转账人为涉诈人冻结了我银行卡如何处理-法师兄

转账人为涉诈人冻结了我银行卡如何处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-05 22:13:13 347 人看过

银行卡因为涉及欺诈行为而被冻结时，您可以向居住所在地的公安机关提交申请以展开调查。

首先，明确指出的是，公安局无权直接对个人的银行账户进行冻结处理；

其次，如果出于案件办理或者司法程序的需要，公安局必须先向法院提出申请，由法院发出公函至银行方面，银行在收到公函后进行回复并签署确认，然后按照规定冻结相应的账户。通常情况下，冻结期限为六个月，但根据实际需求，可以延长一次，延长时间一般为三到六个月；若涉及违法犯罪等严重问题，则有可能对账户实施永久性冻结。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
因为债务问题银行卡被冻结如何处理？

一、因为债务问题银行卡被冻结如何处理？1、原告在起诉前或者诉讼过程中，申请法院采取财产保全措施，法院依法冻结被告的银行存款。这种情况下，被告可以提供相应的财产担保，由法院解除对银行存款的冻结。2、被告拒不履行法院判决，法院在执行程序中依法冻结其银行存款。这种情况下，要先履行判决或者其他法律文书所确定的义务，然后才能申请法院解除冻结。《民法典》第六百六十八条借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。二、别人借钱不还应该怎么办？最好的办法就是找对方追要，讲明自己的苦衷和用钱之处，要求对方尽快还钱。如果说对方确实也有困难，让对方签定一个还款计划，或者先还一部分也行。总之能得到一点是一点。如果私人间借款合同经过公证机关公证，则借款人一旦逾期不还钱，出借人可直接向借款人所在地方法院申请强制执行追偿债务，而无需打官司

2024-02-02

155人看过
债权人
人民银行把银行卡冻结了说我赌博怎么办

找个证人证明，或者有没有视频录像证明那一天的那个时间段在做其他事情。如果没有证据，公安不会一直冻结银行卡的，要不以赌博罪公诉到法院。一、限高令多久会冻结个人银行卡限高令多久冻结银行卡，要看具体是因为什么原因被限高的。主要有以下两种情况：1、如果是因为欠金融机构或者个人钱而被限高的，银行卡会被冻结。法院可直接把所有进入该人名下银行卡内的现金转走支付给债权人或金融机构；2、如果是因为信用原因被国家列入失信被执行人名单的，那么银行卡不会被冻结。二、没有身份证，银行卡的挂失程序是什么？丢失身份证的办理流程如下：带着户口和派出所开的身份证明也应该可以的。1.先拨打银行电话进行口头冻结。2.本人到公安户籍办理部门办理临时身份证明。3.本人持临时身份证明到银行营业厅办理银行卡挂失。4.根据银行卡挂失规定，银行卡挂失补办需要7天。5.七天后用户持临时身份证明可以去银行营业网点办理补卡。三、司法冻结半年还能

2023-04-11

91人看过
民事执行
法院对银行卡冻结如何处理？

这段内容讲述了银行冻结系统的自动解除和续冻情况。如果在半年内案件未结案,法院将持有相关文件向“续冻”申请。如果满6个月后仍未结案,银行系统将自动解冻,若没有相关文件,银行不会再冻结。如果案件已结案,法院将持“解冻通知书”去银行解冻。半年后，银行冻结系统将自动解除冻结。如果案件没有结案，法院将持有相关文件向“续冻”申请。若满6个月后，银行系统会自动解冻，若没有相关文件银行不会再冻结。法院继续冻结肯定会＇未结案＇之类文件．如果未满6个月结案，法院会持“解冻通知书”去银行解冻。银行卡冻结需要哪些文件？根据我国《银行卡管理办法》的规定，银行卡冻结需要提供以下文件：1. 银行卡申请书：申请人需要向发卡机构提交一份银行卡申请书，详细描述申请冻结的原因、用途以及相关信息。2. 身份证明文件：申请人需要提供有效身份证件，如身份证、护照等，以证明其身份。3. 银行卡及其卡片信息：申

2023-09-07

298人看过
法律综合知识
如果银行卡借人转账涉及赌博，我该怎么办

一、如果银行卡借人转账涉及赌博，我该怎么办根据具体情形而定：首先，若借款之时，出借方未能清楚了解到所借款项系用于赌博行为，那么该笔借款受我国相关法律之保护，作为出借方有权依法律之规定请求借款人为其偿还欠债；其次，未满足前述情况者，该借贷关系不被法律保护，因此，出借方无法借助法律手段来追索债务，唯可透过协商等方式试图收回所拖欠款项。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。二、如果银行贷款还不上是否会判刑坐牢欠银行贷款还不上不会坐牢，只需要承担民事责任，而不需要承担刑事责

2024-07-11

141人看过

保全
能否冻结银行转账？

按照法律要求，只有人民法院、人民检察院、公安机关等执法机关可以要求银行冻结账户。冻结最长期限六个月，逾期自动撤销冻结。根本没有什么解冻期，只要执法机关要求的冻结期限一到或者接到解冻通知，银行会立即解冻，不需要什么时间。银行冻结资金的原因只可能是接到了法院，检察院等执法机关的法律文书。银行无权自行冻结客户的账户二种是，原来要求冻结的执法机关将加盖有县级以上执法机关公章和负责人签字的解除冻结通知书递交银行，银行收到后会立即解冻。伪造银行转账记录截图违法吗伪造银行转账记录截图的是违法行为。我国相关法律规定，如果存在伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡等行为的，就属于伪造、变造金融票证罪。一、伪造、变造金融票证罪的构成要件为：1、伪造、变造金融票证罪的客体，是国家的金融票证管理制度；2、伪造、变

2023-07-06

300人看过
法律综合知识
诈骗犯给我转账导致我的银行卡被冻结，申请解冻会被拘留吗

一、诈骗犯给我转账导致我的银行卡被冻结，申请解冻会被拘留吗在碰到网络诈骗这种情况时，首要之选便是立刻对个人的银行账户实施冻结操作，这对于警方立案侦查和确保自身财产安全都是至关重要的措施。尽管采取了冻结措施以防止资金的快速转移，但是当银行账户被冻结之时，受骗者自己是无法直接前往银行申请解除冻结以恢复账户正常运作能力的。此时，受害者有必要携带相关身份证明文件亲自前往银行进行调查取证工作，进而实现银行账户的解冻恢复功能，以便重新投入使用。值得说明的是，网络诈骗案件中所涉及到的尚未被非法获取的款项将不会因此遭受任何财务上的损失。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有

2024-04-19

461人看过
法律综合知识
涉嫌诈骗冻结银行卡是所有银行卡吗

在经济类刑事犯罪案件中，通常情况下不会对所有关联的银行账户实施冻结措施。按照我国刑法及相关司法解释规定，公安部门为调查犯罪行为需要，有权依法进行查询与冻结犯罪嫌疑人所持有的各类金融资产，例如存款、汇款、债券、股票、基金份额等。同时，公安部门亦可要求相关法人机构或个人予以协同配合。若有充足证据显示此类金融资产并不涉及犯罪活动的涉及，那么公安执法机关不应采取扣押或冻结措施。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-04

342人看过
工资
人去世了银行会冻结个人账户吗

一般不会，因为银行没有这个权利的。冻结只有是司法机关在法律允许范围内或者本人挂失期间才会出现。但要想取款,必须有公安机关或医院死亡证明加上公证处的公证材料才可取款。一、身份证挂失了别人捡到还能不能用身份证挂失后别人捡到还能用，但是由于现在都已经实行实名制了，如果在使用身份证的过程中，人脸识别与身份证的照片不一致的，那么也是无法进行任何操作的，所以其实本质上还是无法使用。还需要承担法律后果。因此丢失身份证后，应当向常住户口所在地公安机关申报丢失补领。办理丢失补领身份证的行为本身，就告知了公安机关证件丢失的事实，不需要再办理挂失和登报声明。身份证丢失到所在地派出所补办，在报纸上刊登丢失声明或到派出所开具挂失证明，是预防有人利用居民原身份证进行非法活动时，以上两种证明作脱罪的证据。公民在申请领取、换领、补领居民身份证期间，急需使用居民身份证的，可以申请领取临时居民身份证，公安机关应当按照规定及时

2023-06-25

238人看过

法律综合知识
诈骗受害人银行卡被冻结

一、诈骗受害人银行卡被冻结首先，对于已经进行了非法资产，如资金、证券等的转移或者隐藏的行为；其次，当存在着可能被转移、隐藏的非法资金、证券等相关案件财产时；再次，在诸如已经对重要证据进行隐藏、伪造或毁损这样的重大情况下；最后，如果出现了可能会对重要证据进行隐藏、伪造或毁损的可能性，以及其他需要立即采取冻结和查封措施的特殊情况。在这种情况下，可以依据法律规定向相关银行机构进行查询，了解具体的冻结原因。值得注意的是，许多犯罪分子常常以欺诈手段声称其账户被冻结是因为涉及到犯罪活动。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方

2024-07-28

456人看过
管制
如何处理被定为诈骗账户的银行卡？

等待警方处理。银行卡被冻结之后，受害者本身也不能找银行，直接恢复银行卡的功能，这个时候需要自己带着相关证件到银行进行取证，然后恢复自己的银行卡，才可以继续使用，而网络诈骗中没有被取走的钱，也不会受到损失。在目前看来，银行卡冻结通常是通过第三方支付网站以及手机验证码。目前已获得第三方支付牌照的公司共有269家，使用较为普遍的则为支付宝、财付通、快钱等。对于银行而言，持卡人使用第三方快捷支付时，银行收到付款指令后会直接进行付款。但是付款后，银行也不能查询到资金的流向，只能显示出持卡人所使用的快捷支付方式。追回款项，同样需要第三方快捷支付公司判定。在保障第三方支付的安全性问题，验证码是最有力的方式之一，但目前它也存有漏洞。在中赢贷款被冻结银行卡的吗12月17日，上海市公安局杨浦分局通过官方微信发布了Ｐ2Ｐ平台中赢金融涉嫌非法吸收公众存款案件的最新通报。通报称，12月14日，杨浦分局以涉嫌非法吸收

2023-07-06

60人看过
法律综合知识
银行卡被异地公安冻结说的涉案了，如何解冻

一、银行卡被异地公安冻结说的涉案了，如何解冻若您的银行账户遭遇异地公安机关的冻结措施，不妨按照下述步骤执行以请求为其解冻：首先，向公安机关竭力证明资产的合法来源及性质；反之，若由于办案或者司法所需因素，公安机关需呈请法院冻结与案件相关的银行账户。在这时，法院会向银行发送公函，银行需对此予以回应并签章确认，严格遵照规定对相应账户实施冻结。通常的冻结时长为六个月，到期后除非有进一步的冻结需求，否则账户将会自动解除冻结状态。假如涉及到违法行为等质素，可能会导致账户遭受永久性的冻结。在配合公安部门完成调查工作之后，倘若未发现存在其他问题，公安机关会向银行递送《解除冻结通知书》，一旦银行接到此通知，便会即时解冻账户，使之恢复正常使用。《民事诉讼法》第一百零三条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责

2024-05-06

76人看过
法律综合知识
失信人银行卡冻结又解冻为什么

一、失信人银行卡冻结又解冻为什么当失信人的银行卡出现冻结后又被解冻的情况，这通常与失信人的信用状况改善或相关执行措施的变化有关。1．失信人可能通过履行了法院判决或协议，改善了其信用状况，进而促使法院或执行机构解除了对其银行卡的冻结措施。2．也有可能是因为执行过程中的一些具体操作或误解导致了银行卡的临时冻结，而随后通过核实和纠正，银行卡被重新解冻。二、银行卡冻结的常见原因有哪些银行卡冻结的常见原因多种多样，主要包括以下几个方面：1．异常交易：如信用卡（贷记卡）出现恶意套现、伪造信息、密码连续错误等异常交易行为，银行为保护持卡人资金安全会进行冻结。2．透支超出份额：对于可透支的银行卡，当持卡人透支超出银行为其制定的透支份额时，银行会立即冻结该卡。3．错账冻结：银行交易时错误地将多余款项划入持卡人账户，银行有权将多余部分冻结。4．司法冻结：根据法律规定，司法机关因办案需要可以向银行申请冻结持卡人

2024-07-23

373人看过

信用卡
冻结银行卡，还能继续转账吗？

银行卡冻结，别人可以转账过来，但是不能转出。如果因为非法原因被银行自行冻结的，需要有实际证明持卡人的帐号是没有任何不正当行为，让办理人员解冻；如果是密码输错冻结的，则直接去银行取钱，然后输入正确的密码就可以了；人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月。具体情况当事人可咨询银行工作人员。银行卡会被冻结的情况1．你的银行卡是信用卡（贷记卡），如果被冻结，可能是你的信用卡出现过异常交易，比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结。2．可透支的银行卡，银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额，当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3．你的银行卡是借记卡，如果被冻结，一种是错帐冻结，就是说银行交易时将钱错误地多给到了你的账号上，那么银行可能会把多给你的部分冻结掉。一种是司法冻结，根据法律的相关规定，司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结你的银行卡。

2023-07-11

305人看过
强制执行
可以向冻结的银行卡转账吗

银行卡被冻结了，别人是还能转账进去的原因如下：1、锁定只是冻结了支出功能;2、收入功能没有关闭;3、银行卡可以接受汇款，转账。注意事项：部分银行卡锁定为暂时，到时自动解锁，一般为次日或24小时后;部分银行卡锁定不会自动解除，需持身份证、银行卡前往银行营业网点办理解锁。相关知识：银行卡被冻结的原因1、在余额不足一百元的情况下长期不使用造成银行卡的冻结。比如建-行规定，银行卡余额持续不足100元的情况下，三年后冻结，冻结后一年内没有解除冻结的，自冻结之日起一年后银行卡被注销，也就是永远无法使用了。2、在ATM机或电话银行连续三次输入密码错误，这样也会导致银行卡冻结。3、银行卡丢失后需要挂失，挂失后银行卡就是处于不能使用的冻结状态。4、别人恶意操作，比如在知道你的银行卡、身份证号码等信息的情况下，打银行电话冒充是银行卡主人并要求挂失等。这样也会被冻结。5、还有其他一些其他方面的原因，比如欠款不还

2023-05-03

95人看过