1、破坏金融管理秩序罪;
2、金融诈骗罪。
一、洗钱罪的构成要件是什么?
洗钱罪的构成要件如下:
1、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪;
2、本罪在行为方面表现为提供资金账户,协助将财产转为现金或者金融票据,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性;
3、本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
4、本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、经济犯罪请律师有用吗
有用。若是被刑事拘留了或被批捕了,只有律师可以会见。依据现有法律,家属或朋友不能会见犯罪嫌疑人,只有到法院开庭才能见到。这期间,只有委托律师进入看守所会见犯罪嫌疑人或被告人。无论对亲友还是对被抓的犯罪嫌疑人或被告人来说,第一时间找律师介入最有利于保护其合法权益。当家人被刑事拘留后,一般情况下采取拘留措施的机关都会及时通知家人知晓。此时,也是可以探视被刑事拘留的人的,只不过探视的对象只能是聘请的律师,而不能是非律师人员。刑事辩护中,律师最重要的工作在于,对公诉人提出的证据进行分析和甄别,找出有利于被告的证据、证据之间的矛盾和漏洞、证据的不足和瑕疵,寻找并调查对被告有利的证据。尤其是经济犯罪案件的当事人更应找到这样的辩护律师,才能获得一个公正的判决,消除冤假错案的隐患。模棱两可、界限不明、容易出现冤假错案的经济犯罪案件包括以下罪名:走私罪,妨害对公司、企业的管理秩序罪,破坏金融管理秩序罪,金融诈骗罪,危害税收征管罪,扰乱市场秩序罪,贪贿赂罪,合同诈骗罪,职务侵占罪,挪用资金罪等。
三、骗取贷款罪的认定标准是怎样的
骗取贷款罪的认定如下:
1、本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。
2、本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
3、本罪的主体是一般主体。即年满十六周岁的人,单位也可构成本罪。
4、侵犯的客体是破坏国家的金融管理秩序。
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