什么是金融犯罪的一般分类-法师兄

什么是金融犯罪的一般分类

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-31 14:43:54 91 人看过

金融犯罪的分类：1、危害货币管理秩序犯罪；2、危害金融机构管理秩序犯罪；3、危害信贷管理秩序犯罪；4、危害证券管理秩序犯罪；5、危害期货管理犯罪；6、危害金融票证管理秩序犯罪；7、危害外汇管理秩序犯罪。

互联网金融犯罪分类有哪些

互联网金融犯罪主要的类型有：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。互联网的快速发展是一把双刃剑，既有利也有弊，互联网金融犯罪就是其弊端，我们在互联网时代还是要多多注意自己的财产安全。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

金融犯罪
金融犯罪定罪的具体分类及标准

金融犯罪的分类：1．危害货币管理秩序犯罪。2．危害金融机构管理秩序犯罪。3．危害信贷管理秩序犯罪。4．危害证券管理秩序犯罪。5．危害期货管理犯罪。6．危害金融票证管理秩序犯罪。7．危害外汇管理秩序犯罪。8．危害多种金融管理秩序的犯罪。如果是互联网金融犯罪怎么定罪？金融犯罪贪婪性增强，犯罪数额越来越大，对经济社会造成的严重后果远非其他经济犯罪可以比拟，这主要体现在两个方面：1．犯罪数额巨大，案值一般在几千元、几万元之间，上百万元的仅为个别现象；至今，数十万元的案件较为普遍，数百万元、数千万元、上亿元的案件时有发生，其数额之大，损失之巨，令人触目惊心。2．情节严重，损失一旦发生，将给国家、集体和人民利益造成无法挽回和弥补的后果。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

2023-07-19

66人看过
罚金
罚金一般适用于什么犯罪类型?

罚金型适用的犯罪如下：1、经济犯罪：刑法分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序罪，共有90多个条文，基本上都规定了罚金的独立或附加适用。2、财产犯罪：刑法分则第五章规定的侵犯财产罪，共有14个条文，其中9个法条规定了罚金，占条文总数的50%以上。3、其他故意犯罪：刑法分则第六章规定的妨害社会管理秩序罪，共有90个法条，其中约50%的法条规定了罚金。一、经济案件能判多久经济案件能判多久要看具体的数额。只要超过5000元，就有可能被判刑。经济犯罪主要包括两类：一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪；另一类是刑法分则第五章规定的侵犯财产罪。此外，刑法分则其他章节规定的一些侵犯社会主义经济关系罪，如制售假药罪、贩毒罪、受贿罪等，也属于经济犯罪范畴。经济犯罪及相关犯罪行为涉及金额的确定，需要根据具体案件的事实进行判断。二、扰乱金融秩序罪判多久我国《刑法》并未明确规定扰乱金融秩序罪，但

2023-03-25

266人看过
金融犯罪
【金融犯罪】对现行立法金融犯罪分类标准之评析

我国理论界对金融犯罪存在多种不同的分类标准和方法。而在立法上，我国新刑法对金融犯罪的规定采取了混合法。既包含客体分类法，又包含有行为分类法。《刑法》对金融犯罪的规定体现在第三章第四、五两节——破坏社会主义市场经济秩序罪和金融诈骗罪。第四节破坏金融管理秩序罪明显是按客体进行的分类，而第五节金融诈骗罪是按行为方式进行的分类。金融犯罪都是侵犯金融管理秩序的犯罪。不但第四节，而且第五节规定的犯罪侵犯的客体也是金融管理秩序。然而，金融诈骗犯罪具有更大的社会危害性，对国家的金融管理秩序和利益有更大的破坏性。同时，金融诈骗罪是通过诈骗方式直接占有对他人的财产，而破坏金融管理犯罪则未必以非法占有他人财产为目的。即使有此目的，如操纵证券、期货交易价格罪、内幕交易罪都是通过间接方式达到此目的。同时，刑法将金融诈骗罪单独作为一类，刑法这样的分类规定，既体现了立法者对金融犯罪的高度重视和否定评价态度，突出了刑法对

2023-04-22

392人看过
融资
金融资产分类的原则是什么

其实这是近年来，我国的金融工具交易，尤其是衍生工具交易有了较快的发展，为了如实地反映企业的金融工具交易，便于投资者更好地了解企业的财务状况和经营成果，这对相关会计准则的制定提出了迫切要求，由此《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》顺应而生。会计上的金融资产分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其分为：交易性金融资产、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(2)持有至到期投资;(3)贷款和应收款项;(4)可供出售金融资产。它们在现实的金融市场当中并不存在这样的分类，那么怎么把具体的金融资产归入会计上的类别呢?这里有一个重要的原则：就是应该结合企业自身的情况，管理的要求以及投资的策略等，但概括来讲，这四类的划分应该体现管理者的意图，根据管理者的意图对金融资产做出不同的分类。如果管理者持有金融资产的目的是短期出售获利，则应当划分为以公允价值计

2023-06-12

224人看过

违约金
违约金的一般分类

违约金有两种:(一)惩罚性违约金，其作用全在惩罚，如果对方因违约而遭受财产损失，则违约一方除支付违约金外，还应另行赔偿对方的损失。(二)补偿性违约金，是对合同一方当事人因他方违约可能遭受的财产损失的一种预先估计，给付了违约金，即免除了违约一方赔偿对方所遭受的财产损失的责任；即使损失大于违约金，亦不再补偿。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、工地合同违约金上限是多少1、一般来说，合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。《民法典》第五百八十五条第2款规定：约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院适当减少。但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算，与违约后守约方的实际损

2023-03-15

318人看过
有期徒刑
金融诈骗一般多少是犯法的

金融诈骗罪中的贷款诈骗罪数额在1万元以上的是犯法。根据法律规定，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上、个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的、个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，应当分别认定为刑法第一百四九十三条规定的“数额较大”、“数额巨大、“数额特别巨大”。金融诈骗的构成要件是什么1．客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。2．客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。3．主体为一般主体，单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成：贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。4．主观上都是故意，并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。《刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期

2023-08-14

177人看过
法律综合知识
一般的犯罪过失分为哪几类

一般的犯罪过失分为过于自信的和疏忽大意两类，根据《刑法》第15条规定：“应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。”由此可见，犯罪的过失分为过于自信的过失和疏忽大意的过失两类。过于自信的过失，是指行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度。疏忽大意的过失，是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生了这种结果的心理态度。一、过失犯罪的注意事项1、由于事件已经发生，行为与结果之间的因果关系的发展过程已清楚地展现出来，故司法工作人员不应由此逆推行为人能够预见、应当预见。这种做法容易扩大疏忽大意过失犯罪的范围。正确的方法是，从分析行为入手，根据行为本身的危险程度、行为的客观环境以及行为人的知能水平，判断行为人在当时的情况下能

2023-03-15

352人看过
专利权
一般专利权的分类是什么

1、专利权的分类是什么？中国有以下类型的专利：不同国家对专利类型有不同的规定。在中国专利法中，有：发明专利、实用新型专利和外观设计专利；《香港专利法》规定：标准专利（相当于大陆发明专利）、短期专利（相当于大陆实用新型专利）、外观设计专利；一些发达国家的分类：发明专利和外观设计专利。发明专利所谓产品是指工业上可以制造的各种新产品，包括固体、液体、气体等具有一定形状和结构的物品。所谓方法，是指加工原材料和制造各种产品的方法。发明专利不要求是经实践证明可以直接应用于工业生产的技术成果。它可以是解决技术问题的方案或想法，具有工业应用的可能性。但是，该技术方案或想法不能与简单地提出一个主题和想法混淆，因为它只是一个主题，假设没有工业应用的可能性发明是指一种产品、方法或其改进的新技术方案，主要体现新颖性，创造性和实用性。专利发明分为产品发明（如机器、仪器设备、器具）和方法发明（制造方法）2。实用新型专

2023-05-07

451人看过

金融犯罪
金融犯罪类型：假币罪

运输假币罪的认定如下：1、行为人在主观上出于故意。货币不是商品，不能出售是众所周知的常识，在现实生活中更不可能存在用低于货币面值出售某一货币的情况。只有伪造的货币，才能有以低于货币面值出售或者购买的可能，因此，无论是出售者还是购买者，其主观上想牟取非法利益，发不义之财的目的不言自明。2、行为人在客观上必须有出售、购买、运输伪造的货币的行为。3、出售、购买、运输伪造的货币，必须达到数额较大，才构成犯罪。这是区分罪与非罪的一个重要界限。运输假币罪由哪些构成？（一）客体要件本罪侵犯的客体，是国家的货币管理制度。与伪造货币罪侵犯的客体一致。（二）客观要件本罪在客观方面上表现为运输伪造的货币，数额较大的行为。所谓运输伪造的货币，是指行为人主观上明知是伪造的货币，而使用汽车、航空器、火车、轮船等交通工具或者以其他方式将伪造的货币从甲地携带至乙地的行为。（三）主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责

2023-07-20

288人看过
票据承兑
金融管理领域犯罪特点及分类

这段内容描述了多种破坏金融管理秩序的犯罪行为，包括保证罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、违法发放贷款罪、违法运用资金罪等。这些罪行都会对金融管理产生严重破坏，导致经济风险增加和社会不稳定。金融管理领域中，犯罪行为种类繁多，包括保证罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、违法发放贷款罪、违法运用资金罪等。这些犯罪行为对金融秩序产生了严重破坏，应依法予以严厉打击。金融管理领域犯罪分类金融管理领域犯罪分类金融管理领域犯罪是指在金融管理活动中，违反国家金融管理法律法规，利用金融工具、金融信息等手段进行非法活动，从而破坏金融管理秩序，危害国家经济安全和社会稳定的行为。该类犯罪包括金融欺诈罪、金融职务犯罪、金融破坏罪等。金融欺诈罪是指在金融管理活动中，以虚假、隐瞒

2023-09-14

376人看过
有期徒刑
金融诈骗犯罪类型一：集资诈骗罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额交大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处于五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。金融诈骗罪指的是什么有什么类型金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。有以下类型：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。

2023-08-08

53人看过
金融犯罪
金融犯罪侵犯的客体是什么

金融犯罪的构成要件是什么(一)犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。(二)犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(表现形式)，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。

2023-05-01

486人看过

金融犯罪
金融犯罪涉及哪些罪犯类型？

金融犯罪种类包括货币类犯罪、危害金融机构管理秩序犯罪和危害信贷管理秩序犯罪。其中包括伪造货币罪、制造、运输假币罪、金融工作人员购买假币罪、出售假币罪、金融工作人员以假币换取货币罪、持有假币罪和使用假币罪，以及变造货币罪。金融犯罪包括伪造货币罪，制造、运输假币罪，金融工作人员购买假币罪、出售假币罪，金融工作人员以假币换取货币罪，持有假币罪和使用假币罪，以及变造货币罪。金融犯罪的种类是比较多的，包括货币类犯罪、危害金融机构管理秩序犯罪和危害信贷管理秩序犯罪。金融犯罪的核心内容是什么？金融犯罪是指在金融领域内发生的各种犯罪行为，其核心内容主要包括金融欺诈、洗钱、非法集资、金融恶意软件传播等。这些行为会给金融市场带来严重的影响，损害金融秩序和金融安全。金融欺诈是指以欺骗、误导等手段，非法侵占、转移、处分他人财产或者资金的行为。这种行为可以表现为P2P网贷平台的虚构收益、银行账户的盗刷、信用卡套现

2023-08-27

431人看过
金融犯罪
银行职员金融犯罪的种类

金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分：①按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪②按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪③根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪（外部犯罪）和银行人员职务犯罪（内部犯罪）。一、互联网金融犯罪的特点1、犯罪主体技术性强。2、犯罪隐蔽性强。网络的虚拟性使犯罪分子不受时空限制，可以不与被害人面对面接触的情况下进行诈骗活动。而且犯罪分子在实施诈骗过程中往往使用虚假的身份证明及其他相关信息，难以追踪定位。3、犯罪取证难。由于计算机中的数据很容易被篡改和删除，而且删除后不保留任何痕迹，加

2023-02-20

356人看过