举报洗钱找什么部门
来源:法律编辑整理
时间: 2024-04-19 23:59:53
120 人看过
律师解答:
反洗钱行政主管部门和公安机关。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。
金融机构也有配合国家反洗钱的义务,金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
《中华人民共和国反洗钱法》第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第七条
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
门面扩建找什么部门举报
385人看过
-
私改下水道找什么部门举报
413人看过
-
举报假酒找哪个部门?
172人看过
-
乱收费找哪个部门举报
77人看过
-
小区找哪部门投诉举报
86人看过
-
不给退货找哪个部门举报
417人看过
律师服务
热门律师推荐
#法律综合知识
北京
律师推荐
展开
#法律综合知识
词条
#法律综合知识
最新文章
#法律综合知识
相关咨询
-
气味污染找什么部门举报?海南在线咨询 2023-08-121、对于气味污染事件,当事人应当向当地的环境保护部门举报,举报电话为12369; 2、确认行为人确有违法行为的,应当处以相应的行政处罚;构成犯罪的,应当追究刑事责任。
-
-
举报诈骗电话向什么部门举报河北在线咨询 2022-06-06举报诈骗电话向公安部门举报。及时报警,追究其法律责任,构成犯罪的,依法追究刑事责任。在报警的同时应当要积极主动的收集好相关的证据,如:聊天记录、转账记录、语音通话记录等等。
-
计生部门投诉应该找哪个部门举报西藏在线咨询 2022-07-14有两条投诉的渠道:一是向同级人民政府信访部门投诉;二是向上级计划生育主管部门投诉。计生部门执法违法的,还能够向当地人民法院提诉讼讼。 一、当事人诉讼,首先应提交诉讼书,并按另一方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明两方当事人的姓名、性别、年纪、籍贯、住址当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。诉讼书正文应写明请求事项和诉讼事实、借口,尾部须署名或盖公章。 二、
-