企业账户有诈骗能怎么办-法师兄

企业账户有诈骗能怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-29 22:29:53 262 人看过

诈骗犯不承认诈骗并不是由自己说了算，要看定案证据。

如果犯罪嫌疑人是拒不认罪的，法院会考虑犯罪嫌疑人是否真的构成犯罪的问题，如果并没有其他证据无法证明其有罪，那么法院会依法作出无罪判决，假如其他证据能够证明其有罪那么法院应当判以刑法，并从重处罚。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

子公司
企业建账有什么办法

任何企业在成立初始，都面临建账问题。即根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。建账流程分为“选择准则”、“准备账簿”、“科目选择”、“填制账簿”等内容。一、选择适用准则。应根据企业经营行业、规模及内部财务核算特点，选择适用《企业会计准则》或《小企业会计准则》。《小企业会计准则》适用于在中华人民共和国境内设立的、同时满足下列三个条件的企业（即小企业）：1、不承担社会公众责任；2、经营规模较小；3、既不是企业集团内的母公司也不是子公司。如果不能同时满足上述三个条件，企业需要选择《企业会计准则》。按规定需要建账的个体工商户参照执行《小企业会计准则》。二、准备账簿1、建账时应考虑的问题（1）与企业相适应。企业规模与业务量是成正比的，规模大的企业，业务量大，分工也复杂，会计账簿需要的册数也多。企业规模小，业务量也小，有

2023-02-28

79人看过
管制
对企业怎么投诉诈骗

公司诈骗行为的举报投诉方法如下：1、如果是被欺诈或者没有履行合同规定的，可以去劳动局进行投诉，要求其进行仲裁；2、如果是商业虚假欺诈的，那么可以向消费者协会投诉，要求赔偿；3、如果有证据构成诈骗罪的，向公安机关报案。但是不管是哪种形式，都要注意搜集证据。并且检举人应当至少提供被检举人的名称或者姓名、地址、违法行为线索等资料。检举人检举行为应当实事求是，对提供检举材料的真实性负责，不得诬陷、捏造事实。一、诈骗罪的构成要件如下：1、诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权；2、诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物；3、诈骗罪的主体为一般主体；4、诈骗罪在主观方面表现为故意。二、诈骗罪的量刑标准如下：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者

2023-03-09

169人看过
法律综合知识
投资诈骗算诈骗账户吗

一、投资诈骗算诈骗账户吗遭受到他人进行投资欺诈并不等同于诈骗犯罪。具体而言，若行为人为达到非法占有之目的，采用欺骗手段进行非法集资活动且涉案金额达到一定标准，即构成集资诈骗罪，应当依法予以刑事追责；而在另一方面，若行为人仅为合法地吸纳投资者资金，则此种行为属于合理行为，通常情况下并不会被认定为诈骗犯罪。此外，刑法作为专门规范犯罪行为、界定刑事责任及刑罚种类的现代法律体系，对于维护社会秩序与公平正义具有至关重要的作用。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、投资诈骗与合同诈骗罪哪个严重根据我过相关法律法规的明确界定，合同诈骗罪以及诈骗罪这两

2024-07-31

320人看过
法律综合知识
转账给诈骗账户派出所打电话过来怎么办

一、转账给诈骗账户派出所打电话过来怎么办在与警方协作时，应遵循以下步骤执行：首先，务必认真听取警察的指令并积极予以配合，于公安机关中如实报告相关事宜；其次，我们需要透过银行进行账户冻结，以防更多的资金被非法转移。若不幸遭受了网络诈骗，我们强烈建议您前往网络违法犯罪举报网站对该诈骗行为进行举报，或直接拨打110电话以及前往当地派出所报案。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗8万元够判几年，赃款已退，可以判缓么诈骗八万元人民币已构成重大犯罪行为，根据我国相关法律法规规定，将对此类案件判处三至十年的有期徒刑，同时还需处以相应罚金。若犯案者能积

2024-07-11

188人看过

营业执照
企业三证合一后怎么办理银行账户业务

(一)办理人民币单位银行账户业务提供的证明文件。银行业金融机构(以下简称银行)为单位客户办理银行账户业务时，应区分实行三证合一的企业、农民专业合作社(以下简称企业)，未纳入三证合一的个体工商户和机关、事业单位、社会团体等其他组织单位(以下简称其他组织)，分别要求其提供真实有效的营业执照等证明文件。1.持新版营业执照(含加载统一社会信用代码营业执照、改革过渡期内使用的一照三号、一照一号营业执照)的企业，办理银行账户业务时，银行不再要求其提供税务登记证和组织机构代码证；持电子营业执照的，已配备电子营业执照识别机具的银行应予以办理，并留存电子营业执照影印件。改革过渡期内，企业持旧版营业执照、税务登记证、组织机构代码证办理银行账户业务的，银行仍应按照《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)及相关规定执行。企业持旧版营业执照、税务登记证、组织机构代码证中任一证照过期的，

2023-06-05

304人看过
坏账
破产企业坏账怎么办？

公司破产坏账处理方法：1、直接转销法，直接转销法，是指在实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，列作当期管理费用的方法。2、备抵法，备抵法就是指企业按期估计可能产生的坏账损失，并列入当期费用，形成企业的坏账准备，待实际发生坏账损失时，再冲销坏账准备和应收账款的处理方法。计提坏帐准备的方法有三种：应收账款余额百分比法、账龄分析法和销货百分比法。通常使用的是应收账款余额百分比法。这一方法适用于赊销金额大、坏账比例高，且数额较大的企业，更符合稳健性原则。公司破产债权纠纷如何处理债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销。但是，有下列情形之一的，不得抵销：（一）债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的；（二）债权人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人负担债务的；但是，债权人因为法律规定或者有破产申请一年前所发生的原因而负担债务的除外；（三）债

2023-07-06

237人看过
法律综合知识
职业技能证书诈骗怎么办

企业涉及的欺诈行为中，雇员往往被视为从犯。对于此类从犯，应依法予以从轻或减轻刑事处罚，甚至在某些情况下可以予以宽恕处罚。依据相关法律法规，对于涉案金额较高的犯罪行为，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还会附带罚款；而当涉案金额达到一定程度时，将会面临更为严厉的惩罚，包括最高三至十年之间的监禁刑期，以及相应罚金的缴纳；如果涉案金额极为庞大，并且存在其他恶劣情节的，那么可能得到的刑事处罚将包括十年乃至无期徒刑的监禁，同时伴随罚款或财产充公等附加惩处措施。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-13

161人看过
法律综合知识
企业微信诈骗怎么找到

一、企业微信诈骗怎么找到跟你说吧，诈骗可不只是经济上的问题，它还能破坏大家之间的信任，影响社会安定。所以呢，我不会给你提供任何关于诈骗的消息或者是建议，生怕你不小心就掉进去了。这里要提醒你啊，咱们得严格按照法律和道德规范来行事，绝对不能沾染任何犯罪的事情哦。当然啦，除了自我约束，我们还要主动去揭发和打击这些骗子行为，才能让咱们生活在一个更安全、公平的环境里。要是看到有人在行骗的话，赶紧打电话给当地的公安局报警。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、微信被骗怎么办钱能找回来吗当你察觉到自己可能上当受骗了，而且涉及的金钱数目还不小，这时

2024-07-01

288人看过

合伙企业
合伙企业有对公账户吗

合伙联营是一种联营组织,但不具备法人资格,它的民事主体仍然是参加联营的各成员。因而,对联合体的债务,由联营各方承担无限责任或连带责任。一、合伙企业法人对外借贷可以吗合伙企业法人不可以对外借贷，：企业法人、事业法人作为联营一方向联营体投资，但不参加共同经营，也不承担联营的风险责任，不论盈亏均按期收回本息，或者按期收取固定利润的，是明为联营，实为借贷，违反了有关金融法规，应当确认合同无效。二、法人可以不占有全部股份可以贷款吗可以。如果是有限公司，法人代表的行为代表公司，签贷款合同还款的责任应当由公司承担，股东以其出资额为限，对公司承担责任。如果是合伙企业，法人代表的行为代表合伙企业，合伙企业的债务，由各合伙人承担无限连带责任，这也是有限公司和合伙企业责任承担的根本区别所在。股东只要没有转让其股份，仍然是公司股东，仍然要承担义务享有权利。三、合伙企业为什么没有注册资金合伙企业没有注册资本的要求是

2023-06-20

331人看过
法律综合知识
网络诈骗百万账户怎么判刑？

一、网络诈骗百万账户怎么判刑诈骗百万一般判十年以上有期徒刑或者无期徒刑，属于数额特别巨大的情形。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的办案流程是怎么样的1、侦查阶段：公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。2、审查起诉阶段：人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。公诉

2024-01-09

102人看过
法律综合知识
给诈骗账户汇款，银行卡被冻结怎么办

一、给诈骗账户汇款，银行卡被冻结怎么办若是您的银行账户因为涉嫌欺诈活动而遭到冻结，您可以依据法律法规着手于您所在地区的公安机构提出调查申請。首先，公安局不能直接对个人银行账戶实施冻结措施；其次，若为了执行案件侦破工作或是满足司法要求，公安局须依照程序上报请求法院对涉案相关的银行账户进行冻结，待法院向银行發出公函回覆并得到银行的确认后，方可按照规定對該账户进行冻结操作。通常，这样的冻结期为六个月，如有特殊需求可以進行一次延期，通常延期时间為三到六個月；若涉及违法行为等问题，涉案账户可能会被永久冻结。通常情況下，对于涉及电信网络欺诈的刑事案件，由罪案发生地的公安机關负责立案侦測工作，但倘若由罪犯居住地的公安機關立案侦測更有利於案件的調查，那么也可由罪犯居住地的公安機關負責立案侦測。当多個公安機關均有权力对某起电信网络诈骗等犯罪案件进行立案侦查時，应以最早受理案件的公安機关或最主要的罪案发生地的

2024-08-01

189人看过
借贷合同
入股资金打入私人账户被诈骗，怎么办

可以通过向法院起诉或者报警处理。合伙通常会有一个合伙协议，一方违反合伙协议，守约方可根据协议向对方主张权益，方式通常是向法院起诉。除非有证据证明对方在签订合伙协议时就根本没想再返还投资款和利润分红，比如对方明确表示就是诈骗钱财等，这样可以向公安以涉嫌诈骗罪报案。一、合伙人中途退出算违约吗合伙人中途退出并不当然构成违约。依据《中华人民共和国合伙企业法》第四十五条规定：合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：（一）合伙协议约定的退伙事由出现；（二）经全体合伙人一致同意；（三）发生合伙人难以继续参加合伙的事由；（四）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。第四十六条合伙协议未约定合伙期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。、二、合伙协议算不算合同诈骗合伙协议如果是以非法占有方财物为目的、在签订协议的时

2023-03-30

449人看过

个体工商户
个体工商户企业账户

个体工商户开设公共账户需要先开设基本户，然后选择开设一般户，所需资料包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、身份证原件等，所有资料准备好后，交给银行人员办理即可，整个过程几分钟即可完成。个体工商户开设公共账户的步骤：首先开设基本户，开设基本户后可以选择开设一般户，也可以不开设一般户，只使用基本户。第二，基本户只能开在一家银行，基本户可以取现金，开基本户后可以开一般户，一般户只能转账存现金，不能取现金。三、开基本户所需资料：个体工商户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、本人身份证原件、个体工商户印章作为预留印章。四、材料准备好，交给银行人员，然后在申请书上签字确认。资料准备齐全到银行即可办理，办理过程几分钟即可，一般手续费按户数收取，每户300元。个体工商户开设基本户步骤及所需资料个体工商户开设基本户需要遵守《个体工商户登记管理办法》的相关规定，首先需要准备好相关申请材料，包括申请人身份

2023-11-21

129人看过
法律综合知识
企业银行账户冻结怎么解冻

一、企业银行账户冻结怎么解冻1．积极履行债务；2．和申请人协商，让对方撤回执行申请等。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条有下列情形之一的，人民法院应当作出解除查封、扣押、冻结裁定，并送达申请执行人、被执行人或者案外人：1．查封、扣押、冻结案外人财产的；2．申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的；3．查封、扣押、冻结的财产流拍或者变卖不成，申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债，且对该财产又无法采取其他执行措施的；4．债务已经清偿的；5．被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的；6．人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。解除以登记方式实施的查封、扣押、冻结的，应当向登记机关发出协助执行通知书。二、申请财产保全可以冻结企业账户吗申请财产保全可以冻结企业账户。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条利害关系人因情况紧急，不立即申请

2023-10-04

364人看过