洗黑钱行为严重时可能构成洗钱罪。该罪的量刑标准包括自然人和单位。自然人犯洗钱罪时,没收违法所得及其产生的收益,并处罚款;情节严重的则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款。单位犯洗钱罪时,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役。
洗黑钱行为如果情节严重,就可能构成洗钱罪。
其次,洗钱罪的量刑标准是:
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役;
并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱罪的量刑标准是什么?
洗钱罪是指金融机构及其工作人员通过各种手段和方法,将非法所得转化为合法所得的行为。其量刑标准如下:
1. 金融机构工作人员犯洗钱罪,情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
2. 金融机构工作人员犯洗钱罪,有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑,并处罚金:
(一)洗钱数额特别巨大的;
(二)洗钱数额特别巨大并具有下列情形之一的:
(1)曾因洗钱受过刑罚或者行政处罚的;
(2)有其他严重情节的。
3. 金融机构工作人员犯洗钱罪,有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑,并处罚金:
(一)洗钱数额特别巨大,且具有下列情形之一的:
(1)曾因洗钱受过刑罚或者行政处罚的;
(2)有其他严重情节的。
(二)洗钱数额特别巨大,并具有下列情形之一的:
(1)有其他严重情节的;
(2)给社会造成特别严重危害的。
根据以上规定,洗钱罪的量刑标准包括情节的轻重、洗钱数额的大小以及给社会造成的危害程度。金融机构工作人员犯洗钱罪,情节较轻的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。同时,金融机构工作人员犯洗钱罪,有特定情形的处罚也会更加严厉。
总之,洗黑钱行为会受到法律的制裁。情节轻重、洗钱数额以及给社会造成的危害程度都是量刑标准。金融机构工作人员犯洗钱罪,处罚会根据具体情况而定。
《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪;
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
-
洗钱罪刑罚轻重:刑罚与量刑标准的权衡
319人看过
-
探讨容留妇女卖淫的刑罚及其量刑标准
397人看过
-
洗钱罪刑罚及死刑适用情况探讨。
225人看过
-
探讨:最新包庇罪量刑标准及其影响
83人看过
-
探讨广东省抢夺罪的刑罚规定及其执行标准
384人看过
-
量刑标准如何界定洗黑钱罪行?
424人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
洗黑钱罪刑罚标准及怎么处罚重庆在线咨询 2022-11-15洗黑钱这个买卖看起来是不错的,过手的都是一些违反法律见不得光的钱,帮人洗黑钱可以赚很多的钱不过这是违法的行为,有专门的法律进行约束,那么一般会怎样判刑呢。 刑法第一百九十一条,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (
-
敲诈勒索罪的量刑标准及其处罚江西在线咨询 2022-05-09敲诈勒索罪,是指以非法占有为目的,对被害人实施威胁或要撅的方法,强索公私财物的行为。法定刑:犯敲诈勒索罪的,处三年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。情节严重是指财物数额大;多次;引起后果严重等。未遂犯比照即遂犯从轻或者减轻量刑。 根据刑法第二百七十四条的规定,现对敲诈勒索罪数额认定标准规定如下: 一、敲诈勒索公私财物“数额较大”,以一千元至三千元为起点; 二、敲诈勒索公私
-
诈骗罪及其量刑标准辽宁在线咨询 2023-02-24诈骗罪是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。量刑标准是,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
-
恶意透支罪的量刑标准及其量刑香港在线咨询 2022-05-05恶意透支的数额,是指在一定条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
-
为境外剌探情报罪的量刑标准及其正确依据?北京在线咨询 2023-10-23为境外剌探国家情报构成犯罪的,会受到五年以上十年以下有期徒刑的处罚;如果犯罪情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;如果犯罪情节较轻的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 所谓国家情报,是指关系国家的安全和利益,依法定程序确定、在一定时间内只限于一定范围的人员知悉的事项。