单位非法集资起罪标准-法师兄

单位非法集资起罪标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-19 21:21:28 390 人看过

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。各种非法集资类的犯罪的追诉标准：2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（下称“《追诉标准》”）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；

（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。根据《追诉标准》，个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大，对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪，最高可判处死刑。依据《追诉办法》，欺诈发行股票、债券行为有下列情形之一的，应当受到刑事追究：

（1）发行数额在一千万元以上的；

（2）伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；

（3）、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的；

（4）利用非法募集的资金进行违法活动的；

（5）转移或者隐瞒所募集资金的；

（6）造成恶劣影响的。依据《追诉办法》，擅自发行股票或者公司、企业债券，具有下列情形之一的，应予受到刑事追究：

（1）发行数额在五十万元以上的；

（2）不能及时清偿或者清退的；

（3）造成恶劣影响的。这是对单位非法集资起罪标准的回答。

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一、怎么才可以认定单位犯非法集资罪单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间；资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。所以，不可以单从表面上来认定是属于单位犯罪还是个人犯罪。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法集资和合法集资是什么非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券；或者其他债权凭证的

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