洗黑钱是指通过转换财产、提供资金帐户、转移犯罪所得等方式,使非法资产合法化的行为,洗黑钱犯法。构成洗钱罪的,依法追究刑事责任,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
一、洗钱罪的立案标准量刑
洗钱罪的立案标准是:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,并且具有以下五种情形之一:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的量刑:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前边的量刑规定处罚。
二、提供卡给人洗钱会判什么罪?
若行为人明知他人具有洗钱行为,仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。所以,用银行卡洗钱的,构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
三、洗钱罪既遂的处罚标准是怎样的
洗钱罪既遂的处罚标准如下:
1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;
金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
-
洗黑钱什么意思洗黑钱是什么罪
263人看过
-
洗钱黑吃黑犯法吗
128人看过
-
洗钱是什么意思为什么要洗钱
202人看过
-
洗钱是什么意思?洗钱的手法有哪些?
321人看过
-
什么叫洗钱罪,洗钱罪是什么意思
389人看过
-
洗黑钱中介人犯法吗
282人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
洗黑要判刑多久,黑钱暴力是什么意思湖北在线咨询 2021-11-22洗钱是犯罪,构成洗钱罪。洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收入。为掩盖或隐瞒其来源和性质而提供资金账户的,或者协助将财产转化为现金、金融票据、证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往海外,或者以其他方式隐瞒。 没收犯罪所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗
-
洗黑钱是什么,啥是洗黑钱?湖北在线咨询 2021-11-26洗黑钱是通过银行等金融机构中转从事犯罪所得或非法交易的赃款,掩盖其非法性质和来源,使其以合法身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收
-
洗钱犯罪侵害客体是什么意思上海在线咨询 2022-08-08(一)客体要件 本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。换言之,即犯罪分子将犯罪所得的赃款,通过另一种犯罪行为,使其合法化。据世界银行1994年报告,国际犯罪集团的黑钱达到惊人的7500亿美元,而同年中国的国内生产总值才5000亿美
-
洗钱是什么意思?洗钱从哪来的?西藏在线咨询 2023-07-26洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪; 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。 这些犯罪活动主要包
-
在银行卡洗黑钱犯法吗内蒙古在线咨询 2022-11-201.银行卡不能洗黑钱,涉嫌洗钱罪。 2.犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3.情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。