外汇管理机关进行调查,人员是否有限制-法师兄

外汇管理机关进行调查,人员是否有限制

来源：互联网时间： 2023-06-12 15:43:32 189 人看过

依据我国相关法律的规定，外汇管理机关进行调查时，对调查人员是有限制的，监督检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示证件。

《中华人民共和国外汇管理条例》

第三十四条外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示证件。监督检查、调查的人员少于2人或者未出示证件的，被监督检查、调查的单位和个人有权拒绝。

外汇汇款结算方式有哪些

外汇汇款结算方式由于所使用的结算工具不同，可分为三种：

信汇

信汇是买房将货款交给进口地银行，由银行开具汇款委托书，通知邮寄至卖方所在地银行，委托其向卖方付款的一种方式。目前，这种汇款方式大多采用航运有地

电汇

电汇是卖方将货款交给进口地银行，填妥电汇申请书，汇出行用加注密押的电报通知汇入行把款交给卖方的一种结算方式。其结算程序为：①填制电汇申请书，并付款、交费;②交给电汇回执;③发出加注“密押”的电报，委托款;④经核对“密押”相符，向收款人发出收款通知书;⑤填写收款收据，并签章后交汇入行;⑥支付款项;⑦寄出付讫借记通知书及收款人的收据

票汇

票汇是指买方向进口地汇出行购买银行汇票寄给卖方，汇出行在开出汇票的同时，对汇入行寄发“付款通知谁”(票根)，汇入行凭此核对后付款的一种结算方式。其结算程序为：①填制“汇票申请书”，并付款、交费;②开立以汇入行为付款人的银行汇票;③寄出或携带银行汇票;④寄出付款通知书;⑤提示汇票，要求汇款;⑥解付汇票;⑦寄出付讫借记通知书。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多汇票相关文章

自首
公安机关是否会根据口供进行调查？

公安不会只凭口供抓人。对刑事案件不会轻信口供，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。一、证据确实、充分，应当符合以下条件：1、定罪量刑的事实都有证据证明；2、据以定案的证据均经法定程序查证属实；3、综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。二、需要调查的案件事实包括：1、违法嫌疑人的基本情况；2、违法行为是否存在；3、违法行为是否为违法嫌疑人实施；4、实施违法行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节5、违法嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻以及不予行政处罚的情形；6、与案件有关的其他事实。综上所述，公安不会只凭口供抓人，对刑事案件不会轻信口供，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚，需要调查的案件事实有违法嫌疑人的基本情况

2023-07-01

331人看过
留置
监察机关可以对哪些人员进行留置调查？

监察机关可以按照规定对涉嫌贿赂犯罪或共同职务犯罪的采取留置措施。按照国家有关规定设置、管理和监督留置场所。有下列情形之一的，经监察机关依法批准，可以留在特定场所：1、涉及重大、复杂案件的；2、可能逃跑自杀的；3、可能串供、伪造、隐匿、毁灭证据的；4、可能有其他妨碍调查的行为。被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握了部分违法犯罪事实和证据，仍有重要问题需要进一步调查。监察机关可以运用哪些措施调查案件监察机关可以运用讯问、询问、留置、搜查、调取、查封、扣押、勘验检查等措施调查案件。监察机关是行使国家监察职能的专责机关，对所有行使公共权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。中华人民共和国在建国初期，政务院曾设有人民监察委员会。后政务院改为国务院，人民监察委员会改为国家监察部。我国设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。监察机关

2023-07-11

355人看过
履行职责
外汇管理机关有权采取的监管措施

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条的规定，外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施：（一）对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；（二）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；（三）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明；（四）查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料；（五）查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；（六）经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，

2023-06-14

459人看过
外资并购
我国的外资并购的审批机关、登记管理机关、外汇管理机

问：在我国，哪个机关负责外资并购的审批?答：外资并购的审批机关为中华人民共和国商务部或省级商务主管部门(称“省级审批机关”)问：哪些机关负责外资并购的登记管理?答：外资并购的登记管理机关为中华人民共和国国家工商行政管理总局或其授权的地方工商行政管理局问：哪些机构负责外资并购的外汇管理?答：外资并购的外汇管理机关为中华人民共和国国家外汇管理局或其分支机构。并购后所设外商投资企业，根据法律、行政法规和规章的规定，属于应由商务部审批的特定类型或行业的外商投资企业的，省级审批机关应将申请文件转报商务部审批，商务部依法决定批准或不批准。

2023-06-09

237人看过

调岗
借调人员最长期限是多久,机关事业单位借调人员管理办法

一、借调人员最长期限是多久,机关事业单位借调人员管理办法?1、借调最长年限是五年。事业单位确需借调工作人员，须经借出单位、借入单位主要负责人审批，借出单位组织、人事部门备案，借调时间不得超过6个月;借调期满后若需继续借用，须重新履行审批手续，并经借出单位主管部门同意后报同级组织、人力资源和社会保障部门备案;2、借调人员不得在借入单位领取工资、津贴、补贴等待遇。机关事业单位工作人员离岗学习、培训、考察，须由本人提出申请，经所在单位组织、人事部门审核，报主管部门审批，并在规定时限内返岗;因特殊情况未能按时返岗，须经单位同意并履行请销假手续。《中华人民共和国公务员法》第六十九条国家实行公务员交流制度。公务员可以在公务员和参照本法管理的工作人员队伍内部交流，也可以与国有企业和不参照本法管理的事业单位中从事公务的人员交流。交流的方式包括调任、转任。二、请律师写借调合同的费用?1、请律师代写一份借调合

2023-06-11

270人看过
医疗保险
意外医疗能否进行调查

为了了解农村地区是否有符合条件的患者可以进行报销，需要进行实地调查。只要符合条件，就可以进行报销。新农合调查并不是刁难，因为涉及到有责任方的意外伤害是不报的。新农合通过调查把这些因素排除在外，没有赔付及责任方，才可以报销。要建立和完善农村医疗救助制度，做好与新型农村合作医疗制度的衔接。在新型农村合作医疗与医疗救助的协调互补下，共同解决贫困农民看病就医难的突出问题。需要进行调查,通常的调查是由实施者进行的。调查当时在现场的相关人员,或者将患者送往医院的亲属,或者受伤的具体地点。经过核实,只要符合报销条件,就可以进行报销。进行实地调查，以便了解是不是在报销范围，然后再根据当地的人口事实，确定外伤患者报销的比例。新农合调查并不是刁难，因为涉及到有责任方的意外伤害是不报的，新农合通过调查把这些因素必须排除在外，没有赔付及责任方，才可以报销。扩展资料新型农村合作医疗指由政府组织、引导、支持，农民自愿

2023-11-26

353人看过
境外投资
国家外汇管理局关于调整部分境外投资外汇管理政策的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为适应对外经济发展的需要，完善鼓励境外投资的配套政策，便利境内投资者开展跨国经营，国家外汇管理局决定调整部分境外投资外汇管理政策。现就有关事项通知如下：?一、本通知所称境外投资是指我国境内各类法人(以下简称境内投资者)通过新设(独资、合资、合作等)、收购、兼并、参股、注资、股权置换等方式在境外设立企业或取得既有企业所有权或管理权等权益的行为。?二、境外投资应当符合国家境外投资产业政策，有利于促进生产要素跨境流动和优化配置。境内投资者到境外投资的项目须经有关主管部门核准。?三、境内投资者到境外投资所需外汇，可使用自有外汇、人民币购汇及国内外汇贷款。自2006年7月1日起，国家外汇管理局不再对各分局(外汇管理部)核定境外投资购汇额度。境内投资者的境外投资项目经有关主管部门核准后，按照现行外汇管理有关规定办理

2023-06-06

348人看过
管制
网赌是否已经停止运行？相关机构是否会进行调查？

网络赌博的行为如果停止了，需要根据具体情况来决定是否追究。一般，如果赌博的行为不构成犯罪，属于治安案件，则追诉期限为六个月，超过六个月就不会给予行政处罚。如果赌博的行为构成犯罪，则追诉期限为五年，超过五年就不会给予刑事处罚。赌博罪一般处拘役、管制或者最高三年有期徒刑，并处罚金。网赌自己也参与了会遭殃吗举报网赌自己不会遭殃，但是如果自己涉及赌博是会受到相应的处罚。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。举报时需要提供的信息：1、如果是赌博网站，请提供网站网址；如果是微信群或者QQ群，请提供群的号码或名称，同时也请提供群管理员的账号；如果是游戏类，请提供参赌人员的游戏账号、QQ号码或者微信账号等。《刑法》第三百零三条，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处

2023-08-07

380人看过

海关总署
国家外汇管理局、海关总署关于印发《银行调运外币现钞进出境管理规定》的通知

国家外汇管理局海关总署国家外汇管理局、海关总署关于印发《银行调运外币现钞进出境管理规定》的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行;海关总署广东分署、各直属海关：为适应银行调运外币现钞业务发展，进一步规范银行调运外币现钞进出境管理，国家外汇管理局与海关总署联合修订了《银行调运外币现钞进出境管理规定》(见附件)，现印发你们，并就有关事项通知如下：一、本通知发布前已获得调运外币现钞进出境业务资格的银行，无需重新申请业务资格。二、本通知发布前已印制且经国家外汇管理局签章的《银行调运外币现钞进出境许可证》在2015年9月30日前依然有效。届时仍未使用的《银行调运外币现钞进出境许可证》由国家外汇管理局统一回收销毁。国家外汇管理局各分局、管理部接到本规定后，应及时转发辖内中心支局、支局和中外资银行。《国家外汇管理局海关总署关于下发的

2023-05-03

437人看过
法人
行政机关在调查或者进行检查时执法人员的数量有哪些要求

法律咨询：行政机关在调查或者进行检查时执法人员人数有何要求？律师回答：不得少于两人相关法律知识：《中华人民共和国行政处罚法》中有关内容的规定第二十条行政处罚由违行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的除外。第二十一条对管辖发生争议的，报请共同的上一级行政机关指定管辖。第二十二条违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。第二十三条行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。第二十四条对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。第二十五条不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教;已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或者减轻行政处罚。第二十六条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人

2023-06-04

494人看过
管制
当事人对外汇管理机关行为不服可以复议吗

依据相关的法律规定，当事人对外汇管理机关作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议，对复议结果不服，可以提起行政诉讼。《中华人民共和国外汇管理条例》第五十一条当事人对外汇管理机关作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议;对行政复议决定仍不服的，可以依法向人民法院提起行政诉讼。外汇管制主要内容有哪些(1)对出口外汇收入的管制实行比较严格外汇管制的国家，对于出口收汇一般都规定出口商必须将其所得外汇结售给国家指定的银行，也就是说出口商必须向外汇管理机构申报出口价款、结算所使用的货币、支付方式和期限等。在收到出口货款后又必须向外汇管理机构申报,并按官方汇率按管理规定将全部或部分外汇结售给外汇指定银行。另外，许多国家为了鼓励出口，实行出口退税、出口信贷等措施,而对一些国内急需的、供应不足的或对国计民生有重大影响的商品、技术及战略物资则要限制出口,通常实行出口许可证制度。(2)对进口付汇的管

2023-06-18

229人看过
管制
外汇管理部门的管制

个人理解，一般情况下，境内机构(不包括外商投资企业)境外投资须接受外汇管理部门的如下监管：(1)项目报国家投资主管部门审批前履行外汇资金来源审查；目前外汇资金来源审查的权限已于2007年下放至各地方分局并向国家外汇管理局备案，即国家外汇管理局对外汇资金来源审查由审批制改为备案制。特殊情形：涉及对蒙古国采矿、能源开发的境外投资项目，应先取得国家发展和改革委员会的书面同意文件，再办理外汇资金来源审查。特殊情形：外汇资金来源审查适用于境外投资涉及用汇或购汇时，如境外投资系全部以实物投资的项目、援外项目和经国务院批准的战略性投资项目，则免除该项审查。(2)项目经国家投资主管部门批准后履行境外投资外汇登记；(3)已成立的境外企业变更注册资本，须事先报国家投资主管部门批准并报外汇管理部门备案。(4)境内投资者转让境外投资企业股份，应当向外汇管理部门提交股份转让报告书，并在转让结束后30天内将所得外汇收

2023-04-03

205人看过

管制
外汇管制什么意思，外汇管制方式有哪些

一、外汇管制什么意思，外汇管制方式有哪些外汇管制是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。在中国又称外汇管理。一国政府通过法令对国际结算和外汇买卖进行限制的一种限制进口的国际贸易政策。外汇管制方式：1、对出口外汇收入的管制；2、对进口外汇的管制；3、对非贸易外汇的管制；4、对资本输入的外汇管制；5、对资本输出的外汇管制；6、对黄金、现钞输出入的管制；7、复汇率制。二、外汇管制的对象分为对人和对物两种。对人包括对法人和自然人。根据法人和自然人在外汇管制国家内外的不同划分为居民和非居民。对居民和非居民的外汇管制待遇不同。由于居民的外汇支出涉及到居住国的国际收支问题，故管制较严；对非居民的管制则较宽。对物的管制主要涉及到国际支付手段如货币、铸币、黄金、有价证券和票据等。三、外汇管制的范围和类型一般对贸易外汇的收支、非贸易外汇的收支、资本输出入、银行帐

2023-04-22

59人看过
管制
个人外汇管理政策调整答问

日前，中国人民银行发布了《个人外汇管理办法》（以下简称《办法》），对个人外汇管理政策进行了调整与改进。中国人民银行新闻发言人就《办法》的有关问题回答了记者提问。问：《办法》颁布的背景和意义是什么？答：近年来随着我国涉外经济的迅猛发展，个人外汇收支规模不断扩大。长期以来，我国对个人的外汇业务管理主要侧重于经常项下非经营性的外汇收支活动。现在个人不但有非经营性交易还有经营性交易，不但有经常项目交易还有资本项目交易。为适应形势变化，充分便利个人贸易外汇收支活动并明确个人资本项目交易，深化外汇管理体制改革，促进国际收支平衡，出台了本《办法》。问：《办法》对个人外汇管理进行了哪些新的调整和改进？答：本着便利操作、有效管理和风险可控的原则，《办法》对个人外汇收支活动主要进行了四方面的调整和改进：一是在对个人购汇实行年度总额管理的基础上，实行个人结汇年度总额管理。年度总额内的，凭本人有效身份证件直接在银

2023-06-05

86人看过