洗钱是一种掩盖和隐瞒上游犯罪收入和收入的下游犯罪。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。涉嫌下列情形之一的，公安机关应当以洗钱罪起诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转化为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往海外；5、以其他方式隐瞒和隐瞒违法所得及其收入的性质和来源。
洗钱罪的构成要件
洗钱罪的构成要件如下：
1．本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。
2．洗钱罪的主观方面只能是故意，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。
3．本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。
4．．本罪在客观方面表现为从行为的手段上看，洗钱行为表现为采取提供资金帐户的各种方法，掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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什么情况下才构成洗钱罪
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犯罪目的根据《刑法》第239条的规定，绑架罪的表现形式具体有以下三种：1、以勒索财物为目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，劫持他人的行为；现实中常见的犯罪形式多为犯罪分子绑架他人实施控制后，向其近亲属索要财物的行为。2、基于财物以外其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法绑架他人的行为。如犯罪分子抢劫作案后，劫持人质，要求警方让其离开犯罪现场的行为。3、以勒索财物为目的，偷盗婴幼儿的行为。主观表现为故意绑架他人作人质，威胁、要挟达到犯罪目的，这种犯罪目的，即是指向勒索财物，也有政治目的、个人目的或恐怖活动等目的，而如果以财物为目的的，必须是勒索财物的行为，也即强行索要财物的行为。其侵害的客体是复杂客体，即公民的人身权利和财产权利。一、绑架罪既遂的标准如何？绑架罪只有既遂才会考虑“情节较轻”的情形，所以，绑架罪既遂的标准如下：绑架罪以控制人质为既遂标准。【注意】大部分人会以犯罪行为人勒索到财物为既遂标准，2023-03-31124人看过 -
扶养构成遗弃罪要符合下列条件：1、客体侵犯了被害人在家庭成员中的平等权利；2、客观方面，对于没有独立生活能力的家庭成员，应当予以扶养，拒绝扶养，情节恶劣；3、主体是对被遗弃者有法律扶养义务且有抚养能力的人；4、主观上知道自己应该履行扶养义务，拒绝扶养。《中华人民共和国刑法》规定，对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。一、遗弃儿童罪一般会判多长时间？遗弃儿童犯法，即有可能构成遗弃罪，犯此罪，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。遗弃罪是指对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。本罪侵犯的客体是被害人在家庭成员中的平等权利。对象只限于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的家庭成员。二、未婚男子抛弃孩子是遗弃罪吗？未婚男子抛弃孩子是不是遗弃罪要看是否符合遗弃2023-06-28397人看过 -
犯罪目的符合以下条件才会构成行贿罪：客体是国家工作人员职务的廉洁性和国家经济管理的正常活动；客观方面表现为为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，或者在经济往来中，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的行为；本罪的主体是一般主体；在主观方面表现为直接故意。送礼会构成行贿罪吗？为谋取不正当利益，给予国家工作人员送礼的，才会构成行贿罪，一般的普通的馈赠礼物不会构成。行贿罪与馈赠礼物的界限：其关键是看行为人在给予国家工作人员礼物时，主观上是否有利用国家工作人员职务上的便利，为自己谋取不正当利益的犯罪目的。《中华人民共和国刑法》第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人2023-07-31478人看过 -
犯罪目的符合以下条件才会构成行贿罪：客体是国家工作人员职务的廉洁性和国家经济管理的正常活动；客观方面表现为为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，或者在经济往来中，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的行为；本罪的主体是一般主体；在主观方面表现为直接故意。送礼会构成行贿罪吗？为谋取不正当利益，给予国家工作人员送礼的，才会构成行贿罪，一般的普通的馈赠礼物不会构成。行贿罪与馈赠礼物的界限：其关键是看行为人在给予国家工作人员礼物时，主观上是否有利用国家工作人员职务上的便利，为自己谋取不正当利益的犯罪目的。《中华人民共和国刑法》第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人2023-07-31244人看过
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有期徒刑符合以下条件才会构成行贿罪：客体是国家工作人员职务的廉洁性和国家经济管理的正常活动；客观方面表现为为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，或者在经济往来中，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的行为；本罪的主体是一般主体；在主观方面表现为直接故意。一、拿回扣会构成什么罪拿回扣行为一般构成非国家工作人员受贿罪。1、公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务便利，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，犯非国家工作人员受贿罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。非国家工作人员受贿罪有以下构成要件：1、客体要件，是国家对公司、企业以及非国有事业单位、其他组织的工作人员职务活动的管理制度；2、客观要件，表现为利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为，公司、企业或者其2023-03-14280人看过 -
刑事责任年龄根据我国法律规定，与黑社会、走私犯罪之间发生以下几种来往算洗钱：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、洗钱一般要抓谁？因为洗钱被抓是因为触犯法律，即构成洗钱罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。另外，单位亦能成为本罪主体。二、洗钱案件常见洗钱手法包括什么呢洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的2023-03-2762人看过
刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说，只要达到一定的年龄，生理和智力发育正常，就具有了相应的辨认和控... 更多>
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什么情况下才构成卖淫罪台湾在线咨询 2023-02-031、介绍卖淫罪侵犯的客体是社会治安管理秩序。 2、在客观方面表现为介绍他人卖淫的行为。 3、主体为一般主体，即任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人实施了介绍他人卖淫行为的，都可构成本罪。 4、在主观方面表现为故意。 -
什么情况下才构成重婚罪？黑龙江在线咨询 2023-01-31以下情况构成重婚罪：有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的。这里的结婚是指进行了“婚姻登记”。我国法律规定，完成结婚登记，即确立婚姻关系。 -
什么情况下才构成重婚罪江西在线咨询 2022-03-231.与配偶登记结婚，与他人又登记结婚而重婚，也即两个法律婚的重婚。有配偶的人又与他人登记结婚，有重婚者欺骗婚姻登记机关而领取结婚证的，也有重婚者和登记机关工作人员互相串通作弊领取结婚证的。 2.与原配偶登记结婚，与他人没有登记确以夫妻关系同居生活而重婚，此即为先法律婚后事实婚型。 3.没有配偶，但明知对方有配偶而与已登记结婚或以夫妻关系同居而重婚。 -
什么情况下才构成抗税罪河南在线咨询 2021-10-10客体要件。本罪侵害的客体是一个复杂的客体，不仅侵犯了国家的税收管理制度，还使用暴力。威胁方法抵制纳税，必然侵犯税务人员的个人权利。其犯罪对象包括依法应缴纳的税款和依法应征的税务人员。这里的税是除关税外的国内税收。这是税务人员也限于依法征收国内税务的员工。这是抗税罪区别于走私罪。妨碍公务罪和其他犯罪的重要标志。客观要件。本罪在客观方面表现为违反税收法规，以暴力、威胁方式不纳税的行为。ｌ．抗税罪表现为
