如何判断恶意诈骗的立案标准-法师兄

如何判断恶意诈骗的立案标准

来源：互联网时间： 2023-12-29 13:15:28 65 人看过

一、如何判断恶意诈骗的立案标准

主观上有非法占有的目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取了公私财物。并且需要构成数额较大的标准，诈骗金额在三千元以上，即可立案侦查。诈骗立案标准如下：

1．诈骗公私财物，数额较大的。

2．数额巨大或者有其他严重情节的。

3．数额特别巨大或者有其他特别严重情节的。

4．通过发送短信，拨打电话或者利用互联网，广播电视，报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。

5．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的。

6．以赈灾募捐名义实施诈骗的。

7．诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的。

8．造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

二、民事欺诈与刑事诈骗的区别

民事欺诈与刑事诈骗的区别如下：

1．行为目的不同。民事欺诈是以夸大事实或者虚构部分事实的方法，谋取利益。刑事诈骗则是以非法占有目的来骗取他人财物；

2．民事欺诈行为存在于广泛的民事行为，刑事欺诈则一般不是以民事行为为基础进行民事行为以外的行为；

3．侵害的对象不同。民事欺诈所侵害的对象是一般民事秩序，刑事诈骗侵害的对象只能是财产所有权；

4．严重性程度不同。刑事欺诈行为通常要比民事欺诈行为严重很多。民事欺诈只会承担民事上的赔偿等责任。

三、诈骗罪如何认定非法占有目的

行为人是否具有非法占有的目的，属于主观方面的内容，在司法实践中采用推定的方式来认定。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：

1．明知没有归还能力而大量骗取资金的；

2．非法获取资金后逃跑的；

3．肆意挥霍骗取资金的；

4．使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

5．抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；

6．隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；

7．其他非法占有资金、拒不返还的行为。

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