资产转移海外是否犯罪
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-06 17:13:33 54 人看过

一、资产转移海外是否犯罪

如果私自转移资产,数额巨大的是违反法律规定的。

根据《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》

第五条申请人办理移民转移需向移民原户籍所在地外汇管理分局、外汇管理部(以下简称所在地外汇局)申请;申请人办理继承转移需向被继承人生前户籍所在地外汇局申请。申请人所在地国家外汇管理局中心支局可以代为接受申请材料。

第六条移民转移必须一次性申请拟转移出境的全部财产金额,分步汇出。首次可汇出金额不得超过全部申请转移财产的一半;自首次汇出满1年后,可汇出不超过剩余财产的一半;自首次汇出满2年后,可汇出全部剩余财产。全部申请转移财产在等值人民币20万元以下(含20万元)的,经批准后可一次性汇出。

从同一被继承人继承的全部财产变现后拟转移出境的,必须一次性申请,可1次或分次汇出。继承人从不同被继承人处继承的财产应分别申请,分别汇出。

第七条申请财产对外转移,可由本人办理,也可委托他人办理。

二、企业倒闭资产转移会受到怎样的处理

根据《破产法》35条,人民法院受理破产案件前6个月至破产宣告之日起的期间内,破产企业隐匿财产的行为是无效的,清算组有权向人民法院申请追回财产。追回的财产,并入破产财产。股东以借款形式出现的属于抽逃资本金,由工商局负责查处,严重的可以移交公安机关。

恶意流转财产的可撤销行为包括哪些

1、破产申请受理前一年内的下列财产流转行为为可撤销行为

债务人无偿转让财产、以明显不合理的价格进行交易的、对没有财产担保的债务提供财产担保的、对未到期的债务提前清偿的、放弃到期债权。

2、破产申请受理前六个月内的下列财产流转行为为可撤销行为

债务人不能清偿到期债务,且其资产不足以清偿全部到期债务或者明显缺乏清偿能力的情形出现时,债务人仍对个别债务进行清偿。但是,当债务清偿,可以使债务人财产增加的情况下,则可以清偿。

三、法人转移资产算违法吗

违反,犯了抽逃资金罪,是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其它严重情节的行为。自然人触犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之七以下罚金;单位触犯本罪的,对单位判处罚金、并对其直接负责的主管人员和别的直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月16日 02:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多继承人相关文章
  • 股权转让是否算作资产的转移?
    股权转让不是资产转让。股权转让与资产转让的区别在于:一、转让的客体不同。资产转让的客体为资产,股权转让的客体为股东权利。二、来源不同。资产来源于三个方面,即股东(出资人)对于公司投入的资本金、公司在生产经营过程中积累的和通过举债所获得的资金来源。股权则不同,它只存在于公司中,不是公司制企业就不存在股权。资产是指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源,包括机器设备、现金、土地使用权等。三、交易的主体不同。资产的所有者是公司,股权的所有者是股东。公司有权转让属于自己的资产,而不能转让属于股东的股权,否则就是侵犯股东权利的行为。相应地,股东只能转让自己拥有的对公司的股权,不能转让公司的资产,否则就是股东对公司权利的侵害。因为股东在投资设立公司时就已经把财产所有权交给了公司,已丧失对该财产的所有权,从而获得股权。公司一旦注册成功,就成为一个与股东完全不同的独立的民事主体,具有独立的人格,它与股东是
    2023-07-06
    228人看过
  • 恶意资产转移罪
    夫妻共同财产
    恶意转移财产若构成刑事犯罪的,可能构成拒不执行判决、裁定罪,根据刑法的规定,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金等。恶意转移财产罪怎么判恶意转移财产不算犯罪,但是如果在离婚时恶意转移夫妻共同财产,法院一般会对转移方进行少分或者不分的判决。夫妻共同财产是指在婚姻关系存续期间所得的由《中华人民共和国民法典》规定的财产为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有,夫妻对共同财产,有平等的处理权。《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定:人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    2023-07-20
    356人看过
  • 外国公司资产被侵占是否犯罪?
    侵占外国公司的资产只要符合相应构成要件是可以构成犯罪的。外国公司的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,构成职务侵占罪的,一般应三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。侵占公司资产多少能报警立案一、侵占公司资产多少能报警立案1、侵占公司资产6万能报警立案。如果公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑
    2023-07-06
    301人看过
  • 非法向境外转移资产构成什么罪
    一、非法向境外转移资产构成什么罪非法向境外转移资产的行为,在某些情况下可能构成刑事犯罪。1.具体而言,若在执行程序中,被执行人恶意将财产转移至境外,逃避法院的执行,这可能会构成拒不执行判决、裁定罪。2.根据我国《刑法》第三百一十三条的规定,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。二、恶意转移财产的处理在债务关系中,当债务人恶意转移财产时,债权人可以采取相应的法律手段来维护自己的权益。1.当债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。2.拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的行还包括隐藏、转移、变卖、毁损财产或者无偿转让财产等,致使人民法院无法执行的情形。人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留,构成犯罪的,依法追究刑事责任。三、恶意转移财产的情形恶意转移财产的情形
    2024-07-08
    450人看过
  • 在海外投资房地产是否可行
    从华人海外投资和置业分布来看,美国、加拿大、澳大利亚等国非常受欢迎,其次是欧洲国家和新加坡、马来西亚等亚洲国家。其中,中国海外购房者的目标是美国。自金融危机以来,美国的住房销售已经低迷了三到四年,并且在过去两年中持续回升。奥巴马在亚太经合组织宣布,将为中国公民提供10年签证,这将为中国公民在美国购买房地产提供很大便利。此外,旅游业和美国移民的推广也为华裔投资提供了一个巨大的市场。位置是影响投资的一个重要因素如果社区有湖景,请选择一个可以欣赏湖景的社区。如果高层两居室套房的屋顶空间比较大,或者阳台比较宽敞,那就买对了。如果社区有游泳池、网球场、烧烤区等公共设施,价格只比街对面没有额外设施的社区高一点,最好多掏点钱。赵锐表示,区位是影响投资的重要因素,我们应该耐心等待合适的楼盘出现。记住,不要对高质量的房产过于吝啬,因为它通常是值得的。如果海外买房太贵,或者你买的仓位不好,得不偿失。在产权、价
    2023-05-08
    161人看过
  •  揭秘:转移犯罪资产的判断技巧
    恶意转移资产是指在法律文书产生法律效力后,债务人故意隐藏、转移、变卖或毁损财产,导致人民法院无法执行的行为。债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为,但行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用由债务人负担。在法律文书产生法律效力后,如果有人故意隐藏、转移、变卖或毁损财产,导致人民法院无法执行,那么这种行为就属于恶意转移资产的范畴。对此行为,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。恶意转移资产认定恶意转移资产认定是金融领域中的一种行为,指的是在资产被冻结或者强制执行的过程中,债务人或者第三人将原本用于清偿债务的资产转移或者隐匿的行为。这种行为违反了相关法律法规的规定,给银行的利益造成了严重的损失。根据我国《商业银行法》的相关规定,商业银行有权采取必要的措施,包括查封、扣押、冻结等,来保障自身的利益。而
    2023-11-04
    412人看过
  • 个人资产转移国外违法吗
    若相关人士有转移海外私人财产至他国的需求,只要其行为符合法律规定,且无涉及第三方权益纠纷,那么这样做便不会被视为违法。然而如果需要申请的财产对外转移总额超过了等值人民币五十万元,那么就必须经过当地外汇管理局的严格审批程序。《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》第六条移民转移必须一次性申请拟转移出境的全部财产金额,分步汇出。首次可汇出金额不得超过全部申请转移财产的一半;自首次汇出满一年后,可汇出不超过剩余财产的一半;自首次汇出满两年后,可汇出全部剩余财产。全部申请转移财产在等值人民币20万元以下(含20万元)的,经批准后可一次性汇出。从同一被继承人继承的全部财产变现后拟转移出境的,必须一次性申请,可一次或分次汇出。继承人从不同被继承人处继承的财产应分别申请,分别汇出。
    2024-07-24
    133人看过
  • 转移破产资产上海首例“妨害清算罪”案开审
    上海市高院日前召开新闻发布会宣布,原上海双爱电器实业总公司法定代表人杨德茂因转移破产资产而受审,这是本市法院审理的首例妨害清算罪案。2000年,双爱电器公司到法院申请破产。卢湾法院立案后,要求原法定代表人杨德茂及财务人员签署保证书,保证移交公司全部破产财产及账册。杨德茂签署了保证书,但对曾转移一辆汽车和数十万元存款的行为拒不交代。法院查实后,将杨德茂妨害清算的犯罪线索移交检察机关。日前,卢湾检察院以杨德茂涉嫌妨害清算罪提起公诉,法院将追究他的刑事责任。
    2023-04-25
    163人看过
  • 帮助他人离婚转移财产是否构成犯罪?
    一、帮助他人离婚转移财产是否构成犯罪?帮助他人离婚转移财产一般是不构成犯罪的,离婚时,一方为了侵吞另一方的合法财产而隐藏、转移、变卖、损毁夫妻共同财产或者伪造债务等行为,均属于妨碍民事诉讼的违法行为。另一方搜集到有效证据证明上述事实后,可以在离婚诉讼之中出示给法庭,要求对方少分甚至不分共同财产,同时可以请求人民法院依据民事诉讼法相关规定,对另一方转移财产等的违法行为予以民事制裁。即便,离婚诉讼时未发现上述情形,于离婚诉讼后发现,另一方也仍然可以发起民事诉讼要求重新分割夫妻共同财产。二、离婚前财产转移申请财产保全怎么办?(1)情况紧急的,未转移财产的一方可以在起诉前向法院申请财产保全,法院接受诉前财产保全申请后,裁定采取财产保全措施的,立即执行。此时切忌在采取保全措施后十五日内要提起诉讼,否则法院会解除财产保全。(2)另外提出诉前保全需要提供担保财产,不提供担保的,法院会驳回财产保全的申请,
    2023-04-27
    218人看过
  • 什么是资产转移
    一、什么是资产转移企业资产转移分为两种情况:1、正常的经济活动2、恶意转移财产1、正常的经济活动:企业资产转移,指企业的资产被上级单位通过行政手段转移到其他单位,比如:国资委将国有甲公司的资产,通过调拨的方式划入国有乙公司等。2、恶意转移财产:对于界定恶意转移财产,法律上是有所限定的。二、固定资产的转移1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写固定资产转移申请单一式四联(格式后附4),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由管理部门留存,更新固定资产卡片,第二联送交会计部门,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理。3、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。三、资产转移的后果企业老板转移资产给公司或者其他股东造成损失
    2023-06-09
    354人看过
  • 遗产分割前把财产转移是否犯法
    遗产分割前把财产转移的行为犯法。遗产尚未开始继承时,遗产仍然是被继承人合法财产,继承人无权对财产进行处分,也无权转移财产。遗产管理人可以按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产,但是也没有权利擅自转移财产。继承人如果有故意隐匿、侵吞或者争抢遗产的行为的,法院可以酌情减少其应继承的遗产。《最高人民法院关于适用继承编的解释(一)》第四十三条人民法院对故意隐匿、侵吞或者争抢遗产的继承人,可以酌情减少其应继承的遗产。
    2024-04-22
    94人看过
  • 转移赃物是否构成共同犯罪
    合川市法院高山张合元被告人唐某,男,农民,从事三轮车运输业务。2006年8月8日,被告人梁某、赵某共谋盗窃金九水泥公司建筑工地的旧电缆线。后二人在街上找到正在等候运输业务的唐某,告之唐某晚上到工地去拉货,运费为50元。当晚10时许,被告人梁某、赵某实施盗窃行为,由梁某以饮酒为幌子,引开守工棚的工人,赵某入内盗窃走旧电缆线108公斤,价值人民币2394元。尔后,梁某、赵某用电话联系唐某,由唐某将赃物运送至他人处销赃,获赃款1700元。唐某获运费80元。公诉机关以被告人梁某、赵某、唐某分别构成盗窃向法院提起公诉。该案在审理过程中,合议庭对梁某、赵某的行为构成盗窃罪无异,但对唐某的行为是否构成犯罪,则形成了两种不同意见。一种意见认为,唐某的行为构成盗窃犯罪。其理由是根据被告人唐某的供述,其在被告人梁某、赵某叫其晚上运货的时候,就明知了二人是去实施盗窃犯罪取得财物。在明知他人实施犯罪行为的情况下,
    2023-04-25
    445人看过
  • 转移占有型的财产犯罪和非转移占有型的财产犯罪
    (一)转移占有型的财产犯罪在占有型的财产犯罪当中,又可以进一步区分为两种,一种是转移占有型的财产犯罪,另一种是非转移占有型的财产犯罪。所谓转移占有型的财产犯罪,是指在实施财产犯罪之前,财产处于他人的占有之下,行为人为了取得财物,必须破坏他人对财产的占有,然后将财物转移到本人占有之下,这是一种转移占有型的财产犯罪。那么这个转移占有的前提是行为人在实施财产犯罪之前,财物在他人的占有之中。在这种情况下,为了将他人的财物据为己有,就必须破坏他人对财物的合法占有。而将他人的财物处于本人的占有之中。这样一种将他人财物置于本人占有之中的过程,就是占有转移的过程。这个概念非常重要,占有转移,或者转移占有。在我国刑法当中,绝大部分的财产犯罪都是这种所谓的转移占有型的财产犯罪。(二)非转移占有型的财产犯罪1、特点另外一种是非转移占有型的财产犯罪,是指行为人在实施财产犯罪之前,他人的财物已经处于本人的占有之下,
    2023-03-10
    75人看过
  • 二婚转移共同财产是否犯法,转移共同财产如何认定
    一、二婚转移共同财产是否犯法二婚转移共同财产是犯法。离婚时转移夫妻共同财产的法律后果是严重的。应当及时向法院反映情况,经法院查证属实后,可以对转移财产进行分割。如果已经掌握了隐藏财产的地点,可以向法院申请财产保全,以便于今后财产分割后的执行。民法典有规定“离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。二、转移共同财产的认定转移共同财产的认定如下:离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,属于转移夫妻共同财产。根据我国相关法律规定,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。被侵犯财产一方应配合法院积极调查取证,取得另一方有转移共同财产的证据,在最大程度上保护自己的财产权益。三、什么是夫
    2023-05-06
    102人看过
换一批
#遗产继承
北京
律师推荐
    展开
    #继承人
    词条

    继承人是指依法继承财产的人,分为法定继承人和遗嘱继承人。 法定继承,第一顺序:配偶、子女、父母。第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。 遗嘱继承是指按照立遗嘱人生前所留下的符合法律规定的合法遗嘱的内容要求,确定被继承人的继承人及各继承人应继... 更多>

    #继承人
    相关咨询
    • 如何将资产海外转移?
      河北在线咨询 2022-10-19
      进口预付货款,出口延期收汇;伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款;通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的;利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外;少报出口,多报进口;2.投资的形式3.以国外身份在当地注册企业后,以投资形式在中国开设机构,然后以关联交易等形式转移资产.4.其他地下转移
    • 把财产转移,请问夫妻一方转移财产是否构成犯罪
      宁夏在线咨询 2023-06-16
      1、婚姻关系存续期间一方转移共同财产的不构成犯罪,但是需要承担民事责任。 2、离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。人民法院对前款规定的妨害民事诉讼的行为,依照民事诉讼法的规定予以制裁。
    • 私自转移工程资金是否构成犯罪?
      香港在线咨询 2022-10-08
      控股人涉嫌,具体问题欢迎来电咨询。根据《/ll中华人民共和国(2011年修正)》第条,【罪;】、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下或者;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第
    • 犯重婚罪转移资产可以吗
      四川在线咨询 2023-11-26
      如果一方犯了重婚罪转移资产的话是不可以的,而且也是无效的,因为在离婚生效之前是不可以转移财产的,而且这也是涉及到夫妻共同财产的分割的,并且如果对方有转移财产这个行为的话是可以向法院提起诉讼的。
    • 法人资产转移是否违法
      重庆在线咨询 2022-11-19
      《公司法》第一百四十九条 董事、高级管理人员不得有下列行为: (一)挪用公司资金; (二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储; (三)违反公司章程的规定,未经股东会、股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (四)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易; (五)未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利为自己或