帮人套现一万元能否违法
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-25 20:52:27 84 人看过

帮人套现一万元是违法的,涉嫌信用卡诈骗罪

1、行为人以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

2、如果行为人数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

3、如果行为人数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

一、做假资料贷款量刑标准是什么

做假资料贷款量刑标准是:

1、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构贷款数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。具体如下:

1、编造引进资金、项目等虚假理由;

2、使用虚假经济合同;

3、使用虚假证明文件;

4、使用虚假产权证明作为担保或者超过抵押物价值的重复担保;

5、以其他方式诈骗贷款。

二、信用卡诈骗金额量刑标准是多少

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第七条规定,利用信用卡进行诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪。行为人实施信用卡诈骗的行为,诈骗数额在5千元以上的,属于“数额较大”;其量刑标准是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;其量刑标准是处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。其量刑标准是处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十六条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月10日 19:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 二维码套现是否违法?
    犯法。专门从事套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机开具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,套现数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。信用套现本身是一种违法的行为,如果持卡人在额度内进行套现,并且按时偿还套现款的,不会构成犯罪,如果是恶意套现不还的,可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。偷换二维码犯罪吗?偷换二维码构成犯罪,构成盗窃罪。偷换二维码,行为人主观上具有非法取得他人财物的故意,客观上通过秘密窃取的方式非法转移了他人的合法财物,如果达到法定数额,构成盗窃罪。盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并
    2023-07-07
    350人看过
  • 帮客人多开十万元发票违法吗
    一、帮客人多开十万元发票违法吗多开发票是违法的行为。根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。第三十七条违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。非法代开发票的,依照前款规定处罚。二、替别人开10万元假发票要承担什么法律责任?1、如果是虚开增值税专用发票,或者虚开其他可以抵扣税款的发票,涉及税款在1万元以上,或者抵扣税款5000元以上的,应该追究刑事责任。2、
    2023-03-19
    287人看过
  • 帮别人套现10万会带来什么法律风险?
    帮别人套现10万会判刑。套现是指利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利,非法套现一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。套现与银行柜台或ATM上取现的区别在于,取现指在银行柜台或ATM机上取现,一般跨行需要给银行3%的手续费,另外每天要支付银行万分之五的利息,取现额度一般也只是信用卡可透支额度的百分之30到百分之50。套现属于消费,只是刷卡消费后,不是拿商品,而是商户给你同等金额的现金,有免利息的时间。交通事故骗保10万会判刑吗在交通事故中骗保10万会因为涉嫌保险诈骗罪而会被判处相应的刑罚。根据《刑法》第198条的规定,犯保险诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处2万元以上2
    2023-07-20
    70人看过
  • 帮别人套现触犯什么法律
    行为人帮人套现的,可能会触犯《刑法》,构成信用卡诈骗罪。行为人通过恶意透支进行信用卡诈骗活动,数额较大的,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。一、信用卡欠款有8万被起诉了会坐牢吗信用卡欠款有8万被起诉了是否会坐牢取决于如果行为人是恶意透支,数额较大的,则可能构成信用卡诈骗罪,要坐牢,但如果主观上不是恶意,则只是一般的借款。构成信用卡诈骗的量刑标准:1、犯信用卡诈骗罪的,数额较大的,会处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、犯信用卡诈骗罪的,数额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、犯信用卡诈骗罪的,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、信用卡欠款10万怎么办?信用卡欠款10万应马上还钱。不及时还钱,且经发卡银行两次催收后超
    2023-03-25
    118人看过
  • 医保卡的套现是否违法
    目前医保卡套现只有两种情况才可以。1、是参保人突发死亡,其继承人是可以将他医保卡里面的钱本金加利息全部提取出来,如果继承人参加了医保,可以通过转账的形式转到继承人的医保卡里。2、是参保人需要离开参保城市,那么他必须先将医保卡停保,凭借停保证明才可以提取账户里的钱,但是如果这个人已经在其他城市参保了,就要通过转账的形式将停保的医保卡内的钱转入新账号之中。其他方式的医保卡提现都是属于违法行为,千万不要用自己的医疗保险来开玩笑,否则被查出就会被冻结,你就无法通过医疗保险来保证自己的生命健康安全了。因此合法范围内的医保卡套现并不需要任何费用。一、医保卡能继承遗产吗?医保卡里个人账户余额可以。参保人离世的,其医保个人账户余额一次性转给继承人。医疗保险是由单位和个人共同缴费的,其中个人账户属于被继承人自己的遗产,没有遗嘱或遗赠扶养协议的情况下,继承人能在被继承人去世后依法继承。医保卡中分别有两个账户,
    2023-04-11
    124人看过
  • 帮人信用卡套现一定会坐牢吗
    一、帮人信用卡套现一定会坐牢吗根据法律规定,倘若持卡人出于非法占有的贪婪之心,运用恶意透支的手段,其行为理应受到刑法第一百九十六条之规定加以追究刑事责任,以信用卡诈骗罪定性量刑。但是,对于信用卡套现数额较大者,则可能会面临长达五年以上的牢狱之灾;然而如若此类行为人能够及时予以清偿,其刑事责任便可暂时搁置,避免陷入判刑的窘境。具体说来,(一)在实施信用卡诈骗活动中,倘若涉案金额达到重大程度,将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时并处罚金二万至二十万元不等的惩罚;(二)倘若涉案金额壮大到相当规模且涉及其他严重情节,将面临五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金五万至五十万元不等;(三)若涉案金额庞大或涉及其他极端恶劣情节,将有可能面对长达十年以上甚至无期徒刑的刑法审判,同时并受罚金五万至五十万元不等或没收全部财产的严厉制裁。《刑法》第一百九十六条(一)进行信用卡诈骗活动,数额铰大的,处五年以下有期徒刑
    2024-03-29
    72人看过
  • 帮别人套公积金违法吗
    不算违法,但是不合法提取公积金需要正确的手续和方式。员工通过提供虚假材料等欺骗手段提取住房公积金的行为,不算犯法,但也是不被法律允许的行为,套现会受到相应的处罚。我国相关法律规定,对于违规提现公积金的员工,公积金中心是会把这种行为当作失信记录记载下来的。如果员工已经把资金提出,需要在限期内把钱退回。如果不退回的,将会被列为严重的失信行为。一、提取公积金的流程是什么住房公积金提取流程:(1)员工要想提取公积金,首先要向本单位申请,本单位会审核个人提交的相关证明。符合提取条件的,填写住房公积金个人提取审批表,并加盖预留印章;(2)单位经办人或职工应携带公积金个人提取审批表,相关证明材料原件和复印件到公积金中心进行审批。公积金中心将进行审批和录入,并在单位填写的公积金个人提取审批表上加盖公积金审批专用章;(3)单位经办人或职工持公积金中心批准的公积金个人提取审批表和单位填写并签署的住房公积金管理
    2023-03-20
    346人看过
  • 投资3000元一年能变6.9万元?其实违法
    近日,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警,提醒广大投资者注意打着金融互助的名义,承诺高收益、引诱投资的行为。运作模式有庞氏骗局之嫌媒体调查发现,所谓线上金融互助平台,基本上是未备案、没有经营实体、不具理财产品发售资质的三无投资公司。业内人士认为,其运作模式存在庞氏骗局之嫌。媒体了解到,所谓的金融互助投资平台目前正通过微信群、微博、网站和线下等多种方式招揽投资者。在一家名为MMM金融互助社区的网站,显眼处标注着月收入30%开户即送50美金等字样。除了高回报,额外还有拉人头奖励,即每推荐一个新投资人,就可获得其投资额10%的收益提成。一位自称可介绍新人入群的金融互助投资者表示,新加入者可任选投入60元至6万元不等,投资期限最长30天,月息为30%。也就是说,投资3000元按复利一年能变6.9万元。玩家相互转账,平台不收任何费用,一年收益23倍!如此高的收益从何而来?据参与
    2023-06-09
    260人看过
  • 商户违规套现失主信用卡2万元,被起诉
    据董先生与妻子罗女士称,银行特约商户北京某房地产经纪有限公司因交易中存在违规操作,使持卡人成功套现,导致其损失2万元。原告夫妻二人诉至法院,请求判令被告承担过错赔偿责任。近日,北京市石景山区人民法院受理了此案。今年1月16日,原告董先生与妻子罗女士在石景山区古城地铁站附近的星座康康快餐店内钱包被盗,三张信用卡和两个身份证一并丢失。二原告于丢失后三小时内办理了银行挂失手续,并向石景山区古城公安派出所报案。后经发卡银行核实,丢失的三张信用卡在挂失当日已被划走2万元,其中董先生的两张信用卡分别被划走5000元,罗女士的一张信用卡被划走1万元,据银行对账单显示该笔款项均系北京某房地产经纪有限公司的POS机上划走。经派出所民警调查得知,2009年1月16日,有一个自称刘强的人到被告处签订了一份《房屋租赁合同》,后用原告丢失的三张银行信用卡及身份证支付了定金2万元。随后,刘强又以有线电视等问题为借口不
    2023-07-02
    327人看过
  • 法院能否实现唯一一套安置房的执行?
    唯一一套房子可以被强制执行。法院可以在满足其基本居住条件的前提下,将其房产拍卖。但如果是被执行人及其所扶养家属生活所必需的居住房屋的,则可以查封,不能拍卖。安置房是针对被拆迁人做出安置的一种房屋,也就是说这是用来安置被拆迁人的。但一般安置的对象是城市居民被拆迁户,也包括征拆迁房屋的农户。而安置房虽然也是可以上市交易,不过此时对上市交易的条件有严格的规定,如果没有达到规定的条件,自然也是不能进行买卖的。根据相关法律规定被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。离婚后唯一一套住房,法院能强制执行吗一般不会执行唯一住房。但是有例外情况,就是在申请人愿意帮被执行人租赁房屋或者预留5到8年租金。参考最高人民法院出台的《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定第二十条符合以下
    2023-07-20
    422人看过
  • 帮别人套现了2万犯罪是不是严重
    帮别人套现是违法行为。违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,以信用卡诈骗罪定罪处罚。《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非
    2024-05-02
    119人看过
  • 替人信用卡套现近亿元
    一群“80后”年轻人,通过开设几家空壳公司,申请到了POS机,帮人刷卡套现,或虚假交易还贷。并代人“养卡”,非法套现金额近亿元。日前,上海松江警方对5名涉嫌通过POS机非法套现的犯罪嫌疑人实施逮捕。记者了解到,该案是上海市首次对使用POS机套现的不法分子以非法经营罪追究刑事责任。今年年初,不少热门论坛以及QQ上都出现了多个内容相似的广告:“POS机提现、代人养卡。”与此同时,松江公安分局也接到了群众匿名举报,在松江某开发区里有人进行银行信用卡非法套现。3月8日,警方实施抓捕,宋某等5名犯罪嫌疑人被当场抓获,在店内还查获了6台POS机、100多张银行卡、刷卡“消费”单等。嫌犯宋某是“80后”,去年联合另外4名同乡开始了POS机非法套现的历程。宋某先后注册了3家无注册资金的建材经营部,接着利用这3家公司的POS机,以信用卡套现、代还款等方式非法从事资金支付结算业务。据宋某交代,由于一张存款余额
    2023-05-03
    59人看过
  • 帮别人信用卡套现违法吗?会有什么样的后果
    一、帮别人信用卡套现违法吗?会有什么样的后果帮别人倒信用是违法的,持卡人不是通过正常合法手续提取现金,而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,是违法的。后果:套现金额巨大的,涉嫌信用卡诈骗罪,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支
    2024-01-18
    159人看过
  • 买车套现违法吗
    法律综合知识
    “车贷套现”,即通过汽车贷款进行资金套现,这无疑是一种违反法律法规的行为。当贷款方有意采取虚假陈述或者故意隐瞒事实等手段,诱使他人陷入错误认识从而交付财物,而负有责任的一方如果同时满足了蓄意侵犯财产权益以及数额达到一定程度两个条件,那么这种行为便构成了刑事犯罪——诈骗罪,然而此举却是不被允许的。除此之外,若在车贷套现之后未能按照约定履行还款义务,个人信用记录将会遭受负面影响,严重情况下甚至可能面临法院强制执行还款的风险。倘若非法经营所得金额达到了一定的标准,那么还可能触犯非法经营罪。以上便是关于此类问题的法律规定,如您对此类问题有所疑问或者希望得到更为专业的建议,我们强烈推荐您寻求律师的帮助。《民法典》第一百四十八条,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
    2024-05-07
    448人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 帮人套现一万元违法么,有哪些相关的规定
      江苏在线咨询 2023-06-15
      行为人帮人套现一万元是违法的。套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。
    • 帮人套现多少算违法
      陕西在线咨询 2023-06-10
      使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,是违法的。应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
    • 非法集资套现违法吗?一万元怎么判?
      甘肃在线咨询 2022-10-28
      或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,数额在100万元以上的,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为;数额在500万元以上的非法帮助他人利用信用卡套现的,使用销售点终端机
    • 帮别人套现两万现在还能算犯罪么
      内蒙古在线咨询 2023-11-23
      帮别人套现是违法行为。 违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当以非法经营罪定罪处罚。 持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
    • 帮别人花呗套现收取一些手续费是否已经违法
      青海在线咨询 2023-04-12
      1、“花呗”注册人与支付宝平台之间都签订有民事合同,需要进行真实交易,通过虚假交易进行套现的行为,很明显违背了当时签订的合同,注册人应当承担违约责任,支付宝平台可追究持卡人的民事违约责任。 2、最高人民法院、最高人民检察院日前联合中国人民银行发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,规定“违反国家规定,使用销售点终端机具(机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用