定的程序提出申请,经审核批准,由中国人民银行或者有关分行发给《经营金融业务许可证》,始得营业。凡未经中国人民银行批准,擅自开业或者经营金融业务,构成犯罪的,以本罪论处。 主体要件。 本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。单位犯本罪的,实行两罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处相应刑罚。 主观要件。 本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。这就是说,行为人明知设立金融机构应当经过批准,擅自设立属于违法的行为,亦明知自己是在私自设立金融机构而仍决意设立之,并希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。至于设立的目的,则是为了牟取非法利润。如果设立后又从事非法吸收公众存款、进行集资诈骗等犯罪活动的,则又牵连触犯其他罪名,如非法吸收公众存款罪集资诈骗罪等,这时,应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。
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  • 擅自设立金融机构罪的行为具体有哪些特征
    擅自设立金融机构罪的行为具体有哪些特征

    擅自设立金融机构罪的构成特征有:侵犯的客体是国家的金融管理制度;在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为;本罪的主体既可以是自然人,也可以是单位;

    2020.02.23 95
  • 足什么条件会构成擅自设立金融机构罪?
    足什么条件会构成擅自设立金融机构罪?

    构成擅自设立金融机构罪需满足以下条件:主观方面是直接故意;客观方面是实施了未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所等金融机构的行为;主体是一般主体;侵害的客体则是国家的金融管理制度。

    2020.08.08 93
  • 应该如何确定构成擅自设立金融机构罪
    应该如何确定构成擅自设立金融机构罪

    1.客体要件,本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度; 2.客观要件,本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、保险公司或者其他金融机构的行为; 3.主体要件,本罪的主体既可以为一般主体,也可以是单位; 4.主观要

    2020.06.11 142
专业问答
  • 擅自设立金融机构罪的情形有哪些

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。金融是指货币资金的融通,是货币流通和信用活动以及相关经济活动的总称。客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行,证券交易所,期货

    2021-10-10 15,340
  • 擅自设立金融机构的犯罪情形有哪些

    犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元 擅自设立金融机构罪 擅自设立金融机构罪 以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚金。 单位

    2022-08-10 15,340
  • 擅自设立金融机构罪的形式有哪些?

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。金融是指货币资金的融通,是货币流通和信用活动以及相关经济活动的总称。客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行,证券交易所,期货

    2021-10-10 15,340
  • 擅自设立金融机构罪

    擅自设立金融机构罪构成: 1、本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。 2、本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融

    2022-07-03 15,340
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    哪些情形属于包庇罪

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