办卡给别人洗钱会承担什么责任
来源：法律编辑整理
时间： 2023-03-23 08:52:05
278 人看过
洗钱罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的破坏金融管理秩序罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
一、什么是洗钱罪洗钱罪如何量刑
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
二、洗钱罪怎么处罚的呢?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
三、银行卡流水超过要判刑吗
当银行卡流水大被检察院起诉时，说明大额银行流水被检察院认定为涉嫌洗钱行为，触犯了刑法中的洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
给别人办银行卡别人用来洗钱怎么办
385人看过
-
给卡人洗钱怎么办
457人看过
-
主播给别人刷的钱要承担法律责任么？
282人看过
-
洗钱中间介绍人承担哪些责任
369人看过
-
利用银行卡洗钱的需要承担什么法律责任
121人看过
-
洗钱行为中介绍人应承担的责任是什么？
204人看过
律师服务
热门律师推荐
更多毒品犯罪相关文章
-
信用卡信用卡借给别人套现承担责任如下：1、把信用卡借给别人套现，如果额度较小的话，按时归还，对于银行来说只是违反了约定，属于民事范畴；2、如果不能按时归还，则影响到自己的信用并产生高额利息。这种恶意透支达到一定的程度，还可以追究刑事责任。恶意透支信用卡一万元以上的，持卡人以非法占有为目的，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为相关规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。利用信用卡套现犯法吗？信用卡套现是违法行为，信用卡套现最多判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，信用卡套现如果偿还不承担刑事责任2023-07-22146人看过 -
法律综合知识关于支付款项求助于其他人士，并期望其能够为自身造福之事，其性质需根据具体情况进行分析和判断。若请求人为达到不正当的利益而支付款项，则请求人可能涉及到行贿罪，而接受委托者则有可能触及到受贿罪的法律风险。然而，如仅仅是请求他人代为购买物品等简单事项，这种情况则被视为代理关系的一种体现，在此前提下，如果委托并未获得所期望的结果，相关方未能退还支付的费用，则当事人可通过发起民事诉讼，从而寻求追回款项。在这种情况中，双方均不涉及到犯罪问题。还需要注意的是，若当事人为了达成某特定目的而支付了款项，但最终未能达到预期效果，同时接受款项的一方也未能如约归还款项，通常情况下，这并不构成违法；然而，仍可将此类支付行为理解为附带有特定条件的赠与合同，当事人有权据此向当地人民法院提出申诉，以期追回所支付的款项。《民法典》第一百六十四条代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。代理人和相2024-05-01107人看过 -
法律综合知识一、别人用自己银行卡洗钱有什么法律责任涉及洗钱行为，将会对涉案人员追究其刑事责任；然而，若仅仅是债务纠纷，则属于民事范畴，无需面临刑罚。当银行向法院提起诉讼且获得胜诉后，若被告未能按照判决期限履行义务，银行有权申请法院进行强制执行。在此过程中，法院将依法调查债务人名下的房地产、机动车辆、证券以及存款等资产情况；倘若发现债务人名下无任何可供执行之财产，同时又拒绝履行法院已生效的判决，那么该债务人将面临逾期还款等不良信用记录，并可能受到限制高消费及出入境等严厉措施，严重者甚至可能遭受司法拘留。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上2024-07-0982人看过 -
法律综合知识一、介绍别人去贷款被骗洗钱我需要承担责任吗若未能构成犯罪，便无需承担相应的刑事责任，因此，在毫不知情且被欺诈的情况下参与洗钱活动，并不会使您遭受牢狱之灾。我们必须明确的是，洗钱罪行的关键要素在于行为人是否具有知晓其所从事行为性质的主观意识。换言之，若当事人参与了洗钱活动但缺乏对此的认识，那么他将无法构成洗钱罪这一刑事罪名，更不需要面临任何刑事审判和刑罚处罚。洗钱行为作为一种严重的经济犯罪形式，它不仅严重地干扰到公平正义的经济秩序，损坏了活跃有序的市场环境，还极大地损害了金融机构的公信力和正常运转规程，同时也威胁到了整个金融体系乃至国家政治稳定和社会安定的重要基石。尤其值得关注的是，洗钱活动常常与贩毒、走私、恐怖主义、贪污受贿、逃税漏税等重大刑事犯罪紧密相连，从而使得这些违法行为对一个主权国家及其国际政治经济体系带来了严重的安全隐患和危机。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品2024-04-05137人看过
-
毒品犯罪提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪。《刑法》法191条规定，明知犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、关于洗钱罪规定是什么洗钱罪的规定如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协2023-03-10433人看过 -
毒品犯罪不知情的话，不涉嫌洗钱罪。因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;7、其他可以认定行为人明知的情形。一、洗钱罪的立案标准是什么?洗钱罪的立案标准是这样规定的：行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，而为其提供2023-06-26104人看过 -
毒品犯罪卖卡给别人洗钱属于提供资金账户用于洗钱的行为一、骗子拿身份证能干啥骗子拿身份证可以做的事情有很多，如：骗子拿身份证的用处：1、冒用他人身份。2、到银行申请信用卡，进行金融诈骗。如果银行不严格把关，就有可能得逞，这将导致身份证持有人无缘无故背负巨额债务，造成诸多麻烦。3、为欺诈和洗钱提供掩护。有些人可能会用别人的身份证开银行卡，然后一起卖给需要的人。一些“代理”银行卡用于欺诈活动，有些甚至可能用于“洗钱”。4、冒用身份证掩盖犯罪活动。二、为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪为诈骗提供银行卡帮助构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。三、洗钱一百万判多久洗钱一百万，处五年以上十年以下有期徒刑，2023-03-05404人看过 -
一、给别人作保证人要承担什么责任？实际生活中朋友借了钱，可能会请你作保证人，那么什么是保证，给别人作保证人要承担什么责任？下面为您详细介绍：保证又称保证担保，是指保证人与贷款人约定，当借款人违约或者无力归还贷款，保证人按约定履行债务或承担责任的行为。保证人需要承担以下责任：(一)连带共同保证的债务人在主合同规定的债务履行期限满没有履行债务，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求任何一个保证人承担全部保证责任；连带共同保证的保证人承担保证责任后，向债务人不能追偿的部分，由各连带保证人按其内部约定的比例分担；没有约定的，平均分担。(二)按份共同保证的保证人按照保证合同约定的保证份额承担保证责任。(三)最高额保证合同的不特定债权确定后，保证人应当对在最高债权额限度内就一定期间连续发生的债权余额承担保证责任。(四)一般保证的保证人在主债权履行期间届满后，向债权人提供了债务人可供执行财产的真实情况2023-04-05320人看过
-
法律综合知识担保超过六个月，如果未超过债权人和保证人约定的保证期间，保证人仍要承担保证责任。没有约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。超过六个月不再承担保证责任。一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。《民法典》第六百九十二条保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。《民法典》第六百九十三条一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁2024-05-14180人看过 -
法律综合知识在关于洗钱罪方面的证明职责上，公诉机关常常肩负着沉重的使命。他们需积极地搜集各项有力证据，以证实被告的确实施过洗钱行为。这一过程主要涉及到查明被告对所涉犯罪所得及其收入明晰的认知程度，并且在此基础上实施了掩盖或隐瞒这些财产来源及性质的不当行为。具体而言，这就要求公诉方提供证据，证实资金的源头就是不合法的，并证实被告采取各种金融机构或者其他途径完成了资金的转移、伪装等操作步骤。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条【证据收集的一般原则】审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。2024-08-04104人看过 -
毒品犯罪1、借给别人银行卡洗钱300万会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外2023-03-25201人看过 -
毒品犯罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，行为人还将自己银行卡借别人使用，就涉嫌洗钱罪。根据我国《刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对2023-08-01319人看过
-
经济犯罪视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。一、银行卡借人洗钱怎么判刑知情情况下将银行卡借予别人洗钱，构成洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《刑法》第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、银行卡出租给别人判几年啊租赁银行卡属于常见的经济犯罪中的一种，租赁银行卡一般情况下属于我国刑法所规定的洗钱罪，根据情节严重2023-03-26253人看过 -
法律综合知识一、造谣别人承担什么责任判刑？造谣他人构成诽谤罪。对于造谣造成严重扰乱社会秩序的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。捏造损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布的。将信息网络上涉及他人的原始信息内容篡改为损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布的。明知是捏造的损害他人名誉的事实，在信息网络上散布，情节恶劣的，以捏造事实诽谤他人论。如果行为人将虚假事实误认为是真实事实加以扩散，或者把某种虚假事实进行扩散但无损害他人名誉的目的，则不构成诽谤罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百四十六条【侮辱罪；诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒2024-01-19187人看过
#犯罪
北京
律师推荐
展开
#毒品犯罪
词条
毒品犯罪是指，破坏毒品管制活动，违反国家和国际关于禁毒法律、法规，必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少，只要走私、贩卖、运输和制造毒品，都会被追究刑事... 更多>
#毒品犯罪
最新文章
-
2024-01-25 -
2024-01-24 -
2024-01-23 -
2024-01-19 -
2024-01-09
#毒品犯罪
相关咨询
-
办卡给别人洗钱怎么承担责任,有没有相关的法律规定云南在线咨询 2023-09-23办卡给别人洗钱要承担的责任是：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 -
做洗钱的中介人承担什么责任新疆在线咨询 2023-07-26洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的可以按照帮助犯来处理。而单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 -
别人给我办卡洗钱算什么罪西藏在线咨询 2023-01-18（一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 -
承担责任的人家给别人写欠条要承担什么责任山西在线咨询 2022-06-19帮别人写欠条，如果经过他人同意的一般不承担责任。他人同意后，当事人就可以作为他人的代理人，以他人的名义写欠条该欠条对他人发生效力。但是如果他人要求写的是欺诈的欠条，帮别人写的人知情的要与他人一起承担连带责任。2021年施行的《民法典》第161条规定，民事主体可以通过代理人实施民事法律行为，依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为不得代理。第162条规定，代理 -
办卡给别人洗钱被抓了贵州在线咨询 2023-10-14办卡给别人洗钱要承担的责任是：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
