非法集资需要什么证据-法师兄

非法集资需要什么证据

来源：互联网时间： 2023-06-16 18:45:30 500 人看过

一、非法集资需要什么证据

1、应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失。调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。

2、法律依据：《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

二、非法集资怎么量刑

1、对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2、由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

刑事诉讼法
非法集资判证据不足怎么办

对非法集资案件进行判决时，认为证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。只有案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，才应当作出有罪判决。一、如果案件一直查不清会怎么样1、在检察院审查起诉阶段，认为犯罪事实不清、证据不足，需要补充侦查的，应补充侦查。对于补充侦查的案件，检察院仍然认为证据不足、不符合起诉条件的，可以作出不起诉的决定。2、在法院审判期间，如果证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。二、酒驾证据不足会怎么处理如果酒驾证据不足的，适用疑罪从无的法律规则，不能追究行为人的法律责任。根据刑事诉讼法规定，在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(

2023-06-29

215人看过
有期徒刑
非法集资诈骗的证据如何收集

证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取，应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。对涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证

2023-03-21

162人看过
债权凭证
什么是非法集资,非法集资主要有哪几种

目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念，而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名，根据刑法规定，与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定：“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为其特点是：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的

2023-03-10

229人看过
金融犯罪
非法集资应提供哪些证据

非法集资需要的证据：可以收集转账记录、录音、通话记录等等。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。确定非法集资金额应收集哪些证据作为量刑的重要参考，确定金额，收集其证据至关重要。如果将每一个集资参与人的报案数额相加，容易出现偏差，且证明力有限，因此，实务中一般采取的方法，本次也被《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》所吸收，即：（1）涉案主题自身的服务器或第三方服务器上存储的交易记录等电子数据；（第三方服务器存储的数据，需要各地警方予以配合，到云存储公司去调取）（2）会计账簿和会计凭证；（3）银行账户交易记录、POS机支付记录；（4）资金收付凭证、书面合同等书证。但其中不包括当事人本身或其近亲属所投资资金的数额。

2023-07-25

397人看过

民事诉讼证据
非法集资民事诉讼证据材料收集

一、非法集资民事诉讼证据材料收集1、被害人陈述应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。2、收集涉案书证应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证；对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证；同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的，侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。同时，在收集非法集资类犯罪案件的证据时，还要紧扣各类非法集资犯罪

2023-04-25

177人看过
债权凭证
什么是非法资集，非法集资能赚钱吗？

非法集资是赚不到钱的，而且非法集资是属于违法的行为；非法集资(根据是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。集资特点一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人

2023-04-28

95人看过
刑事责任年龄
根据非法集资量刑标准非法集资8000万怎么处理

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资罪的行为表现集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：(1)集资后携带集资款潜逃的；(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。非法集资罪的构成要件包括哪些一、客体要件本形式罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。二、客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。三、主体要件本罪的主

2023-06-12

140人看过
有期徒刑
集资非法罪的认定依据是什么？

非法集资罪的立案标准：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；4、向社会不特定对象吸收资金。非法集资案件中，主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资罪的量刑标准是什么刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

2023-07-11

432人看过

有期徒刑
如何认定非法集资的非法性,非法集资是什么

一、如何认定非法集资的非法性非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

2023-04-19

190人看过
证据收集
严禁什么等非法方法收集证据

严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据，具体规定如下：1、公安机关及其人民警察对治安案件的调查，应当依法进行；2、严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据。这一规定包含两层意思：（1）必须依照法定程序调查、收集证据，严禁刑讯逼供或者采取威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。程序合法是法治的基本要求。关于调查取证的程序，相关法律已有明确规定。在调查收集证据的过程中，办案人员不得违背这些程序规定。以刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗等方式获取来的口供，是供述人在迫于压力或被欺骗情况下提供的，虚假的可能性很大，极易造成冤案、错案，且与尊重和保障人权的宪法要求不符，必须严加禁止；（2）非法手段收集的证据无效，即以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据。这是对严禁以非法手段收集证据的规定的保障性规定。法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚

2023-08-09

56人看过
有期徒刑
什么叫非法集资什么又叫合法集资

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券；或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序，通过向社会公众发行有价证券，或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式，在资金市场上筹集所需资金。非法集资与集资诈骗的区别是什么集资诈骗罪和非法集资罪的主要区别：1．行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，包括据为已有、据为单位或者他人所有。而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的，而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动，以牟取暴利。实践中，判断行为人是否具有“非法占有”的目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。2．行为方式不尽相同。前者是使用诈骗

2023-07-29

359人看过
刑事犯罪
举报非法集资的证据有哪些

非法集资需要的证据如下：（1）非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定；（2）证明非法集资的书证。当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细；（3）相关的证人证言。办案人员可以通过对知道或间接了解案情的证明人进行询问，或要求证明人提供证明材料或者与案件有关的其他资料，来达到证明传销活动的目的；（4）被害人陈述；（5）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。非法集资需满足的条件是什么1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。生活中怎样举报非法集资非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时

2023-08-03

346人看过

经济犯罪
如果没有非法集资的证据呢

1、如何处理无证据的非法集资如果没有证据或证据不足，检察机关可以将案件退回补充侦查。补充侦查仍缺乏证据的，在审查案件时，可以决定不起诉，人民检察院可以要求公安机关提供庭审所需的证据材料；认为可能存在本法第五十四条规定的非法收集证据的情形的，可以在审查案件时说明收集证据的合法性，人民检察院可以交公安机关补充侦查或者自行侦查补充侦查的案件，补充侦查应当在一个月内完成。补充调查不得超过两次。补充侦查完成并移送人民检察院后，人民检察院认为证据不足，不符合起诉条件的，重新计算审查起诉期限，它应作出不起诉的决定。非法集资刑事案件中的证据收集证据是判断犯罪人是否构成犯罪、构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资罪往往犯罪周期长，被害人数量大，涉案金额大，因此更需要注意非法集资罪各种证据的综合收集。不仅要重视口头证据的收集，还要重视虚假宣传品、股权证、协议等书证和电子数据的收集和取证。犯罪嫌疑人、被告人供述的

2023-05-07

192人看过
刑事拘留
非法集资证据不足何时放人？

一、非法集资证据不足何时放人?如果非法集资，其行为就触犯了《刑法》，依法要追究刑事责任。刑事案件，需要相关的证据证实，被刑事拘留后，办案单位会提请检察院批准逮捕，如果证据不足，检察院就不会批准，办案单位就必须放人。公安机关办理时间最长为三十日，检察院审查时间最长时间为七日，因此，最长时间为三十七天。二、非法集资的手段是什么?(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。(2)编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑

2023-04-28

165人看过