什么是破坏金融管理秩序罪?
来源:互联网 时间: 2023-03-14 22:00:44 193 人看过

根据我国刑法以及相关法律法规的规定,破坏金融管理秩序罪属于我国《刑法》破坏社会主义经济秩序罪中犯罪类别,包含了五个部分,一共二十四种罪名。主要规范的主体是货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易机构和保险公司。其中,破坏金融管理秩序罪主要包括货币犯罪、破坏金融机构管理秩序罪、破坏金融票证、存贷款管理秩序罪等。

一、洗钱罪的构成要件是什么?

洗钱罪的犯罪构成要件包括:1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

二、洗黑钱判几年

洗黑钱量刑包括:

1、一般会判五年以下,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪所产生的利益,为其掩饰隐瞒来源和性质的行为就是洗黑钱;

2、洗黑钱判刑五年以下有期徒刑或者拘役,并处违法者罚金,数额为参与洗钱总数额的百分之五以上,百分之二十以下的罚金。

一、洗钱罪的构成要件包括:

1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人;

2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

二、洗钱罪的立案标准为:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月05日 16:18
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事责任能力相关文章
  • 洗钱罪是破坏金融秩序罪里的吗
    洗钱罪是破坏金融秩序罪里的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中的一个犯罪类别。具体包括:①货币犯罪。如伪造货币罪,出售、购买、运输伪造的货币罪,变造货币罪等,侵害的是国家货币管理制度。②破坏金融机构管理秩序罪。如擅自设立
    2023-05-02
    90人看过
  • 破坏金融管理秩序罪辩护策略有哪些内容
    破坏金融管理秩序罪辩护策略有:1.正面论述和证明一个和公诉机关提出的案件事实不同的被告人的具体行为。2.反驳公诉机关提出的对案件事实的认定,即论述和证明公诉机关并没有用证据充分证明被告人实施了犯罪行为。破坏金融管理秩序罪若干问题畅想——第174条:转让经营许可证、批准文书,自公司股份制改革特别是国有企业改革之后,再限制转让是否有必要或者改为擅自转让更为妥当只要保持企业原有设备和技术支持,更换部分或全部股东,发展的主要趋势仍在控制中,应该就可以稳定金融秩序了。——第175条:高利转贷罪,没有包含全部放高利贷的行为,仅限于放贷资金来源于金融机构的高利放贷。一般高利放贷行为应否纳入刑法规范抑或只用民法处理,那该如何作为是否作为合同自由行为再者,本条是否可以结合第186条的违法放贷罪进行统一规定,将高利放贷和向关系人放贷造成损失的情形列为加重情节,另设刑罚处罚年限?——第183条:保险公司的工作人
    2023-07-26
    408人看过
  • 金融管理秩序的破坏方式及法律应对
    (一)破坏金融管理秩序罪侵犯的客体是金融管理秩序,即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。(二)破坏金融管理秩序罪在客观方面表现为,违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。(三)破坏金融管理秩序罪在主观方面都是故意犯罪,其中有的犯罪,法律规定必须具有“明知”或“故意”。过失不构成破坏金融管理秩序罪。破坏金融管理秩序罪包括哪些具体的罪名破坏金融管理秩序罪包括以下罪名:1.虚报注册资本罪和虚假出资、抽逃出资罪的辨别2.非法吸收公众存款罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪以及集资诈骗罪的辨别3.洗钱罪与相关罪名的辨别4.伪造货币罪5.出售、购买、运输假币罪6.金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪7.持有、使用假币罪8.变造货币罪9.擅自设立金融机构罪10.高利转贷罪11.非法吸收公众存款罪12.伪造、变造金融票证罪13.伪造、变造国家
    2023-07-22
    431人看过
  • 如何判断一个人是否犯有破坏金融管理秩序罪?
    符合下列特征的认定构成破坏金融管理秩序罪:1.侵犯的客体是金融管理秩序,即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。2.在客观方面表现为,违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。3.在主观方面都是故意犯罪。破坏监管秩序罪量刑如何认定1、殴打监管人员。所谓殴打,是指对监管人员实施拳打脚踢等轻微的暴力,其意在造成监管人员的肉体痛苦,一般不会造成被殴打者身体组织完整及身体器官功能的破坏。即使造成破坏,也只限于轻伤的范围。如果致人重伤甚或死亡的,则应以故意伤害罪、故意杀人罪等论处。所谓监管人员,则是指在监狱、未成年犯管教年、劳动改造队、看守所、拘役所等监管场所依法对罪犯实行监督、管教的工作人员。2、组织其他被监管人破坏监管秩序。所谓组织,是指利用诸如劝说、利诱、蛊惑、勾引、威胁、挑拨等手段召集、纠合他人一起去实施破坏监管秩序的行为。至于组织
    2023-07-19
    69人看过
  • 嗜赌丈夫涉嫌破坏金融管理秩序被起诉
    做假存折,原本只是想骗骗妻子,不料,这个举动竟涉嫌了犯罪。近日,北京市朝阳区检察院以涉嫌伪造金融票证罪对糊涂丈夫王x依法提起公诉。王x平日里喜欢赌博,欠下许多赌债。为还债,他把家里的存款从银行提了出来。因为害怕妻子发现存款丢失后与自己吵架,王x按照存折的原样伪造了一份。这一招,果然瞒过了妻子。不料,去年12月,妻子拿着存折到银行取钱,银行工作人员却告诉她存折是假的,还报了案。警方通过调查,将作假的王x抓获。办理此案的检察官告诉记者,王x蒙骗的虽是其妻,但他的行为破坏了金融管理秩序,涉嫌伪造金融票证罪。
    2023-04-22
    107人看过
  • 破坏金融管理秩序罪司法解释的内容包括哪些?
    一、破坏金融管理秩序罪破坏金融管理秩序罪(CrimesofUnderminingtheOrderofFinancialManagement)是指违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动,破坏金融市场秩序,情节严重的行为。二、构成特征破坏金融管理秩序罪作为破坏社会主义市场经济秩序罪中的一类犯罪,具有以下主要特征:(一)这类犯罪侵犯的客体是金融管理秩序,即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。(二)这类犯罪在客观方面表现为,违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。这类犯罪的客观方面的表现形式虽然多种多样,但可以将其归纳为以下七种类型:破坏货币管理制度的犯罪行为妨害金融机构的犯罪行为破坏有价证券管理制度的行为扰乱证券市场交易秩序的犯罪行为破坏金融机构管理制度
    2023-04-13
    345人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说,只要达到一定的年龄,生理和智力发育正常,就具有了相应的辨认和控... 更多>

    #刑事责任能力
    相关咨询
    • 破坏金融管理秩序犯罪有什么,怎么规定的
      甘肃在线咨询 2023-08-12
      破坏金融管理秩序犯罪有:保证罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、违法发放贷款罪、违法运用资金罪等等。
    • 开设赌场罪属于破坏金融管理秩序罪吗
      江西在线咨询 2022-10-07
      金融诈骗罪包括8个小的罪行,如下: (1)集资诈骗罪:使用诈骗的方式集资,要求是有非法占有的犯罪目的。其犯罪客体是复杂客体,国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(吴英案)。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。有死刑(2)贷款诈骗罪:具体非法占有的目的,诈骗的对象特定:银行或金融机构,骗的是贷款。客体是国家正常的贷款管理秩序和金融机构对所借出资金的所有权。犯罪主体仅限于自然人。 (3)票据诈
    • 破坏金融管理秩序罪的相关内容有哪些
      澳门在线咨询 2022-03-06
      关于破坏金融管理秩序经济、政治、文化、社会、生态文明几方面五位一体,经济建设对于国家发展的重要不言而喻,一些比较危害经济秩序的行为可能会造成破坏金融管理秩序罪,今天我们就一起来看一下关于破坏金融管理秩序罪的相关内容吧!一、破坏金融管理秩序罪的概念破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动,破坏金融市场
    • 哪位律师能帮我判破坏金融管理秩序罪
      江苏在线咨询 2023-03-21
      计时收费:200-3000元/小时。不涉及财产的行政诉讼:3000-20000元/件;涉及财产的行政诉讼收费标准:在收取基础费用1000-8000元的基础上再按其争议标的额分段按比例累加计算收取:5万元以下:免加收;5万-10万(含10万元),8%。
    • 非法集资破坏了什么,如何破坏了国家的金融管理秩序
      北京在线咨询 2022-08-19
      很高兴为您提供非法集资破坏了什么的问题如下 非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。 其特点是: 1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格 2、承