公职人员参与非法集资如何处罚-法师兄

公职人员参与非法集资如何处罚

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-30 10:33:38 232 人看过

一、公职人员参与非法集资如何处罚

根据具体案情的严重程度，有可能会开除公职，并交由国家司法机关追究刑事责任。对于集资者是党员的情形，有可能是开除党籍,涉嫌违法的移交司法机关处理。

《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、非法集资的立案标准

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)(2010年5月7日发布)(以下简称《立案标准(二)》)第二十八条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

自首
非法集资涉案人员如何能减轻处罚？

一、自动投案，如实供述自己的罪行根据我国《刑法》的相关规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，即自首，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。如果不是自动投案，仅在到案后如实供述自己罪行的，即坦白，可以从轻处罚;进一步，如果如实供述自己罪行以至于避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。在现有的P2P非法集资案件中，法院采纳的自首情节大部分都是犯罪嫌疑人主动向公安机关投案，并如实交代了自己所犯的全部罪行。有悔罪表现，可从轻处罚。被告人“明知他人报警而在现场等待”，被告人王某虽明知他人报警且留在现场，并不明知经侦民警会出警处理其非法吸收公众存款的行为，也未主动向派出所民警供述其犯罪事实，其主观上并没有因处理非法吸收公众存款行为而置于公安机关控制的意愿。被告人张×、田×并不明知民警会出警处理其非法吸收公众存款的行为。被告人虽如实供述所犯罪行，但缺乏主动投案的要件，不属于自首。二

2023-04-28

385人看过
有期徒刑
参与非法集资会判处什么样的处罚

参与非法集资的处罚：参与非法集资的行为人，一般同时涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。两罪分别一般判处3－7年有期徒刑，并处罚金，和三年以下有期徒刑或拘役。具体怎样处罚要依据参与人在非法集资案件中的定位而定。参与非法集资要承担哪些后果参与非法集资要承担的后果需视情况而定，具体如下：1、参与非法集资，数额比较大的，将会被判处五年以下的有期徒刑或拘役，并处两万元到二十万元的罚金；2、如果有其他严重情节或者数额巨大，会被判处五年到十年的有期徒刑，并处五万元到五十万元的罚金，召集其他人员参加，涉嫌集资诈骗罪，必须依法应追究其刑事责任。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

2023-07-27

317人看过
死刑
公职人员参与非法集资活动所获利息是否应收缴

一、公职人员参与非法集资活动所获利息是否应收缴非法集资已得利息属于违法所得，应予以收缴。对于实施集资诈骗活动而支付的利息，一般情形下会计入诈骗数额。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款的规定，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。二、公务员非法集资所获奖励如何处罚呢？集资诈骗是非法集资的一种，最高可判死刑。非法集资是金融领域一类犯罪的统称，比较常见的是非法吸收公众存款和集资诈骗两个罪名，这两个罪名有相同之处，都是违反国家金融监管的制度，向社会上不特定的对象募集资金，利息返还等违背了国家有关规定。但这两个罪名也有显著的区别，非法吸收公众存款罪的犯

2023-03-13

482人看过
有期徒刑
参与非法集资活动的处罚包括什么

参与非法集资活动的单位或个人可能受到的处罚包括：（1）单位发起、主导或者组织实施非法集资的，责令限期改正并予以警告，可以处20万元以上200万元以下的罚款，逾期不改正或者情节严重的，责令停产停业，吊销许可证或者营业执照，并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款；（2）人发起、主导或者组织实施非法集资的，责令限期改正并予以警告，可以处10万元以上100万元以下的罚款。非法集资罪的行为表现是什么1、集资后携带集资款潜逃的；2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还；4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。因参与非法集资活动造成的损失由谁承担？受害人因参与非法集资活动而受到的财物损失应当由受害人自行承担，但集资资金应当及时进行清退。根据我国《防范和处置非法集资条例》的规定，非法集资人、非法集

2023-08-02

405人看过

管制
如何规定对党员非法集资的处罚

如何规定对党员非法集资的处罚党员违反法律的，依照《中国共产党纪律处分条例》第四章第二十七条的规定处理在纪律检查中发现党员有贪污贿赂、渎职等犯罪行为，涉嫌犯罪的，给予撤销党内职务、留党检查或者开除党籍的处分。第二十八条在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为，不构成犯罪，需要追究党纪责任的，根据具体情况给予警告，甚至开除党籍。第29条党组织发现党员在纪律检查中有其他影响党的形象、损害党、国家和人民利益的违法行为的，根据情节轻重给予党纪处分。丧失党员资格，严重损害党的形象的，开除党籍。第三十条对被查处党纪、涉嫌犯罪的党员，要及时移送有关国家机关依法处理。需要给予行政处分或者其他纪律处分的，应当向有关机关或者组织提出建议。第三十一条党员被依法逮捕的，党组织应当按照管理权限中止党员的选举权、选举权、被选举权等权利。根据司法机关的处理结果，能够恢复党员权利的，应当及时恢复。第三十二条党员犯罪情节轻微，人

2023-05-07

238人看过
共同犯罪
什么叫非法集资参与者，非法集资参与者是什么罪

非法集资参与者指的是在非法集资活动投入资金的单位和个人。非法集资参与者按照集资诈骗罪定罪，非法集资处罚标准是根据其涉案的金额确定的，单位与个人的量刑金额起点不同。一、什么是非法集资参与者非法集资参与者即非法集资的参与人，非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。本条例所称非法集资参与人，是指为非法集资投入资金的单位和个人。其他参与者的刑事责任根据最高法院《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分规定：为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事的定罪标准。二、非法集资参与者是什么罪依据相关司法解释的规定，个人非法吸收公众存款达20万元以上的，单位非法吸收公众存款达100万元以上的，非法集资参与者按集资诈骗罪追究刑事责任。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解

2023-06-05

374人看过
犯罪构成
公司非法集资员工离职能够免于处罚？

一、公司非法集资员工离职能够免于处罚？似乎达到非轻微情节的、收取一定费用的员工，只要提供了帮助行为（往往是职务工作），即构成非法集资犯罪的共犯，应追究刑事责任。但是，不能单纯以员工实际上提供的帮助行为，就认定其主观上具有非法集资的共同犯罪故意，否则将可能忽视犯罪构成要件，陷入逻辑上客观归罪的错误。如果员工主观上没有认识到平台涉嫌非法集资犯罪的主体借用合法经营的外观，吸收资金乃至施行非法占有目的的集资诈骗，其对非法集资犯罪持否定态度的，则不构成非法集资犯罪的共犯。二、如何判断非法集资公司中的员工主观是否故意？员工主观上没有提供帮助行为的故意，需要通过综合客观表现加以佐证，判断因素如下：1、平台经有关部门依法批准、具备相应的证照；2、具有一定影响力的媒体对P2P平台业界声誉、规模的宣传强化了员工对平台合法经营的信心；3、P2P平台为员工提供的操作手册、平台网站给用户的操作指引不能看出平台非法集

2023-04-17

415人看过
刑事犯罪
家人参加非法集资，家属该如何处理

非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。遇到家人参与各类非法集资被骗时，家属要报警，同时阻止家人删除证据，对其进行教育、安抚。可将家人的陈述整理成书面文件，连同其他证据一起交给警方，对犯罪者则不要打草惊蛇，有条件可以进行有选择性的、合适的录音，录音也属于证据。如果警方不受理，可根据相关规定后进行举报。一

2023-03-28

460人看过

法律综合知识
官员参与非法集资诈骗应当怎么处理

官员参与非法集资诈骗也需要按照刑法规定的处罚进行处理，但是身为官员犯罪有可能还会被革职。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2024-05-11

286人看过
承诺
如何阻止老人参加非法集资？

一、非法集资是什么?根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，非法集资具有四个特征：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、如何阻止老人参加非法集资?(一)、狠抓打击违法犯罪。积极配合市场监管部门加强对市场主体经营活动监管力度，对虚假注册公司、违法虚假宣传等行为及时发现、严肃查处。司法机关对非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪行为，要坚决依法惩治犯罪分子，维护金融秩序和群众财产安全。(二)、严格社区防范工作。1、加强流动人口管理，对重点人口加强管控，及时预防和打击犯罪行为。2、对老年人较多的社区、诈骗案高发地区进行重点监控，积极发动社会人士共同参与预防和打击针对老年人的集资行为。(三

2023-04-28

497人看过
有期徒刑
如何判断财务是否参与非法集资

财务人员未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的，应认定为非法集资。非法集资财务人员责任是什么通常情况下，公司员工是不需要承担刑事责任的。因为公司涉嫌非法吸收公众存款罪属于单位犯罪。根据《刑法》第三十一条的规定，“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。”如公司员工不是直接主管人员或直接负责人员的，对吸收公众存款也未提供过帮助的，是不需要承担刑事责任的。如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款，从中收取返点费、佣金、提成的，其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯，并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、

2023-07-06

107人看过
法律综合知识
参与赌博人员如何处罚规定

一、参与赌博人员如何处罚规定参与赌博不构成犯罪的，由公安机关治安处罚。参与赌博的处罚，具体如下：1．处五日以下拘留或者五百元以下罚款；2．情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款；3．构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。二、赌博罪能缓刑吗行为人的赌博行为若构成赌博罪，则人民法院在其符合缓刑的相关适用条件的情况下是可以判处其缓刑的。《刑法》规定，对于被判处拘役、三年以下有期

2023-11-08

470人看过

从犯
银行员工非法集资从犯会如何处罚？

非法集资的量刑是根据实施非法集资行为人的集资数额进行判定的，具体来说分为三个档次。不同的集资金额的处罚是不一样的。一、银行职员参与非法集资的原因(一)从外部环境来看，低风险、高回报的投资渠道对公众产生极大的诱惑力。资金是企业赖以经营发展的基础，是企业的生命线。畅通的资金流转和充足的资金储备更是企业良性发展的关键因素。在经济高速发展的过程当中，企业对资金的需求也更加迫切，而银行作为金融体系的重要组成部分，是金融资源配置的枢纽，国家实施宏观调控政策后，银行的贷款发放更为审慎，资金的旺盛需求与供给之间常常存在着供不应求的矛盾，而矛盾突出的一个表现就是中小型企业融资难的问题。由于经济调控政策、银行贷款利率上浮等方面因素的影响，中小型企业信贷受到机构和规模的严格限制，贷款手续多，审查严，审批时间长，企业不具备贷款资格或者贷款无法及时发放落实，导致很多企业很难从正规融资渠道获得资金支持，因此，不得不在

2023-06-26

114人看过
职务犯罪
法院工作人员参加非法组织如何处罚

依据我国相关法律的规定，法院工作人员参加非法组织或者参加罢工的，给予记大过处分;情节较重的，给予降级或者撤职处分;情节严重的，给予开除处分。《人民法院工作人员处分条例》第二十三条参加非法组织或者参加罢工的，给予记大过处分;情节较重的，给予降级或者撤职处分;情节严重的，给予开除处分。因不明真相被裹挟参加上述活动，经批评教育后确有悔改表现的，可以减轻或者免予处分。公务员要承担哪些责任1、身份处分指公务员不能胜任所担任的公务或拒不接受工作安排时所引起的法律后果，即公务员身份的丧失。例如公务员在试用期满，因不合格被取消录用资格;因工作不称职、不胜任或旷工、逾期不归等原因予以辞退;因不履行公务，不遵守纪律，屡教不改予以开除公职等。2、行政处分是指公务员因违反其法定义务的约束而引起的法律后果，即承担行政责任。如公务员有法定的违纪行为，尚未构成犯罪，或者虽然构成犯罪但依法不追究刑事责任的，应当给予行政处

2023-04-22

314人看过