本文介绍了非法吸收公众存款罪的立案标准和相关法律规定。个人和单位非法吸收或变相吸收公众存款达到一定数额时,将会被追究刑事责任。其中,个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上时,应当立案追究。所谓非法吸收公众存款,是指违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。
1.个人非法吸收或变相吸收公众存款达到20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款达到100万元以上;
2.个人非法吸收或变相吸收公众存款达到30户以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款达到150户以上;
3.个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失达到10万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失达到50万元以上。
刑法第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
本罪立案标准的第1项规定,“个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的”,应当立案追究。
所谓非法吸收公众存款,是指违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”,是指存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数人或者是特定人,如仅限于单位内部人等,不能认为是公众存款。
单位非法吸收公众存款的立案标准是什么?
根据我国《刑法》第一百七十六条的规定,单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,数额在五十万元以上或者吸收存款金额在二百万元以上并且具有下列情形之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役:
1. 个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上或者吸收存款金额在五十万元以上,给存款人造成损失;
2. 单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额五十万元以上或者吸收存款金额二百万元以上,给存款人造成损失;
3. 多次非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,累计数额在二百万元以上;
4. 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款并挥霍、转移资金,数额在一百万元以上;
5. 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款并用于非法活动,数额五十万元以上。
单位非法吸收公众存款的立案标准是:
1. 单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额五十万元以上或者吸收存款金额二百万元以上;
2. 单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款并挥霍、转移资金,数额五十万元以上;
3. 单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款并用于非法活动,数额五十万元以上。
以上内容根据《刑法》第一百七十六条的规定,单位非法吸收公众存款的立案标准为:单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额五十万元以上或者吸收存款金额二百万元以上。
根据《刑法》第一百七十六条的规定,单位非法吸收公众存款的立案标准为:单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额五十万元以上或者吸收存款金额二百万元以上。个人非法吸收公众存款的立案标准是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上或者吸收存款金额在100万元以上。同时,个人非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失达到10万元以上,单位非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失达到50万元以上时,也会受到法律的制裁。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
-
吸收公众存款罪立案标准
318人看过
-
吸收公众存款罪立案标准
78人看过
-
非法吸收公众存款罪有哪些立案标准
372人看过
-
非法吸收公众存款立案标准有哪些
128人看过
-
非法吸收公众存款罪的立案标准有哪些
434人看过
-
非法吸收公众存款罪的立案标准有哪些
410人看过
有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
-
吸收公众存款罪立案标准有哪些湖北在线咨询 2023-07-14根据我国刑法的相关规定,犯罪行为人虽然没有非法占有的目的,但是向公众非法吸收存款或者以其他方式变相吸收公众存款,达到扰乱金融秩序程度,则成立非法吸收公众存款罪。 非法吸收公众存款罪的立案标准如下: 1、个人犯罪的数额在二十万元以上的,而单位犯罪数额在一百万元以上的; 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,而单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; 3、个人犯罪给存款人造成直接
-
吸收公众存款罪的立案标准有哪些陕西在线咨询 2023-07-061、自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
-
吸收公众存款罪立案标准西藏在线咨询 2022-08-31对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从
-
从犯吸收公众存款罪立案标准有哪些江苏在线咨询 2023-05-081、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的; 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的; 3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。 刑法第176条规定:
-
非法吸收公众存款罪立案标准有哪些?湖北在线咨询 2022-03-27最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(2001.l.21法[2001]8号)指出,关于非法吸收公众存款罪。非法吸收或者变相吸收公众存款的,要从非法吸收公众存款的数额、范围以及结存款人造成的损失等方面来判定扰乱金融秩序造成危害的程度。根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款1