贷款诈骗罪数额认定标准-法师兄

贷款诈骗罪数额认定标准

来源：互联网时间： 2023-03-01 11:21:22 261 人看过

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。

一、贷款诈骗3000能立案吗

贷款诈骗3000不能立案。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中规定以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。数额在5万元以上的，为“数额巨大”，个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，为“数额特别巨大”。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

二、什么叫冒用他人信息贷款行为

冒用他人的信息向银行进行贷款构成贷款诈骗罪。诈骗罪侵犯的法益不仅仅只有一项，此罪既侵犯了银行或者其他金融机构对其发放贷款的所有权，还对国家的金融管理制度进行了侵犯。如果行为人以非法占有作为目的，向银行或者是其他金融机构进行贷款，数额较大的，就触犯了贷款诈骗罪。

三、信用卡套现的标准是什么

信用卡套现的标准是：

1、信用卡诈骗罪恶意透支行为的量刑起点数额范围在1万元以上不满10万元，其他信用卡诈骗行为的量刑起点数额范围为5000元以上不满5万元；

2、骗取贷款罪取得贷款等数额在一百万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行，或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的，都将被立案追诉。

恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

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