什么是洗钱罪的构成标准
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-30 14:38:17 491 人看过

关于洗钱罪的法律认定标准,主要包含以下几个要素:

首先,该罪行的实施者应当是具备刑事责任能力自然人法人单位;

其次,其所侵害的目标应为与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等相关的违法所得及其收益;

再次,洗钱罪所涉及的犯罪客体是一个复合性的概念,包括了多个方面的利益;

最后,从主观层面来看,洗钱罪的成立必须以行为人具有明确的故意作为前提条件。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的。

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