从各大媒体偶尔爆出的新闻来看,不少人被洗钱分子利用了自己却不知道,无疑中成为了违法犯罪的帮凶。
其实洗钱机构利用普通人无非是看上两样东西:身份证件和银行账户。
但获取这两样东西的手段却是千变万化,防不胜防。比如给你笔钱,让你开个空户卖给他;比如借你账户转入笔钱,让你帮忙取出,给你些辛苦费;比如盗用你不常用的账户;比如找个借口租你的身份证之类的。
所以,要防止被利用,一定要守护好自己的证件和账户,除了不出租出借之外,还要做到几点:
1、账户异常马上汇报。如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易,而这些交易非本人所为,一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈,配合调查,还自己清白。
2、不常用账户及时注销。不然你自己遗忘了的账户或许就成为别人盗取或复制的标的。
3、不要乱点不明链接,不要乱下载不明APP。这个就不用说了,劫持账户对于行内人士来说并不是什么难题。
或许大伙觉得洗钱离自己很远,其实不一定,说不定一个疏忽,就成为了被利用的目标。所以,平时保护好个人信息安全,对身份证和个人账户多留些心眼总是不会错的。
党员如何传唤普通人
纪检委传唤普通人需要出具传唤证。被传唤人接到传唤证后,需要签字或者盖章,还需要书写日期。根据法律规定,监察机关行使监督、调查职权,有权依法向有关单位和个人了解情况,收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供。
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