对哪些票据欺诈行为应追究法律责任-法师兄

对哪些票据欺诈行为应追究法律责任

来源：互联网时间： 2023-07-28 08:32:24 301 人看过

下列行为属于票据欺诈行为，应当依法追究刑事责任：

（1）伪造、变造票据的。

（2）故意使用伪造、变造的票据的。

（3）签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的。

（4）签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的。

（5）汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载、骗取财物的。

（6）冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物的。

（7）付款人同出票人、持票人恶意串通，实施前六项所列行为之一的。

哪些行为属于票据欺诈行为

1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用

这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的，如果行为人在使用汇票、本票、支票时，确实不知道该票据是伪造、变造的，则不构成本罪。

2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用

这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据，是指根据法律和有关规定不能使用的票据，包括无效的以及被依法宣布作废的票据，还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。构成这种形式的犯罪，要求行为人在使用票据时，“明知”是已经作废的。

《刑法》第一百九十四条，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；

（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；

（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

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