洗钱罪的七种表现形式是什么-法师兄

洗钱罪的七种表现形式是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-13 03:29:47 325 人看过

洗钱犯罪行为的具体表现形式如下：

首先，将非法所得财产转变为现金、金融票据或具有价值的证券等易于流通和隐藏的物品；

其次，通过银行转账、电子支付、支票结算等多种支付结算方式来转移资金；

此外，还包括了跨越国界进行的资产流动以及在国内和国际范围内进行的资金账户提供活动。

《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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