非法集资利息追缴如何规定的?
来源:互联网 时间: 2024-01-11 09:16:31 386 人看过

非法集资的利息追缴一般由法院判决,然后公安执行追缴。犯罪分子在接受刑事处罚前或之后,只要有偿还能力,就应当依法返还诈骗受害人的财物。没有偿还能力,亦应当分期偿还。

拒不退交非法集资利息,司法机关可以采取强制措施予以收缴,如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话,到不至于会判刑。

在公安机关处理非法集资案件后期的返还被害人财产时,会将受害人之前在参于非法集资活动时所收取的利息,抵扣本金。(这么做的原因是最大程度的保障所有被害人的权益)。故而,非法集资允许用非法集资利息低本金。

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

相关法律依据:

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第一节 量刑    第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月29日 07:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 司法机关对非法集资款如何处理?哪些非法集资款要追缴
    一、司法机关对非法集资款如何处理对案件侦查审判完毕后,对追缴回的款项,按被集资人的集资额比例,扣除案件侦破和审理的费用后的余额返还给被集资人。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。二、哪些非法集资款要追缴司法实践中常说的“赃款、赃物”主要是指违法所得,即通过犯罪行为所获取的财产利益。我国《刑法》第六十四条规
    2023-02-23
    58人看过
  • 非法集资中强制追缴的问题是怎么规定的
    《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定:向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的
    2023-06-21
    442人看过
  • 如何追缴民间非法集资的法律依据是什么
    如何追回民间非法集资,有何法律依据?如何拿回钱?
    2023-05-07
    380人看过
  • p2p非法集资资金如何追回
    p2p非法集资资金一般是由公安机关负责追缴,如果确认是被害人的,就会进行退赔。一、诈骗案没有退赃会怎样诈骗犯罪分子不退赃款的,依据犯罪的情节进行处罚,而公安机关会对赃款进行追缴并且责令退赔。依据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。二、由于被诈骗银行钱还不上怎么办由于被诈骗,银行的债务还不上,可以报警处理,警察追回被骗的钱,还给银行。被诈骗的钱,在案件侦破后,应当予以追缴或者责令退赔。 财物被骗,受害人报警后,公安机关确定为刑事案件并立案后,应当及时进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人的证据材料。对被害人的合法财产,应当及时返还。三、刑事可以扣押民事保全的财产吗刑事案件可以扣押民事保全的财产,如果该财产是犯罪的违法所得,则应当进行追缴,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责
    2023-06-23
    226人看过
  • 非法集资多收利息拒不上缴的应该如何进行处理?
    一、非法集资多收利息拒不上缴的应该如何进行处理?关于非法集资多收利息,根据相关法律的规定,拒不退交非法集资利息,司法机关可以采取强制措施予以收缴,如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话,到不至于会判刑。在公安机关处理非法集资案件后期的返还被害人财产时,会将受害人之前在参于非法集资活动时所收取的利息,抵扣本金。(这么做的原因是最大程度的保障所有被害人的权益)。故而,非法集资允许用非法集资利息低本金。非法集资需同时具备“四个条件”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内还本付息;(四)向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。2、朋友圈内集资到底是不是非法集资?最高人民法院刑三庭罗国良副庭长称,“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”,是认定非法集资的必要条件。有的人员没有
    2023-04-28
    327人看过
  • 非法集资放高利贷刑法规定如何量刑?
    一、非法集资放高利贷刑法规定如何量刑?非法集资后高利贷肯定是违法的,如果情节严重的甚至是犯罪行为。民间集资行为,可能涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。而高利贷行为,本金受到保护,不超过银行同类贷款利率四倍的利息同样受到法律保护,而超出部分则不受法律保护。非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,
    2023-04-13
    426人看过
  • 如何追回非法集资投资者的资金
    1、如何追回非法集资投资者的资金,属于公安机关的管辖范围。要及时报案,要求公安机关尽可能追缴被骗钱财。非法集资的形式多种多样,隐蔽性和欺骗性越来越强。如何识别和防范非法集资?有关部门建议:1.认清非法集资的性质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“馅饼不会从天而降”,冷静分析“高回报”、“快速致富”的投资项目,避免上当受骗根据非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法及其法律地位筹款活动是否得到批准;是否承诺回报应加强理性投资意识。高投入往往伴随着高风险,非正规经济活动蕴含着巨大的风险加强非法集资的风险承担意识是十分必要的。我们要认真认定、认真投入法律依据:最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见在涉案财产的追缴和处置上,非法吸收公众资金属于非法所得。吸收资金支付给集资参与人的利息、股息等收益,以及支付给帮助吸收资金人员的代理费、福利费、回扣费
    2023-05-03
    204人看过
  • 非法集资的利息都很高
    非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。一、非法集资的特点是什么?1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集
    2023-03-17
    93人看过
  • 哪些非法集资款要追缴
    司法实践中常说的“赃款、赃物”主要是指违法所得,即通过犯罪行为所获取的财产利益。我国《刑法》第六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。一、法院刑事案件暂扣款怎样处理1、刑事案件在侦查阶段,侦查机关对嫌疑人涉案的款项进行暂扣、冻结后,如果查明与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询
    2023-03-12
    212人看过
  • 非法集资款公安追缴吗?
    一、非法集资款公安追缴吗?公安职责。处置非法集资部际联席会议发布的《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定的公安机关在处理非法集资工作中的职责包括:“受理单位或个人举报、报案,移送的涉嫌非法集资案件,及时依法立案侦查;对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。”可见,公安机关应当通过查询、冻结、扣押涉案资产等强制性措施,追缴赃款,挽回被害人的经济损失。当然,赃款的追缴必须在查清犯罪事实的基础上,在侦查、审查起诉、审判和判决生效后的各个阶段进行,直至全部赃款追缴完毕。二、集资特点1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社
    2024-01-18
    481人看过
  • p2p非法集资高利贷如何界定
    (一)什么是P2P?简单的说,P2P是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式,属于互联网金融产品的一种。P2P平台利用互联网公开性及高效性的优势,充当信息中介撮合成交,迅速满足各方需求。相比于其他理财模式,P2P理财的优势非常明显。门槛低、资金去向透明、受市场环境影响小、操作简单适合普通大众、利率较高等等。(二)P2P与高利贷虽然,P2P与高利贷同样存在着高利率,但高利贷是不合国家法律的,以远高于银行利率水准将钱借给借款方,以利滚利方式进行恶性循环。而P2P是国家支持的新兴行业,主要作为一个信息中介机构存在,是不参与借贷双方的金钱交易的,其借款利率在监管范围内(不高于历史年化24%)。这是本质区别所在,大家可以多关注政策方面。高利贷一般没有抵押物也没有信用评估,一旦遇到借款人不按时还款就会使用暴力催收等手段;而P2P平台会评估借款人资质,通过足额抵押、担保、设立风
    2023-03-23
    245人看过
  • 非法集资款的追缴清退原则
    依据我国刑法的规定,非法集资款项清退的原则是确定受害人、受骗的数额,然后依据追缴的款项,对受害人进行退赔。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    2023-03-18
    207人看过
  • 非法集资的收益追缴法律依据
    一、非法集资的收益追缴法律依据非法集资的利息追缴一般由法院判决,然后公安执行追缴。犯罪分子在接受刑事处罚前或之后,只要有偿还能力,就应当依法返还诈骗受害人的财物。没有偿还能力,亦应当分期偿还。拒不退交非法集资利息,司法机关可以采取强制措施予以收缴,如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话,到不至于会判刑。在公安机关处理非法集资案件后期的返还被害人财产时,会将受害人之前在参于非法集资活动时所收取的利息,抵扣本金。(这么做的原因是最大程度的保障所有被害人的权益)。故而,非法集资允许用非法集资利息低本金。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万
    2023-03-27
    460人看过
  • 非法集资利息为多少
    高利贷利息超过本金乘以15.4%的是违法,根据法律以及最新发布的一年期贷款市场报价利率,超过15.4%的不合法。出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。一、贷款利息最高是多少贷款利息最高是合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍。法律规定,出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。因此,只要借贷利息在合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍以内的,受法律保护。二、正规小额贷款公司贷款利息是多少不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍。国家并没有给明确小额贷款公司的最高利率,但是在法律上明确了,出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。三、民
    2023-03-05
    316人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 非法集资 会不会追缴利息
      山西在线咨询 2022-06-06
      非法集资会追缴利息。非法集资是违法行为,其中支付过的利息也属于非法所得,会计入诈骗数额,予以追缴或者责令退赔。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。《刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供
    • 经侦追缴非法集资利息多少合法
      四川在线咨询 2023-08-31
      非法集资的资金属于违法所得。根据刑法的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、反点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。
    • 刑法规定的非法集资利息如何计算
      天津在线咨询 2023-08-23
      拒不退交非法集资利息的,司法机关可以采取强制措施予以收缴。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    • 非法集资应该怎么进行利息追缴
      福建在线咨询 2022-08-25
      没有任何一条法律规定非法集资可以返还利息。债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。根据《非法金融机构和非法
    • 非法集资己经归还的利息是否要追缴
      黑龙江在线咨询 2022-08-15
      非法集资退回的本金不会被追缴。 1.对非法集资而言,你属于受害者,只能返还本金。 2.如果只是高出银行利息的四倍,还在法律允许的范围内,即最高限,并且你朋友确实也有项目,需要投资,不一定会定罪。如果还有欺骗行为,那就很难说了。