一、银行卡涉洗钱多久能办理新的银行卡。
根据我国刑法的相关规定,对于涉嫌触犯洗钱罪的人士,在接下来的整整三年内将被禁止进行任何形式的银行账户操作,其中包括办理和使用各类银行卡片等事项。
若其银行账户内仍有余额,需前往银行柜面办理相关事务,如提取现金或是将资金转移至他行银行卡片中。
而倘若该案件涉及诈骗活动,那么相应的禁令则为五年时间。
值得注意的是,根据中国人民银行所推行的规定,对于涉及刑事案件的个人名下的银行账户,在未来五年内均无法开设新的账户。
同时,对于那些涉嫌掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的人来说,他们的所得及其所产生之收益将被予以全部没收。
此外,还应受到相应的法律制裁,即处于五年以下有期徒刑或许可宣告拘役,同时被处以罚款;凡情节较为严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样须搭配罚款。
《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
二、银行卡涉案了人是否要坐牢
这要看当事人在借出银行卡之时是否知情并且要看涉的是什么案件,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑,要坐牢。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供银行账户洗钱的,构成洗钱罪。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律是一种普遍的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。我们每个人都应该充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益,更好地生活在这个法治社会中。正如本文的标题所提出的问题,“银行卡涉洗钱多久能办理新的银行卡。”,法律的学习和理解是一项长期的任务,需要我们不断地努力和探索。我们应该珍视这个过程,把它看作是一次自我提升的机会,以便更好地适应社会的发展和变化。
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银行卡被洗钱冻结是多久青海在线咨询 2023-08-26冻结的期限通常是6个月,不过,根据案件的具体情况,如果冻结期限届满后公安机关仍然需要继续相应的侦查工作,可以申请续冻,续冻的期限最长也是6个月,如果涉嫌洗钱,用于洗钱的银行卡账户被公安机关冻结是很正常的。
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涉及洗钱银行卡冻结了怎么办重庆在线咨询 2021-12-231、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。 2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。 3、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。 4、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。 5、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。 6、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。
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新办的银行卡被法院查到了多久办银行卡黑龙江在线咨询 2023-08-24法院会立即查出被执行人新办的银行卡。其实在我国的法院强制执行的阶段,人民法院是会随时与银行之间保持联系的,也就是说,只要是被执行人有任何的资金周转、开办银行卡的信息,我国的人民法院都是会立即知道的。
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银行卡涉嫌洗钱被刑事拘留怎么办云南在线咨询 2022-03-171如果被刑事拘留,会有拘留通知书通知家属。 2、涉嫌312条的犯罪,要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白、或者认为有些冤枉的,及时委托处理。 4、费用方面,各省都有规定本省的律师收费幅度,每位律师据此都有自
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银行卡洗钱多少钱会立案安徽在线咨询 2023-12-03洗钱罪并没有金额规定,只要是实施了洗钱的行为就构成洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数