非法集资最新法律规定是什么-法师兄

非法集资最新法律规定是什么

来源：互联网时间： 2023-03-02 14:10:16 196 人看过

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。

非法集资罪的立案标准是：

一、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。

二、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的。

三、携带集资款逃匿的。

四、将集资款用于违法犯罪活动的。

五、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的。

六、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。

七、拒不交代资金去向，逃避返还资金的。

八、其他可以认定非法占有目的的情形。

集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多共同犯罪相关文章

经济犯罪
法律规定非法集资是属于谁管？

非法集资是属于谁管？非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。非法集资是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。非法集资的特点有哪些1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人

2023-04-16

220人看过
有期徒刑
最新非法放贷罪的相关法律规定是什么？

违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的构成犯罪。构成违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。敲诈金额多少钱构成犯罪敲诈勒索罪是数额犯，根据相关法律的规定，敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上构成敲诈勒索罪，予以立案侦查。所以敲诈二千元就构成犯罪了。不过敲诈勒索罪的立案标准起点应当以各地法院规定的具体标准为准。法律依据：《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区实际情况，在上述数额幅度内，研究确定本地区执行的敲诈勒索罪“数额较大”、

2023-07-14

327人看过
有期徒刑
法律上规定非法集资属于什么案件

非法集资属于刑事案件，并且是经济型犯罪活动。刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

2023-03-27

236人看过
有期徒刑
最新非法集资标准规定有哪些变化？

这段内容介绍了非法集资的标准，包括资金来源、宣传方式和承诺回报方式等。这些行为都是未经有关部门批准或借用合法经营的形式获得的，是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传的，并且是针对社会公众即社会不特定对象的。非法集资的标准包括以下几点：首先，资金是通过未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式获得的；其次，这些非法集资行为是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传的；第三，这些非法集资者承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；最后，这些非法集资活动是针对社会公众即社会不特定对象的。非法集资的新标准规定是什么？非法集资，即违反国家法律法规和社会公德，以非法形式向社会公众募集资金的行为。为了保障社会稳定和金融秩序，我国对于非法集资行为进行了严格的监管。2021年1月1日，我国发布《非法集资行为治理条例》，对非法集资行为进

2023-09-08

343人看过

有期徒刑
如何认定非法集资的非法性,非法集资是什么

一、如何认定非法集资的非法性非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

2023-04-10

272人看过
有期徒刑
刑诉法139非法集资的规定是什么？

一、刑诉法139非法集资的规定是什么？《刑事诉讼法》第139条规定，人民检察院审查案件，应当听取犯罪嫌疑人委托的人的意见。也就是说，犯罪嫌疑人委托的辩护人在审查起诉阶段就有权为委托人辩护，对此，人民检察院应当听取。根据刑事诉讼法和律师法的规定，拒绝辩护的情形有两种：一种是犯罪嫌疑人、被告人拒绝辩护人继续辩护，有关问题已在辩护权的有关论述中论及;另一种拒绝辩护是指辩护人具有法定理由中途不再为犯罪嫌疑人、被告人辩护的行为。根据刑事诉讼法关于第一审程序的规定，法庭调查阶段，辩护人在公诉人询问被告人后，经审判长许可，可以向被告人发问;法庭审理中，辩护人有权申请通知新的证人到庭，调取新的证物，申请重新鉴定或者勘验。法庭辩论阶段，辩护人可以对证据和案件情况发表意见并且可以和控方展开辩论。《律师法》第30条第2款规定，律师担任辩护人的，其辩护的权利应当依法保障。1、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以

2023-06-03

453人看过

换一批

#刑罚量刑

北京

律师推荐

查看全部律师

#刑罚量刑知识导航

刑事辩护知识频道

展开

#共同犯罪