非法融资的有什么形式-法师兄

非法融资的有什么形式

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 08:54:28 137 人看过

一、非法融资的有什么形式

1、非法融资有未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，向社会不特定的对象筹集资金，承诺在一定期限内给出资人还本付息等形式。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、非法集资一般有什么常见形式

非法集资主要有以下几种形式：

1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;

2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资;

3、用民间会社形式进行非法集资;

4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;

5、利用传销或秘密串联的形式非法集资;

6、其他。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多融资相关文章

融资
融资租赁合同采用什么形式

融资租赁合同的目的如下：1、解决资金短缺问题，有助于尽快形成生产能力；2、租金支付的可计划性，可以与出租人协商安排租金的支付，有助于安排经营计划和财务计划，这对初创企业而言是十分重要的；3、既可以改善资本结构，又可以减少企业所得税的税负。因此，创业租赁很适合初创企业，比如在筹备初期，可短期租赁办公设备、运输工具等，暂时解决资本不足的问题，待所需资本到位后再做购买的打算；4、在短期租赁中，设备的维修保养工作一般由出租人承担，这样可以克服新创企业专业人员不足的困难，并能节约成本。一、初创公司融资手段有哪些？1、银行贷款。银行贷款被誉为创业融资的“蓄水池”，在创业者中很有“群众基础”。（1）信用贷款，指银行仅凭对借款人资信的信任而发放的贷款，借款人无须向银行提供抵押物。（2）担保贷款，指以担保人的信用为担保而发放的贷款。（3）贴现贷款，指借款人在急需资金时，以未到期的票据向银行申请贴现而融通资金

2023-03-09

265人看过
货币
货币融资：企业融资方式及其表现形式

企业有下列融资方式：1、银行贷款；2、小贷公司贷款；3、典当行；4、P2P融资；5、融资租赁；6、股票筹资；7、债券融资；8、信用担保融资；9、股权融资；10、增资扩股；11、产权交易；12、票据贴现；13、贸易融资；14、供应链融资；15、信托融资。如何拓宽企业融资方式融资有着循序渐进的过程。因此，从项目包装，到资金退路，再到资产溢价，各个方面都不能忽略。同时，企业融资方式的拓宽还需要社会以及政府的支持。首先，要构建和完善保障企业融资的法律体系，特别是对于中小企业融资方式来讲，更要有完善的法律体系进行保护。其次，最好建立专门的中小企业融资机构，让这些金融机构专门为企业融资方式而努力，必要时，也可以鼓励中小企业间建立互助的金融组织。《商业银行法》第36条，商业银行贷款，借款人应当提供担保。商业银行应当对保证人的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。经商

2023-07-20

411人看过
货币
以非货币形式出资的法律规则是什么？

对非货币财产出资必须具备以下三个条件，缺一不可：一是必须进行评估作价。二是必须可以依法转让。三是必须依法办理财产权的转移手续，否则存在出资瑕疵的风险。因未在约定期限内完成产权过户而给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。诉讼财产保全的法律条件有哪些诉讼财产保全的法律条件：1、需要对争议的财产采取诉讼中财产保全的案件必须是给付之诉，即该案的诉讼请求具有财产给付内容。2、将来的生效判决因为主观或者客观的因素导致不能执行或者难以执行。3、诉讼中财产保全发生在民事案件受理后、法院尚未作出生效判决前。在一审或二审程序中，如果案件尚未审结，就可以申请财产保全。如果法院的判决已经生效，当事人可以申请强制执行，但是不得申请财产保全。4、诉讼中财产保全一般应当由当事人提出书面申请。当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取财产保全措施。但是，人民法院一般很少以职权裁定财产保全，因为根据国家赔偿法的规定

2023-07-04

188人看过
借款
借款形式的非法集资的量刑标准是什么

一、借款形式的非法集资的量刑标准是什么?刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十

2023-04-28

438人看过

承诺
保险业三种非法集资形式是什么?

一、保险业三种非法集资形式是什么?据介绍，目前保险业非法集资主要有3种犯罪手段。1、主导型案件。犯罪分子虚构保险理财产品，出具假保单，或者在原有保险产品基础上承诺额外利益，或者与消费者签订“代客理财协议”，吸收资金。2、参与型案件。保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品，混淆两种产品性质;保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保，保本且收益率较高;以“保单升级”、“利息补偿”、“退保补差”为诱饵，或谎称保单“收益低”、“不划算”，诱导保险消费者退保或进行保单质押，获取现金购买非保险金融产品。3、被利用型案件。不法机构谎称与保险公司联合，虚构保险理财产品对外售卖，或将投保的险种偷换概念或夸大保险责任，宣称投资项目(财产)或资金安全由保险公司保障，进行非法集。二、如何识别和防范非法集资?非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资有关部门建议：1、认清非法

2023-04-28

100人看过
承诺
转让林权形式的非法集资

1、有真实的生产经营内容，有大致相当的林地和林木，资金主要用于生产经营及相关活动，所承诺的回报比例符合一般商业规律。2、无林无地，资金主要用于返本付息、支付个人销售提成等3、以传销形式销售林地并代为管护一、擅自改变林地用途如何处理擅自改变林地用途的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复原状，并处非法改变用途林地每平方米10元至30元的罚款。临时占用林地的期限不得超过两年，并不得在临时占用的林地上修筑永久性建筑物。一、擅自改变林地用途的处罚标准如下：1、擅自改变防护林、特种用途林林地用途的，面积在1亩以下的。责令限期恢复原状；并处非法改变用途林地每平方米10元以上15元以下的罚款；2、擅自改变防护林、特种用途林林地用途的，面积在1亩以上2.5亩以下的；责令限期恢复原状；并处非法改变用途林地每平方米15元以上20元以下的罚款；3、擅自改变防护林、特种用途林林地用途的，面积在2.5亩以上的

2023-03-13

113人看过
刑事犯罪
浅析集资非法的各种形式

（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。（3）利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化：利用地下钱庄进行集资活动。（4）以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。（5）以发行或变相发行彩票的形式集资。（6）利用传销或秘密串联的形式非法集资。（7）利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。（8）利用现代电子网络技术构造的虚拟产品，如电子商铺、电子百货投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。（9）利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。（10）利用电子黄金投资形式进行非法集资。非法集资的概念根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为；使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用

2023-07-08

89人看过
借款
销售房产形式的非法集资

《解释》第2条第（1）项规定，不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的行为，属于以销售房产的形式非法吸收公众存款。1、返本销售主要是指定期向购房人返还购房款的销售方式。通常表现为未取得预售许可证；无真实销售内容等。2、售后包租、约定回购售后包租主要是指向购房人承诺对所购商品房由开发商承租或者代为出租并支付回报的销售方式；约定回购主要是指向购房人承诺在一定期限后回购房产的销售形式。3、销售房产份额（拆零销售）销售房产份额（拆零销售）主要是指将成套的商品住宅分割为数部分出售给购房人的销售方式。4、在建房抵押借款/一房多卖房产开发领域还大量存在通过在建房抵押借款实施的非法吸收公众存款行为。此类行为主要表现为房地产开发企业先与集资群众签订借款协议，同时或签订借款协议后办理房产抵押。5、直接投资名义吸收资金一、转让林权形式的

2023-03-22

472人看过

融资
股权融资系列什么是股权融资？股权融资的方式有什么？

第一种是基金组织，手段就是假股暗贷。这种方式多为国外基金所采用。第二种融资方式是银行承兑。这种融资的方式对投资方大大的有利，因为他实际上把一亿元变做几次来用。第三种融资的方式是直存款。这个是最难操作的融资方式。第四种是大额质押存款。第五种融资的方式是银行信用证。国内企业想要用这种方法进行融资的话首先必须改变企业的性质。第六种融资的方式是委托贷款。这个是比较好操作的一种融资形式。第七种融资方式是直通款。所谓直通款就是直接投资。第八种融资方式就是对冲资金。第九种融资方式是贷款担保。一、股权融资的特点有什么?(一)长期性。股权融资筹措的资金具有永久性，无到期日，不需归还。(二)不可逆性。企业采用股权融资勿须还本，投资人欲收回本金，需借助于流通市场。(三)无负担性。股权融资没有固定的股利负担，股利的支付与否和支付多少视公司的经营需要而定。二、股权融资的渠道有哪些?第一、公开市场发售。所谓公开市场发

2023-05-07

362人看过
融资
民间借贷融资的情形有什么

民间借贷融资的情形如下：一、低利率互助型借贷；二、企业集资型借贷；三、发放高息型借贷；四、不规范的中介借贷。一、高利贷涉嫌刑法的哪些要素1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪;3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪;4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪;5、民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为，如发生借贷纠纷，属民事调整范畴。二、民间借贷司法解释二一，司法解释二第一条规定，民间借贷，是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷，不适用本规定。二，司法解释二第十四条详细规定了民间借贷合同无

2023-03-08

210人看过
融资
融资租赁概念是什么，融资租赁的方式有什么？

1、经营性租赁。经营性租赁是指租赁资产反映在出租人资产账上，租赁物所有权归属出租人，由出租人留有一定的租赁物残值处置风险的交易，是非全额清偿的租赁。2、直接融资性租赁。是出租人根据承租人的请求，向承租人指定出卖人，按承租人同意的条件，购买承租人指定的资产货物，并以承租人支付租金为条件，将该资本货物的占有、使用和收益权转让给承租人。3、出售回租。回租业务是承租人和出卖人为同一人的特殊租赁方式。用于承租人具有一定市场价值的存量资产盘活。4、委托租赁。在租赁期内租赁标的物的所有权归委托人，出租人只收取手续费，不承担风险。一、融资租赁合同有哪些特征?1、租赁物应是实物财产，任何形式的无形财产都不能成为融资租赁合同的标的物;2、租赁物应是使用权能够从所有权中分离出来的物，如果使用权与所有权不可分离，则违背了融资租赁的交易性质，不可能成为融租赁合同的标的物;3、租赁物应是不可消耗物，能够重复使用;4、

2023-05-07

367人看过
融资
债权融资有哪些主要形式？

1、银行信用银行信用是债务融资的主要形式，但对占民营企业绝大部分的中小民营企业来说，获得银行的贷款是很多企业不敢设想的事情；2、项目融资项目融资是需要大规模资金的项目而采取的金融活动，借款人原则上将项目本身拥有的资金记取收益作为还款资金的来源，而且将其项目资产作为抵押条件来处理，该项目事业主体的一般信用能力通常不被作为重要因素来考虑。项目融资又有无追索权和有限追索权两种方式，无追索权的项目融资也称纯粹的项目融资，在这种融资方式下，贷款的还本付息完全依靠项目本身的经营效益，同时，贷款银行为保障自身的利益，也必须从该项目拥有的资产取得物权担保。如果该项目由于种种原因未能建成或经营失败，其资产或受益不足以清偿全部贷款时，银行无权向该项目的主办人追索。债权融资的优势1、银行具有信息收集的优势。银行有条件、有能力自己收集分析企业投资、经营、分配、收益的状况，同时能在一个比较长的期间考察和监督企业，有

2023-08-15

316人看过

股东出资
股东出资的完成标准和非法形式是什么

1、股东出资的完成标准和违法形式是什么？股东按时足额缴纳公司章程规定的出资额，以货币出资，足额存入公司账户，以非货币出资的，方可依法办理产权转让手续法律规定，将非货币财产的所有权转移到公司名下，才能完成出资义务。所谓股东非法出资，是指股东在出资过程中非法出资的具体形式。前者是指股东在出资过程中不履行或者不适当履行出资义务的违法形式，后者是指股东在出资过程中对外表现出的投资意图违法的形式。非法投资的形式，非法投资的形式，非法投资的形式，非法投资的形式，非法投资的形式，非法投资的形式，非法投资的形式，非法投资的形式，非法投资的形式，形式违法的形式主要有：未在公司章程上签名盖章、未在股东名册上记载、未在工商部门登记为股东等。公司的问题股东有责任吗？需要区分公司的问题股东是否负有责任。根据《公司法》及相关司法解释，一般情况下，公司问题股东出现下列情形需要承担相应责任：1。《公司法》第二十条规定，股

2023-05-07

336人看过
补偿贸易融资
补偿贸易融资的基本形式

补偿贸易是一种重要的筹资方式，对中小企业具有重要意义。补偿贸易融资是指国外向国内公司提供机器设备、技术、培训人员等相关服务等作为投资，待该项目生产经营后，国内公司以该项目的产品或以商定的方法予以偿还的一种融资模式。补偿贸易基本形式主要有：1.直接产品补偿。直接产品补偿是国际补偿贸易融资的基本形式。即以引进的设备和技术所生产出的产品返销给对方，以返销价款偿还引进设备和技术的价款。该种方式要求生产出来的产品在性能和质量方面必须符合对方要求，能够满足国际市场需求标准。2.其他产品补偿。企业不是以进口设备和技术直接生产出的产品，而是以双方协定的原材料或其他产品来抵押偿设备和技术的进口价款。3.综合补偿。这种实际是上述两种不同融资方式的综合应用。即对引进的设备或技术，部分用产品偿还，部分用货币偿还。偿还的产品可以是直接产品，也可以是间接产品。上述几种补偿贸易融资形式各有特色。中小企业实际选用哪一种，

2023-06-06

204人看过