中央政法工作会议首提金融安全,尽可能保全非法集资涉案资产-法师兄

中央政法工作会议首提金融安全,尽可能保全非法集资涉案资产

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-29 19:53:18 333 人看过

1月22日上午，中央政法委书记孟建柱在讲话中说，要依法妥善处理涉众型案件，既要依法查处违法犯罪活动，又要切实维护公民、企业合法权益，尽可能做好涉案资产保全工作，减少投资者损失。

正在召开的中央政法工作会议首次提出要维护金融安全。1月22日上午，中央政法委书记孟建柱在讲话中说，要依法妥善处理涉众型案件，既要依法查处违法犯罪活动，又要切实维护公民、企业合法权益，尽可能做好涉案资产保全工作，减少投资者损失。

孟建柱说，金融是现代经济的核心，金融安全事关经济安全和社会稳定的全局。近年来，互联网金融业快速发展，在降低交易成本、激活民间投资等方面发挥了一定作用。同时，一些网络借贷平台存在较大风险。

孟建柱指出，有的不法分子利用网络借贷、网上理财等名义，以高息回报为诱饵，大肆进行非法集资等违法犯罪活动，涉及人数多、金额大，处理不好，极易引发社会风险。

从2015年来看，备受社会关注的泛亚、e租宝、大大集团等即涉嫌非法集资，不仅数额较大，而且影响范围较广，这不断冲击金融安全与社会稳定。

在2015年12月21日闭幕的中央经济工作会议上，“防范化解金融风险”即被明确为2016年经济的五大任务之一。

孟建柱要求，要按照中央经济工作会议部署，配合有关部门开展互联网金融领域专项整治，推动对民间融资借贷活动的规范和监管，最大限度减少对社会安定的影响。

此外，他还提出，借鉴上海、山东、江苏等地成立金融安全防范打击工作领导小组等做法，协同银监会等部门，建立立体化、社会化、信息化监测预警体系，完善跨区域跨部门信息共享机制，提高对金融风险发现、预警能力。采取以案说法等方式，加强警示教育，增强群众风险意识和识别、防范能力，从源头上遏制非法集资高发势头。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保全相关文章

业主
中央企业安全工作制度

中央企业安全工作12项制度：（1）安全生产责任制度，明确企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，强调要层层建立并认真落实责任制；（2）安全生产与企业改革发展“三同步”制度，强调要把安全生产纳入企业发展战略和规划的整体布局，做到同步规划、同步实施、同步发展；（3）安全工作“两定期”制度，要求企业领导班子定期分析安全形势、定期组织开展安全检查；（4）企业内部安全工作机构和人员力量配置制度；（5）安全培训和经营管理、特种作业人员的安全资格制度；（6）安全质量标准化工作制度，企业要加强安全质量管理，规范各环节、各岗位的安全质量行为；（7）重大隐患治理和应急救援制度，要加强对重大危险源的监控和重大隐患的治理，制定应急预案，建立预警和救援机制；（8）安全生产许可制度，企业必须依法取得安全生产许可证；（9）安全投入和“三同时”制度，企业要保障安全投入，安全设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生

2023-04-24

387人看过
融资
P2P融资或将涉非法集资罪

近期，网络借贷诱发非法集资将成为新的案件高发点，P2P融资或将涉非法集资罪，有一些不法分子利用p2p网络借贷平台经营行为缺乏有效监管的有利条件，以开展p2p网络借贷业务为名实施非法集资行为，造成大量投资者的财产损失。非法集资主要有以下三类情况：1、资金池模式。一些p2p网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人，产生资金池。2、不合格借款人导致的非法集资风险。一些p2p网络借贷平台经营者未尽到借款人身份真实性核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息。3、庞氏骗局。有个别p2p网络借贷平台经营者，发布虚假的高利借款标募集资金，并采用在前期借新贷还旧贷的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金后用于自己生产经营，有的经营者甚至卷款潜逃。央行提出风险警示：1、明确p2p网络借贷平台的业务经营红线，明确平台的中介性质，明确平台本身不得提供担保，不得归

2023-08-16

121人看过
法律顾问
国资委召开中央企业法制工作会议

据国务院国资委新闻中心消息，为贯彻落实党的十八届四中全会精神，进一步提升中央企业依法治企能力水平，11月4日至5日，国资委召开中央企业法制工作会议。国资委主任张某作出重要批示。国资委副主任黄某某出席会议并作重要讲话。会议明确要求全面推进法治央企建设，努力将中央企业打造成为对外依法经营、对内依法治理的法治社会模范成员，并提出了今后五年中央企业法制工作的总体目标和重点任务。张某在批示中充分肯定了中央企业法制工作取得的显著成效，明确要求中央企业要深入学习贯彻四中全会精神，加快法治央企建设，扎实推进法制工作新的五年规划，始终坚持在法治的框架内规范改革，在法治的引领下推动发展。要不断增强企业各级领导干部的法治思维和依法办事能力，进一步强化依法决策、依法经营管理。黄某某在讲话中指出，今年是中央企业法制工作第三个三年目标的收官之年。三年来，中央企业按照国资委的统一部署，圆满完成各项任务，第三个三年目标顺

2023-06-09

323人看过
法人
非法集资法人全责吗

一、非法集资法人全责吗1、根据非法集资案件具体的情节来分析，如果涉及到共同犯罪或单位犯罪等等，非法集资人是主犯的是负主要责任的，二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。单位犯罪的处罚原则：单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。2、法律依据：《刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚;第二十六条：组织、领导犯罪集团

2023-06-12

137人看过

保全
法院保全可以涉及哪些资产

人民法院可以对当事人财产进行保全，包括责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为。当事人没有提出申请时，法院也可以采取保全措施。法院采取保全措施时，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保时，裁定驳回申请。法院接受申请后，对情况紧急的必须在四十八小时内作出裁定，并对财产采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。最后，法院保全财产后，应立即通知被保全财产的人，财产已被查封、冻结的不得重复查封、冻结。1.限制保全的范围，或者与案件有关的财物。2．人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急

2023-11-15

330人看过
法律综合知识
中央企业的安全生产工作的6个作用

对于其他各类企业来说，中央企业的安全生产工作具有以下6个作用：一是在贯彻执行国家安全生产法律法规、依法规范企业安全生产行为上，具有表率作用;二是在推动安全生产科技进步、提高企业本质安全水平上，具有示范作用;三是在开展安全质量标准化活动、加强基层和基础“双基”工作上，具有榜样作用;四是在防范治理职业危害、做好职业安全卫生工作上，具有带头作用;五是在安全生产培训教育和应急救援工作上，具有基地作用;六是在丌展群众性安全文化活动，建设有中国特色的企业安全文化上，具有导向作用。

2023-06-12

366人看过
法人
市政府召开全市安全生产委员会工作会议

12月4日，市政府召开全市安全生产委员会工作会议。安排部署在全市重点行业、重点领域开展安全生产重点定点监察工作。市安委会主任、副市长张启发参加会议并讲话。会上，张启发就下一步对全市重点行业、重点领域开展安全生产重点定点监察工作强调4点意见。他说，为在安全检查工作中突出排查、检查、定点督察、整改这一新特点，一要做到确定好存在重点隐患和容易发生事故的企业名单，并对这些企业进行严格检查整改;二要有专门的监管人员和专家就存在重点隐患和容易发生事故的企业进行逐家研究检查，把隐患彻底解决。对不符合要求的企业，要坚决停产整顿;三要与企业法人代表、投资者签订安全生产责任书。责任书中要详细写出易出现的问题和处罚办法，加强处罚力度;四要要求那些存在重点隐患和容易发生事故的企业交付一定的风险抵押金。张启发说，从现在开始到春节前，要彻底消除和整改各类事故隐患，严防死守，坚决控制各级各类生产安全事故的发生，确保我市

2023-04-24

81人看过
有期徒刑
安徽太和双阳集团非法集资涉案资产将公开拍卖

“政治光环”下掩藏非法集资陷阱，安徽太和县双阳集团在上世纪90年代，以高息利诱，向社会不特定对象吸收存款，造成7800多万元存款不能兑付。为维护社会稳定和投资者的合法利益，太和县双阳集团的首批涉案资产将于近日公开拍卖。记者采访了解到，太和县农民李文彬在创办安徽双阳塑化股份有限公司之初，冠有省人大代表、明星企业家等多种“政治光环”，李文彬以此为幌子，以高额利息为诱饵，吸引当地及周边群众集资，储户涉及太和县、界首市、阜阳市及河南省等周边6000余户。这起案件虽经过法院审判，双阳集团董事长、法人代表李文彬及其5名亲属，于2006年分别被判处有期徒刑，但由此给融资户带来的损失并未弥补，案件的善后工作远没有结束。太和县委县政府及时成立了处理双阳集团问题工作组。目前，太和县有关部门已采取了整体盘活和分割拍卖相结合的方案，将于近日举行首批涉案资产的拍卖活动，所得资金将统一存入财政专户，等所有资产处理完毕

2023-06-08

475人看过

融资
融资算非法集资吗

融资不是非法集资。融资是是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。融资的特点如下：1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资；2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；3、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人；4、以合法形式掩盖其非法集资的实质；5、和非法集资一样，集资方式变换多样，多种犯罪行为相互交织。一、非法集资的四大特征1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本

2023-03-09

428人看过
经济犯罪
金融公司非法集资员工是否会判刑

非法集资案件就是属于经济犯罪的一种，对我国的金融管理秩序的破坏性也是很大的。一般正规的金融公司肯定是符合我国的金融市场的正规经营法则的，但是非法集资有时候也是打着金融公司的名义进行的。不过，如果金融公司涉嫌非法集资的话，肯定公司员工最担心的就是金融公司非法集资员工是否会判刑?一、金融公司非法集资员工是否会判刑?1、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额2、员工是否会被判刑，参与了非法集资非法活动，如果参与的情况下，会被

2023-04-17

59人看过
职业病
中央企业安全生产六大职能

对于其他类型的企业来说，中央企业的安全生产具有以下六大功能：一是对贯彻执行国家安全生产法律法规，依法规范企业安全生产行为具有示范作用，对促进安全生产科技进步，提高企业本质安全水平起到示范作用三是在开展安全质量标准化活动，加强基础性和基础性工作方面做出表率四是，在预防和控制职业病危害，做好职业安全卫生工作中发挥了主导作用第五，在安全生产培训教育和应急救援工作中发挥了基础性作用第六，对开展群众性安全文化活动，建设有中国特色的企业安全文化具有指导作用

2023-05-07

309人看过
保证
如何支付首付款才能保证资金安全

在二手房交易中可以采用资金监管这种最安全的房款支付方式。资金监管与我们网上购物时普遍采用的支付宝模式类似，是一种委托第三方支付的钱款交接形式。买方将全部购房款，或除贷款之外的全部购房款存入指定的资金监管账户后，视同卖方收到了该笔款项。等到交易双方履行完合同约定事项并完成房屋权属交接后，由监管机构对交易资金进行交接。如果不能达成交易，则该笔款项不会由监管账户拨付给卖方，期间任何一方都无权单方面处分该笔交易资金。这样的做法可以保证房屋权属和资金的安全。一、期房和现房的区别是什么1、期房和现房的区别在于使用时间。期房，需要等待，由于建筑工程的施工进度不仅仅取决于工程自身的因素，还要考虑资金、社会大环境、市政配套设施等等，所以明确工期后，还要再打个富裕。现房，只要法律、购房款没问题，马上就可以搬进去，至少不耽误装修。2、购房款也是期房和现房的区别。期房，有些项目有优惠，且让利幅度较大，尤其好楼盘。

2023-02-20

56人看过

融资
非法集资案件中非法集资分为哪几类

一、高收益”投资型这是非法集资的主要类型。犯罪分子采取虚构投资项目或夸大投资项目的收益，与投资人签订合同或协议并先返还部分收益或利息的手段，诱使群众投资，进行非法集资犯罪。比如，前几年发生在石市的舜地非法集资案就是这种类型的典型案例，以高息（13.5%至20%/半年）并与投资人签订协议或合同为诱饵，非法集资分为哪几类非法吸收公众存款。将吸收的资金一部分作为利息返还投资者，一部分用于有关投资项目。在不到4年的时间内，非法集资33亿余元，返息14亿余元，造成损失19亿余元。而所投资的房地产项目、旅游项目，有的没有真正运作，有的运作不可能达到预期收益，最终导致资金链断裂而案发。二、集资诈骗型显著特征是以非法占有为目的、以欺诈为手段进行非法集资。非法集资分为哪几类毕进庭等集资诈骗案就属于此种类型，通过虚构开发房地产项目，伪造委托书的方式，向社会公众许以15%-22%的高息诱骗投资，对393名投资人

2023-02-16

71人看过
承诺
消费全返算非法集资吗？

近年来，全国各地包括网络渠道上都出现了许多推销购物、一段时间后消费款项全额退还的活动，比较有名的有云联惠、我的免费网、麦点商城、领多多等，这些平台大同小异的都打着消费全返的旗号，迅速发展联盟商家，大肆吸收社会公众资金，但不久后纷纷陷入了崩盘跑路的局面，造成许多百姓血本无归，那么，消费全返算非法集资吗不久前，国家相关部门已明确指出，打着消费全返旗号的销售行为涉嫌非法集资，其诈骗模式、行为特点为：一、诈骗模式号称消费全返的平台，通常是打造一个网上商城，同时在线下通过拉人头发展代理商或者会员。这些线上平台的商品都是真的，而且一般价格都偏贵。用户在网上商城购买商品后，商城会当即给予部分返现，并承诺分期支付剩下的返利直到全额返还，以获取用户的好感和信任。那么，关键就在于剩下的返利真的会返还吗这个时候，平台就开始耍心眼了。首先剩下的返利采用的是类似积分或者虚拟币的形式，不会真的再返给你钱。当你手中的积

2023-02-19

441人看过