非法持有伪造发票罪的立案标准-法师兄

非法持有伪造发票罪的立案标准

来源：互联网时间： 2023-06-23 14:14:15 277 人看过

非法持有伪造发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。

一、倒卖车票船票罪立案标准

中华人民共和国的刑法对倒卖车票、船票罪的立案标准作出了明确的规定。一般情况下，如果出现以下情况之一的，那么公安机关可以进行立案追诉：第一、倒卖车票、船票面数额累计达到五千元以上的；第二、通过倒卖车票、船票非法获利累计达到两千元以上的；第三、存在着其他情节严重的情况的。

二、中国刑法妨害信用卡管理罪怎么立案

妨害信用卡管理罪的立案情形有：

1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的；

2、明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的；

3、非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的；

4、使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

5、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款规定，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

三、徇私舞弊出口退税罪立案标准是什么样的

徇私舞弊出口退税罪的立案标准是：徇私舞弊，致使国家税收损失累计达10万元以上的；徇私舞弊，致使国家税收损失累计不满10万元，但发售增值税专用发票25份以上或者其他发票50份以上或者增值税专用发票与其他发票合计50份以上，或者具有索取、收受贿赂或者其他恶劣情节的，应予立案追诉。

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明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉：（一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉；（二）持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉；（三）持有伪造的第（一）项、第（二）项规定以外的其他发票二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的，应予立案追诉。持有伪造发票罪的量刑标准是什么持有伪造发票罪的量刑标准如下：1、使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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在查处出售非法制造发票、逃税等涉票违法行为时，经常在犯罪嫌疑人的身上、住所或者交通工具上查获大量的假发票，这也属于持有伪造发票的行为。在这种情况下，应当查明被告人持有这些伪造发票的目的。如果能够查明嫌疑人持有这些假发票的目的，就可以按照出售非法制造的发票罪、逃税罪等相关的罪名来进行查处。但在司法实践中，往往会因为查处的时机不合适或者被告人采取了一定的反侦查措施，缺乏以出售非法制造发票、逃税等罪名追责的证据，无法查清被告人持有此类假发票的目的。在这种情况下，虽然不能认定被告人实施了出售非法制造发票、逃税的行为，但认定被告人持有伪造发票的证据是确实、充分的，可以以持有伪造的发票罪来定罪量刑。《刑法修正案（八）》将“数额较大”作为持有伪造的发票罪的构成要件之一。根据这一规定，持有伪造的发票的行为，并不是都要追究刑事责任，只有达到“数额较大”的程度，才可以作为犯罪处理；对于虚开数额较小的违法行为，

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