非法集资案件如何定罪量刑
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-09 09:15:30 398 人看过

一、非法集资案如何定罪量刑

非法集资案件定罪量刑是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法集资的特点有未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法集资罪判刑后可以减判刑吗

非法集资罪判刑后可以减刑。非法集资罪属于经济类犯罪,可以适用减刑。减刑适用的对象是被判处管制、拘役、有期徒刑和无期徒刑的犯罪分子。在刑罚执行期间,认真遵守监规、接受教育改造,确有悔改表现,或者有立功表现,只要符合条件就可以减刑。

《中华人民共和国刑法》第七十八条被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:

(一)阻止他人重大犯罪活动的;

(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;

(三)有发明创造或者重大技术革新的;

(四)在日常生产、生活中舍己救人的;

(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;

(六)对国家和社会有其他重大贡献的。

三、集资诈骗罪的构成要件有哪些

1.客体要件。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展;

2.客观要件。集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;

3.主体要件。集资诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成集资诈骗罪。单位也可以成为集资诈骗罪主体;

4.主观要件。集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上,具有将非法聚集的资金据为己有的目的。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月26日 03:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 东莞破获特大非法集资案,非法集资如何判刑
    非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十
    2023-06-12
    163人看过
  • 非法集资投资者有罪吗,非法集资如何认定
    一、非法集资投资者有罪吗非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非法集资处罚的是进行非法集资的行为人,投资者是无罪的,不会受到处罚。二、非法集资该如何认定(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和
    2023-04-28
    255人看过
  • 非法集资罪组织者的定罪量刑情况是如何的?
    一、非法集资罪组织者的定罪量刑情况是如何的?我国人民法院对于非法集资活动的组织者,一般可以以集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪进行处罚,最高可以处以其无期徒刑。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、刑法参加恐怖组织罪的量刑标准是如何规定的犯参加恐怖组织罪的量刑如下:积极参加恐怖组织的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;其他参加恐怖组织的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,可以并处罚金。积极参加,是指自愿加
    2024-01-29
    315人看过
  •  集资5000元如何定罪量刑?
    集资诈骗罪可被判处5年以下有期徒刑或拘役,并处以2万元以上20万元以下的罚金。情节严重者将判处5年以上10年以下有期徒刑,并处以5万元以上50万元以下的罚金。若情节特别严重,将判处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处以5万元以上50万元以下的罚金或没收财产。根据《中华人民共和国刑法》第192条规定,犯有集资诈骗罪的人将被判处5年以下有期徒刑或者拘役,并处以2万元以上20万元以下的罚金。如果情节严重,将判处5年以上10年以下有期徒刑,并处以5万元以上50万元以下的罚金。如果情节特别严重,将判处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处以5万元以上50万元以下的罚金或者没收财产。非法集资5000元会怎样判刑?根据我国《刑法》第一百七十六条的规定,非法集资罪是指违反国家金融管理法规,向社会公众非法集资,数额较大的行为。其中,非法集资数额在100万元以上的,应当认定为“数额较大”。根据最高法《关于审理非法集
    2023-11-10
    97人看过
  • 非法集资罪法定刑
    个人进行非法集资的金额达到100万以上或单位进行非法集资的金额达到500万以上的应认定为数额特别巨大,非法集资罪数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。2、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没
    2023-03-14
    211人看过
  • 集资诈骗罪量刑:法律规定如何?
    集资诈骗罪的量刑标准如下:根据《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。集资诈骗罪是什么集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚
    2023-07-03
    55人看过
  • 2024年非法集资案件如何处理
    一、行为人满足以下条件的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。二、行为人满足以下条件的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;3、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。三、行为人满足以下条件的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;3、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公
    2024-04-25
    331人看过
  •  刑事案件与民事案件在非法集资案中如何划分?
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》司法解释的规定,非法集资的财产损失如果不是被犯罪分子故意毁坏或非法占有的,则不能提起附带民事诉讼。同时,如果受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的,人民法院将不予受理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》司法解释的规定,如果非法集资的财产损失不是被犯罪分子故意毁坏或者非法占有的,那么不能提起附带民事诉讼。因受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的,人民法院不予受理。 非法集资案如何处理?非法集资案是指以非法的方式,通过集资的方式吸收公众资金,从而获取利润的一种犯罪行为。对于非法集资案的处理,我国《刑法》中规定了相应的刑罚。根据集资的金额、情节以及对社会的影响程度,处理方式可能包括:1. 非法集资罪:非法集资罪是指单位或者个人,以非法的方式吸收公众资金,数额较大的行为。对于非法集资罪,我国《刑法》第一百七十六
    2023-08-28
    128人看过
  • 多少钱构成非法集资罪,非法集资罪量刑标准
    个人非法吸收公众存款达到二十万元以上的构成非法集资罪,单位非法吸收公众存款达到一百万元以上的构成非法集资罪,非法集资罪的量刑标准是三年以上七年以下有期徒刑。一、多少钱构成非法集资罪构成非法集资罪是个人非法吸收或者是变相吸收社会公众存款达二十万元以上的,以及单位非法吸收或者变相吸收社会公众存款一百万元以上,个人非法吸收社会公众存款,或者变相吸收存款达三十户以上的,或者单位变相的非法吸收公众存款一百五十户以上,并且对社会造成恶劣影响的,也将构成非法集资罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、非法集资罪量刑标准非法集资罪量刑标
    2022-07-22
    325人看过
  • 非法集资罪定罪量刑标准,非法集资要多大金额才算犯罪
    一、非法集资罪定罪量刑标准刑法第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑
    2023-08-16
    217人看过
  • 如何规定非法集资罪的构成要件
    如何规定非法集资罪的构成要件?非法集资罪的构成要件是什么?(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。必须强调单位法人虚拟人格主体的合法性,否则,我们将无法在司法实践中规范大量单位的非法集资行为(可以由单个单位实施,也可以由单位与自然人、单位与单位共同实施)。(2)犯罪的主观方面是故意。当事人知道自己的非法集资行为会对社会造成危害,并希望这种结果能够发生。在单位非法集资的情况下,这种意图表现为单位负责人、直接责任人和其他责任人为了单位利益,以单位名义,故意追求给社会造成具体危害结果的行为。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,与单位成员的个人认识和意志有着严格的区别。(3)犯罪客体是国家财政管理秩序。从形式上看,非法集资是一个资本运作的过程,即通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证,将不特定对象的资金集中起来,使其成为正式投资者(股东和债权人),往往人多、金额大涉案金额巨大
    2023-05-31
    337人看过
  • 非法集资650万将如何影响量刑
    处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法集资650万量刑标准:1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;3、构成非法吸收公众存款罪。以吸收公众存款方式非法集资的,涉嫌非法吸收公众存款。非法集资650万元将被判处3至10年;4、构成集资诈骗罪。主观上有非法占有目的的;5、涉嫌集资诈骗。非法集资650万元将被判处10年以上。非法集资罪的量刑非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三
    2023-07-05
    223人看过
  • 非法集资罪量刑标准是怎样的,非法集资的立案标准和
    依照我国的法律规定,非法集资的立案标准:未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:第一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;第二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;第三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报;第四,向社会不特定对象吸收资金。而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。
    2023-03-17
    482人看过
  • 构成非法集资罪如何减刑?
    1、监狱对罪犯提请减刑、假释必须严格依照有关规定办理。提请减刑、假释,应当由分监区召开全体警察会议,根据法律规定的条件,结合罪犯服刑表现,集体评议,提出建议,报经监区长办公会审核同意后,报送监狱刑罚执行(狱政管理)部门审查。直属分监区或者未设分监区的监区,由全体警察集体评议,提出减刑、假释建议,报送监狱刑罚执行(狱政管理)部门审查。2、刑罚执行(狱政管理)部门完成审查后,出具审查意见,连同监区或者直属分监区报送的材料一并提交监狱提请减刑假释评审委员会评审。3、监狱提请减刑假释评审委员会经评审后,将拟提请减刑、假释的罪犯名单以及减刑、假释意见在监狱内公示。公示期限为7个工作日。公示期内,如有警察或者罪犯对公示内容提出异议,监狱提请减刑假释评审委员会应当进行复核,并告知复核结果。4、监狱提请减刑假释评审委员会完成评审和公示程序后,将拟提请减刑、假释的建议和评审报告,报请监狱长办公会审议决定。5
    2023-03-10
    65人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 如何认定非法集资案件的集资数额
      广西在线咨询 2021-09-30
      《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的
    • 如何量刑集资诈骗案件
      内蒙古在线咨询 2021-10-01
      集资诈骗对数额较大的,处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。对数额巨大或有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二
    • 涉嫌非法集资罪刑事案件中如何认定诈骗?
      江苏在线咨询 2022-07-30
      非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
    • 如何侦查非法集资案件
      吉林省在线咨询 2023-10-11
      1、丰富公告与登记方式,全面掌握被害人基本情况。 2、发挥书证和电子证据的核心作用。 3、畅通沟通渠道,争取被害人的配合。 4、增强被害人防范意识,从源头预防参与非法集资。 5.多措并举追赃,减少被害人损失。
    • 2022年非法集资案件如何报案
      江苏在线咨询 2023-03-11
      1.非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。 2.公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。