金融凭证诈骗罪立案标准-法师兄

金融凭证诈骗罪立案标准

来源：互联网时间： 2023-06-29 09:42:26 362 人看过

金融凭证诈骗罪的立案标准：

(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；

(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

一、经济犯罪具体有哪些

经济犯罪包括金融凭证诈骗罪、信用卡诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、挪用资金罪、集资诈骗罪、行贿罪等，以行贿罪为例，为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，构成犯罪。

二、什么是票据诈骗罪

票据诈骗罪本质上也是一种特殊的诈骗罪，指利用金融票据，进行诈骗活动且数额较大的行为，比普通的诈骗罪危害更大。规定中的“金融票据”指的是依照法定要式签发和流通的汇票、本票和支票。“数额较大”指的是个人实施金融诈骗行为，数额在5000元以上，单位进行金融诈骗行为，数额在10万元以上。

三、六种诈骗的类型

根据我国诈骗相关法律法规有集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、有价证券诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗和保险诈骗7种诈骗方式。以隐瞒真相和捏造事实等非法途径进行个人或公司集资并且数额较大的属于集资诈骗，以非法手段占有银行或其他金融机构数额达万是贷款诈骗，用伪造的国库券进行诈骗是有价证券诈骗。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

职务犯罪
金融凭证诈骗、行贿、挪用公款案

[本案提示]贷款诈骗罪与金融凭证诈骗罪，看似只有字面上的差异，但其所带来的后果却大不相同；受贿罪和挪用公款罪，虽同为职务犯罪，但对被告人的处刑却在生死之间。合议庭在审理中不拘泥于案件的指控事实和法条规定，全面考量涉及本案的民事法律关系，对贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪、受贿罪和挪用公款罪进行了认真的分析界定，既准确定罪量刑，又最大限度地维护了本案涉案当事人的合法权益。可以说，本案的成功审结是对人民法院依法独立行使审判权和积极践行司法为民思想的典型实例，一方面较好地实现了人民法院审判工作法律效果与社会效果的有机统一；另一方面更能体现出法官全面审查案件，把握案件特点，综合分析利弊得失，创造性司法，正确裁判案件的法律适用能力。[案情]公诉机关：昆明市人民检察院。被告人：王德麟。被告人：马映昆。被告人：张敏。一、关于被告人王德麟被控贷款诈骗罪的事实认定公诉机关指控称：1996年6月25日，被告人王德麟

2023-06-11

282人看过
犯罪团伙
湖里特大系列金融凭证诈骗案

嫌犯利用假名、虚构企业名称和地址、传真伪造的银行电汇凭证骗取货物，涉案金额200余万元。湖里公安分局经侦大队历时4个月，成功地破获这一特大系列金融凭证诈骗案。金融诈骗浮出水面2004年12月8日17时，湖里公安分局经侦大队接到农业银行莲花支行报警，称上海某机械设备有限公司收到一份以该行名义转账的银行电汇凭证传真，经查询确认，该传真件系伪造的假凭证。经侦大队接报后，立即指派民警前往农业银行莲花支行调查。这份署名孔某华、地址帝豪大厦的传真件上，有一张银行电汇凭证(回单)复印样单，购买方为厦门弼沃得文化用品包装材料供应公司，汇款74340元，向上海某机械设备有限公司购买一批胶带。银行工作人员介绍，厦门没有这样一家公司在该支行开户，账号也是假的。回单上的银行转讫三角章明显是私刻，日期则是打字后拼凑复印的。民警随即与工商部门核实，证实弼沃得没有在工商部门注册。从2004年初以来，湖里公安分局经侦大队

2023-06-06

417人看过
有期徒刑
金融凭证诈骗罪与非罪的界限

1、从主观上看，行为人对自己使用的委托收款凭证等其他银行结算凭证是否明知是伪造、变造的以及是否有非法占有公私财物的目的。如果行为人对所使用的委托收款凭证等其他银行结算凭证不知道是伪造或变造的或者虽然明知但不以非法占有为目的而使用的，不构成犯罪。2、从客观上看，行为人使用伪造、变造的委托收款凭证等其他银行结算凭证的行为是否发生在金融活动中及其使用所非法获取、占有的公私财物是否达到数额较大的程度。如果在金融活动中使用但非法获取、占有的公私财物达不到数额较大的不构成犯罪；如果不是在金融活动中使用而非法获取、占有公私财物数额较大的，也不构成本罪。一、金融凭证诈骗罪既遂法院会判多久1、犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关

2023-03-20

110人看过
有期徒刑
金融凭证诈骗罪与诈骗款的不同之处

金融凭证诈骗罪和诈骗罪的区别是诈骗的方式不同和犯罪客体不同。金融凭证诈骗罪是通过使用伪造、变造的委托收款凭证等其他银行结算凭证犯罪的；诈骗罪是使用法律没有明文规定的道具实施的。金融凭证诈骗罪侵犯的是国家对金融凭证的监督、管理制度和公私财产所有权；诈骗罪只是公私财产的所有权。金融凭证诈骗罪如何减轻刑罚我国的刑法规定减刑主要有两个阶段可以减刑，第一个阶段是在宣判之前，有重大立功比如揭发他人严重犯罪的，可以在宣判的时候结合考量来减刑，第二个阶段是在服刑之后，如果在监狱期间认罪悔罪、认真接受监狱的教育改造、遵守法律规定、积极参加教育活动，或者有立功表现的，鉴于在考核时就会向法院申请减刑。《刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以

2023-07-06

282人看过

自然人
挪用资金诈骗罪立案标准，挪用资金罪立案标准

公司，企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；（二）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；（三）挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。具有以下情况之一的，本条规定的个人使用：（1）将本公司的资金提供给本人、亲戚朋友或其他自然人使用的；（2）以个人名义将本公司的资金提供给其他公司的；（3）个人决定以公司名义将本公司的资金提供给其他公司，以获得个人利益的；浙江省公司挪用资金罪立案标准是怎么样的在浙江省，公司犯挪用资金罪立案标准的规定如下：（一）挪用本单位资金数额在十万元以上，超过三个月未还的；（二）挪用本单位资金数额在十万元以上，进行营利活动的；（三）挪用本单位资金数额在六万元以上，进行非法活动的。《最高人民检察院公

2023-08-05

332人看过
有期徒刑
什么标准下骗取金融票证罪才立案？

根据法律规定骗取金融票证罪的立案标准为：1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。骗取金融票证罪怎么量刑处罚？对骗取金融票证罪的量刑处罚是：一般会判处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役

2023-08-14

251人看过
管制
网络诈骗罪立案标准，网络诈骗罪立案标准

2000－5000元，达到诈骗罪标准。数额较小，没有达到2000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，根据《治安管理处罚法》规定，处5～15日拘留，可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过2000－5000，就可以追究诈骗罪的刑事责任了。网络诈骗罪如何量刑？网络诈骗涉案金额判刑范围的规定：涉案金额超过3000元以上就可以判刑。构成诈骗罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-08-05

183人看过
管制
立案诈骗金额标准

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗罪立案标准的三种情况诈骗罪是一种严重的犯罪行为，对于其立案标准也有一定规定。根据我国《刑法》规定，诈骗罪立案标准主要有三种情况。首先，诈骗公私财物价值3000元及以上的，应予立案追诉。这意味着，如果诈骗行为涉及到的财物价值达到3000元及以上，警方将对其进行立案调查。其

2023-09-03

374人看过

经济犯罪
挪用共同投资款是诈骗吗,金融诈骗罪的立案标准

一、挪用共同投资款是诈骗吗挪用共同投资款可能会涉嫌诈骗。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，知或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪

2023-06-17

473人看过
有期徒刑
金融凭证诈骗罪巨额刑事案件怎么判刑

犯金融凭证诈骗罪的，一般会被判五年以下有期徒刑或者拘役，五到十年有期徒刑或者十年以上有期徒刑或者无期徒刑。数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。一、贪污一百万的判多少年啊对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。二、P2P非法集资判刑吗P2P非法集资是指利用P2P平台，以合法的形式掩盖其非法目的，进行非法集资行为，其实质仍是非法集资，多触犯集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪，必将受到法律的

2023-03-11

236人看过
管制
量刑标准：金融诈骗罪

行为人实施金融诈骗犯罪的，诈骗财物价值在三千元至一万元以上，属于诈骗罪中数额较大的情形，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗金额在三万元至十万元以上、五十万元以上的，属于诈骗数额巨大、数额特别巨大的情形，应分别处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金和十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。金融诈骗罪有什么哪些1、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。2、贷款诈骗罪贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。3、金融凭证诈骗罪金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、

2023-07-14

111人看过
有期徒刑
德州金融凭证诈骗罪刑事处罚标准是什么样的

德州金融凭证诈骗罪刑事处罚标准是，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、金融凭证诈骗罪既遂处罚规定金融凭证诈骗罪既遂处罚规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百九十四条规定，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的

2023-06-25

297人看过

汇票
金融凭证诈骗罪的最新处理方式和标准是什么？

根据《中华人民共和国刑法》相关规定,犯有诈骗罪的人将会被判处刑罚,其中诈骗数额巨大或者具有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并支付5万元以上50万元以下的罚金;情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并支付5万元以上50万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并没收财产。1.犯有本罪的人，将会被判处5年以下有期徒刑或者拘役，同时还需要支付2万元以上20万元以下的罚金。如果情节严重的话，将会被判处5年以上10年以下有期徒刑，并需支付5万元以上50万元以下的罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。2、情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。3、数额特

2023-10-24

170人看过
有期徒刑
南京中院宣判一金融凭证诈骗案

8日，江苏省南京市中级法院对一起伪造金融借记卡、骗取银行巨款的金融凭证诈骗案作出一审宣判，以金融凭证诈骗罪判处被告人王某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部财产；以金融凭证诈骗罪判处被告人毛某某、曾某某、柴某某十四年至四年有期徒刑，并处罚金人民币10至4万元。法院经审理查明，2002年1月至2月，被告人浙江省江山市农民王某某、毛某某等人结伙在中国银行浙江省杭州市杭海路处ATM（自动取款机）上，采取安装摄像探头偷拍密码、捡拾他人丢弃的取款条等手段，窃取中国银行借记卡长城卡信息，尔后制成10余张伪卡，在杭州市多处ATM机上取款人民币10万余元。2002年2月至4月，被告人王某某还伙同毛某某、曾某某（福建省厦门市湖里区农民）、柴某某（浙江省江山市农民）等人通过华夏银行95577电话和网络银行系统，大量查询并窃取该行华夏借记卡信息，尔后制作伪卡。在南京、杭州的ATM机上骗取华夏银行人民币共计

2023-06-11

299人看过