洗钱罪犯罪对象是单位犯罪吗-法师兄

洗钱罪犯罪对象是单位犯罪吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-31 17:13:28 459 人看过

刑法中有规定洗钱的单位犯罪。洗钱罪是将将违法所得资产变为合法财产的特殊犯罪形式，单位犯洗钱罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

一、洗钱罪最高刑是多少年

洗钱罪最高刑期是10年。根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、支付宝刷流水被抓怎么处罚

在支付宝刷流水属于洗钱行为，构成洗钱罪，根据刑法的规定，1.可以处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2.单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

三、多少金额才可以看洗钱

洗钱的数额认定标准：洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。1、自然人犯洗钱罪的，没收违法收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多单位犯罪相关文章

犯罪构成
单位分钱是犯罪贪污吗

可以构成然贪污罪，但是一般为单位中的公务人员才可以的。贪污罪是一个古老的罪名，在我国刑法诞生以前，法制还未健全的情况下，就有《关于惩治贪污条例》。后来到了1979年颁布了《刑法》，正式规定了贪污罪的犯罪构成。但从1979年《刑法》到1997年《刑法》，贪污罪除了罪名以外，内容发生了许多的变化，这当然有其中的原因，改革开放以来，社会经济体制、经济关系的变化，使法律也在不断变化，贪污罪变化最大的是犯罪的主体部分，范围从小到大，又从大到小。目前，贪污受贿罪的主体的认定仍然是学术和实践争议的热点问题。根据我国新的刑法规定，贪污罪主体的规定有五类：(1)国家机关工作人员；(2)国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员；(3)国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员；(4)其他照法律从事公务的人员；(5)受国家机关、国有公司、企业

2023-06-11

240人看过
单位犯罪
单位犯罪是共同犯罪还是单独犯罪？

单位犯罪不是共同犯罪，因为共同犯罪需要有两个主体而单位犯罪一般只有一个主体。一、单位犯罪与集团犯罪的区别具体在哪里单位犯罪与集团犯罪的区别：单位犯罪的主体是单位，集团犯罪的主体是自然人；以及单位犯罪中，仅对单位判处罚金、对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚，而集团犯罪中所有的参与者均应承担相应的刑事责任。二、单位犯罪有什么特点单位犯罪具有以下特点：（一）单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关团体；（二）单位犯罪必须在单位主体意志的控制下进行；（三）单位犯罪必须由刑法分则或分则性条文明确规定。单位犯罪一般是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位或者本单位全体成员谋取非法利益，由单位决策机构按照本单位决策程序决定，由直接责任人员具体实施的犯罪。三、间接正犯是否属于共同犯罪间接正犯不是共同犯罪。因为间接正犯是指，犯罪的主犯以欺骗或者胁迫的手段，逼迫他人实施犯罪行为，而该

2023-06-21

68人看过
毒品犯罪
给赌博洗钱是犯罪吗

给赌博洗钱是犯罪，可能涉嫌洗钱罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。给赌博洗钱判刑多长时间根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资

2023-08-04

343人看过
金融犯罪
洗钱罪是否金融犯罪

洗钱罪是金融犯罪。行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒

2023-02-23

402人看过

单位犯罪
单位犯罪中的非故意犯罪现象分析

单位犯罪不都是故意犯罪。单位犯罪是公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益，经单位集体研究决定或者由有关负责人员决定实施的危害社会的行为，为本单位谋取利益而故意实施的行为。单位犯罪中的行为人在主观上表现为直接故意。单位犯罪的特点在于：在单位故意犯罪的情况下，这种犯罪行为是经单位集体决定或者负责人员决定实施的；在单位过失犯罪的情况下，这种犯罪行为是单位直接责任人员的职务行为。单位犯罪在客观上具有以下两种情况：1、单位故意犯罪行为；2、单位过失犯罪行为。根据《刑法》第387条规定：“国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。”由此可见，在单位犯受贿罪的情况下，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处的刑罚远轻于个人犯受贿罪的情况。故意犯罪

2023-07-04

298人看过
单位犯罪
偷税罪单位犯罪嫌疑人是属于单位犯罪吗？

一、什么是偷税罪偷税罪，是指纳税人、扣缴义务人故意违反税收法规、采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证、在账簿上多列支出或者不列、少列收入、经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应缴纳税款，情节严重的行为。根据刑法修正案(七)，本罪已被逃税罪取代。二、偷税罪是否是属于单位犯罪1、首先看看集体犯罪的类型包括什么：刑法第120条资助恐怖活动罪；第125条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪；第126条违规制造、销售枪支罪；第128条非法出租、出借枪支罪；第137条工程重大安全事故罪；第140—148条生产、销售伪劣商品罪；第151—153条走私罪；第159条虚假出资、抽逃出资罪；第161条提供虚假财会报告、不披露重要信息罪；第162条妨害清算罪；；第175条高利转贷罪；第176条非法吸收公众存款罪；第177条伪造、变造金融票据罪；第190条

2023-02-17

362人看过
毒品犯罪
洗钱罪是严重的民事犯罪吗

洗钱罪是严重的刑事犯罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。根据我国《刑法》的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。有关洗钱罪的法律规定《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚

2023-04-21

228人看过
洗钱犯罪
洗钱罪犯罪金额是多少

根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少，犯罪嫌疑人实施洗钱行为即触犯本罪。洗钱罪是指自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或其他结算方式协助资金转移等情形。一、洗钱是什么类型犯罪洗钱罪属于经济犯罪。共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。二、洗钱罪的立案标准是什么?洗钱罪的立案标准是这样规定的：行为人明知是毒品犯罪、黑社会

2023-02-20

496人看过

毒品犯罪
洗钱罪严重吗？犯洗钱罪怎么量刑？

洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的非法所得及其收入，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或上市流通等手段合法化非法所得。根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入；处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转化为现金、金融票据、证券；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（四）协助将资金汇往境外；（五）以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。属于洗

2023-08-06

167人看过
毒品犯罪
洗钱罪的对象与结果

洗钱罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。洗钱罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。洗钱罪的处罚类型：有期徒刑；拘役；罚金；没收财产。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗钱罪的最高刑期是多长洗钱罪的最高刑期为10年有期徒刑。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会

2023-03-08

86人看过
刑事犯罪
洗钱是经济犯罪还是刑事犯罪

是刑事犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。洗钱是我国法律明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。一、洗钱500万刑法条文及量刑标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或

2023-06-21

489人看过
共同犯罪
片面对象犯是共同犯罪吗

片面对象犯不是共同犯罪。因为片面对象犯是指一方意识到自己在和他人共同犯罪，但是另外的犯罪人没有意识到有共同犯罪人。因此犯罪人之间没有共同的犯罪故意，只能以所犯的罪名分别定罪处罚。一、被教唆者会怎么量刑被教唆者按照所犯罪名定罪量刑。被教唆犯其实也就是直接犯罪人，也就是我们通常说的犯罪分子，他们是最直接的案件嫌疑人。被教唆者不属于特殊列出的一类罪犯，不需要特殊对待，按照罪名量刑即可。教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。二、通谋构成犯罪吗共同犯罪的形式包括事前通谋的共同犯罪和事前无通谋的共同犯罪。事前通谋共同犯罪是指各个共同犯罪人在着手实行犯罪之前已经形成了共犯罪故意的情况。事前同谋，就是有共同的犯罪故意。就是各共同犯罪人通过意思联络，知道自己与他人配合共同实施犯罪，认识到他们的共同犯罪行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种危害结果的发生。三、走私普通货物物品罪共同犯罪

2023-06-29

425人看过

单位犯罪
不能成为单位犯罪的主体是单位犯罪吗

不能够成为单位犯罪的主体主要有：1、没有合法性的单位。单位的合法存在是犯罪单位独立主体资格和独立承担刑事责任能力的必要；2、没有独立性的单位。统一的整体要有独立的决策能力和独立的行为能力；3、没有组织性的单位。单位必须是人的有机集合体，单位中每个人的意志能形成共同意志。单位犯罪主体的分类1、公司。公司是指依法定程序设立，以营利为目的的法人组织，它包括股份有限公司和有限责任公司。2、企业。企业是指依法成立并具备一定的组织形式，以营利为目的独立从事商品生产经营活动和商业服务的经济组织。3、事业单位。事业单位是指依照法律或者行政命令成立、从事各种社会职能活动的组织。4、机关。根据我国刑法规定，机关可以成为单位犯罪的主体。5、团体。团体，又称为社会团体，是指各种群众团体组织，例如人民群众团体（工会、共青团、妇联等）、社会公益团体、学术研究团体、文化艺术团体、宗教团体等。《刑法》第三十条公司、企业、

2023-07-28

172人看过
毒品犯罪
犯洗钱罪要坐牢吗

犯洗钱罪要坐牢吗犯洗钱罪需要坐牢，根据《中华人民共和国刑法》规定：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、洗钱三十万量刑根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定，洗钱罪30万的刑事处罚：1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。二、洗钱罪100万够判多少年根据我国法律规定，洗钱100万，可以判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二

2023-03-08

67人看过