法人职务侵占如何取证-法师兄

法人职务侵占如何取证

来源：互联网时间： 2022-02-09 16:34:04 202 人看过

1、调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体。2、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料。3、调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据,并由司法会计审计部门作出审计鉴定报告。《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

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根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第八章　贪污贿赂罪　　　　第三百八十三条　对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：\n（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。\n（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。\n（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人

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职工如何构成职务侵占罪？

企业职工构成职务侵占罪的有：1、股东侵占自己出资的公司和企业财产；2、交付管理、处理、使用的财产据为己有；3、本公司，企业人员相互勾结，监督自盗；4、虚构事实，隐瞒真相，骗取企业财产；5、员工因工资纠纷等原因擅自扣除公司资金；6、非公司、企业人员与公司、企业员工勾结构成职务侵占。职务侵占罪构成要件有哪些（一）职务侵占罪是直接故意犯罪，即具有非法占有公司财物的目的，（二）本罪的犯罪主体是企业、公司或者其他单位的人员，无论是股份有限公司、有限责任公司，还是国有公司、企业、中外合资、中外合作、集体性质企业、外商独资企业、私营企业等中不具有国家工作人员身份的一切职工都可成为本罪的主体与构成贪污罪的犯罪主体：国家工作人员正好是相区别的。（三）本罪在客观上存在利用职务上的便利侵占公司财物的行为，包括：利用自己主管、分管、经手、决定或处理以及经办一定事项等的权力；依靠、凭借自己的权力去指挥、影响下属或利

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一、借款后个人侵占构成职务侵占罪如何定罪职务侵占罪，是指由公司、企业或其他单位中的工作人员，借着其职务上所享有的权力和便利条件，将本应属于单位所有的财产非法占为己有，且涉案的金额已经达到了法定的界限——数额较大。在此情况下，若行为人在取得了一笔借款之后，又巧立名目地通过职务赋予他的权利非法占有所得借款资金，那么，这种行为就可能被认定为职务侵占罪。在对该类案件进行定罪量刑时，司法机关将会充分考虑到侵占的具体金额以及犯罪情节的严重性等多方面因素。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”二、借款后逃债算诈骗吗根据相关法律法规，借款人在引起债务后选择逃避还款义务的行为并不被视为诈骗犯罪。盗窃罪通常是指一方以非法占有

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1．贵司需向我们提交证明其合法存在的文献，例如公司／企业／机构及其他单位的营业执照以及上级主管部门的相应批准文件。这些资料将有助于证明您所在单位的合法性。2．请向我们提供能够证明您作为单位雇员的身份证明文件，诸如同期任职书、聘用合同、任命书、工作证件、薪资发放记录、个人简历以及养老保险和住房公积金的缴交文件等。3．请提供实际证据证明您非法侵占单位财产、违规挪用单位资金的行为及其涉及的金额。具体来说，我们需要看到涉及案件的发票、收据、银行取款凭证、记录相关财务事项的账本页面等所有原始文件和相应复印件。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的

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职务侵占罪侵犯个人财产如何定罪

职务侵占罪乃是指在公司、企业或其他相关单位中担任职务的工作人员，利用自身职位所拥有的便利条件，将本单位的财产擅自非法据为己有，且涉案金额达到法定标准的犯罪行为。此类犯罪侵犯的客体并非个人财产权益，而是单位的财产所有权。对于该类犯罪的定罪量刑，主要依据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的明确规定。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

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如何反驳职务侵占起诉,职务侵占辩护词怎么写

辩护词审判长、审判员：XX事务所接受本案被告人张XX的委托，指派我担任其辩护人。庭前，我仔细查阅了本案的有关案卷材料，与被告人进行了谈话，并对与本案有关的事实进行了调查了解与取证，通过今天的庭审，对本案案情有了更加清楚的了解。辩护人认为，本案指控被告人张XX构成职务侵占罪，事实不清，证据不足，现依据事实和法律提出被告人张XX无罪的辩护意见：一、被告人张XX于2003年5月27日的"有罪供述"不能作为本案的定罪依据。1、根据法庭查明的本案事实及被告人张XX的当庭陈述，在2003年5月27日的"有罪供述"材料以前及以后的供述中，被告人张XX均否认其有收受李*英宅基款的行为，被告人张XX的供述具有极大的不稳定性。2、该份材料的来源，系在一名侦查人员(询问笔录没有其他侦查人员的签字可证实)对被告人张XX进行了长时间的传唤询问(连续传唤14-17个小时左右，于早晨5点左右传唤至晚上十点左右取保候审)

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一、外贸职务侵占案件怎么取证?1、询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。2、讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。讯问的主体限于执法机关，不包括律师。3、辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。4、勘验。勘验是指执法人员亲临现场，发现和提取证据的专门活动。勘验主体限于执法机关，律师无权进行勘验。从收集证据的角度来讲，勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径，另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。5、检查。检查

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职务侵占罪取证内容有哪些

一、什么是职务侵占罪职务侵占罪指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。二、职务侵占罪取证的内容在职务侵占刑事案件审理判决中，有效证据主要是针对这些犯罪嫌疑人的身份、取得占有财物的方式等，包括物证、书证，证人证言，犯罪嫌疑人供述、受害人陈述、勘验笔录、视听资料等能证明案件的事实经过的，都属于有效证据。现在我国刑事诉讼法还规定了非法证据排除制度，可以对非法取得的证据要求法院审理时候不予采纳。《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八

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如若法院传唤证人出庭，则一般其必须出庭。《刑事诉讼法》对证人出庭作证制度予以了强制性规定。根据《刑事诉讼法》第一百九十二条规定：公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人应当出庭作证。人民警察就其执行职务时目击的犯罪情况作为证人出庭作证，适用前款规定。公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议，人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为定案的根据。第一百九十三条经人民法院通知，证人没有正当理由不出庭作证的，人民法院可以强制其到庭，但是被告人的配偶、父母、子女除外。证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证的，予以训诫，情节严重的，经院长批准，处以十日以下的拘留。根据上述规定可知，人民法院认为有必要出庭并传唤的，公民有出庭作证的义务

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职务侵占如何量刑,职务侵占罪与贪污罪的区别

一、职务侵占如何量刑职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。本罪属于公诉案件，一旦构成规定的条件，会被追究刑事责任。只能争取在自首、坦白、立功、积极退赃等方面争取从轻或减轻处罚。如果情节不严重，被判处缓刑不投监执行刑罚也是有可能的。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条职务侵占罪公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。二、职务侵占罪与贪污罪的区别1、主体要件不同，这是职务侵占罪和贪污罪最主要、最本质的区别。本罪的主

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侵占股东股权如何认定职务侵占罪

在对股东职务侵占罪做出判定时，我们需首先理解的是，倘若某位股东曾以其职务之便，非法占据本单位之财物据为己有且所涉金额达到一定数量标准，那么这种行为即可被视为职务侵占罪。依据我国相关的法律法规，对于这类案件的处理规定，我们可以看到：公司、企业或其他单位内的人员，若利用职务上的便利条件，将本单位的财物非法私自占有，且涉及的数额较大者，应判处五年以下的有期徒刑或拘役之处罚。同时，当涉案金额增长至巨大规模时，则可能面临更为严重的刑罚，即五年以上的有期徒刑，并且还可能附加没收个人财产的处罚。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

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一、侵占罪如何判刑侵占罪：数额较大，可处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。本罪为告诉的才处理，即自诉案件，受害人需自行向人民法院提起诉讼。法律依据：《刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。二、职务侵占罪的量刑1、法定刑在五年以下有期徒刑、拘役幅度的量刑起点和基准刑利用职务上的便利，非法侵占本单位财物，犯罪数额达到“数额较大”起点一万元的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。在量刑起点的基础上，犯罪数额每增加一千八百元，可以增加一个月刑期，确定基准刑。2、法定刑在五年以上有期

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