票据诈骗案应当提供哪些证据-法师兄

票据诈骗案应当提供哪些证据

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-29 22:40:48 300 人看过

票据诈骗案需要提供的证据材料有：

1、书面报案材料，单位报案应盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

4、所损失物品的特征、照片。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

票据诈骗案（刑法第194条第1款）

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

4、所损失物品的特征、照片（可用同类物品的照片）。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

6、本罪起点：个人5000元以上；单位10万元以上。

《刑法》第一百九十四条

进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

合同诈骗
合同诈骗罪报案要提供哪些材料和证据

合同诈骗罪需要的证据如下：1、当事人之间订立的合同。一般需要提供书面的合同文本，若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。2、被害方的财物损失情况：（1）财产损失为货物，一般要求被害方提供已经发货的凭证，例如财务账册、出货单、提单等。（2）财产损失为钱款，一般要求被害方提供已经付款的凭证，例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。3、可以认定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑，如：（1）使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件，以虚构单位或冒用他人名义签订合同的；（2）使用伪造、变造或者无效的证明文件，虚构不存在的标的；（3）“一物多卖”，就同一合同标的与他人签订多份合同的；（4）其他不可能依约履行义务的行为。一、骗合同保证金属于诈骗吗骗取合同保证金也是构成合同诈骗的情形之一，自然也是属于诈骗。但是要注意，只有当其诈骗财物的数额较大时，才构成犯

2023-03-15

96人看过
法律综合知识
应当提供哪些证据来解决房产纠纷

一、应当提供哪些证据来解决房产纠纷要解决房产纠纷，当事人应提供以下证据资料：1．房屋产权凭证；2．房屋买卖合同及公证书；3．有关机关批准买卖房屋的文件；4．关于房屋交付情况的证明；5．买卖双方交付、收取房款的凭证；6．买主身份、买房用途及房籍情况的证明；7．共有房屋的其他共有人放弃优先购买权和同意出卖房屋的证据；8．出租房屋的承租人放弃优先购买权的证据；9．卖房人承诺的证据（如宣传资料、口头承诺等）；10．房屋买卖价款属于市场价格或其他优惠的证据；11．根据案件情况，需要提供的其他证据。二、房产纠纷找律师的方法选择房产诉讼律师的方法：1．看纠纷的难易程度：纠纷有大有小、标的有多有少、难易程度也各不相同，在聘请律师之前，应该先对案件有一个正确的认识。2．与律师的沟通：在最终确立请哪个律师之前，我们不妨多与几个律师沟通一下。听听各位律师对于案件整体的分析和看法、预测一下案件的走向以及可能的最终

2023-05-04

123人看过
法律综合知识
起诉他人诽谤罪应当提供哪些证据

一、起诉他人诽谤罪应当提供哪些证据起诉他人成立诽谤罪的证据证明：（1）须有捏造某种事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、名誉，也不构成本罪。（2）须有散布捏造事实的行为。所谓散布，就是在社会公开的扩散。（3）诽谤行为必须是针对特定的人进行的，但不一定要指名道姓，只要从诽谤的内容上知道被害人是谁，就可以构成诽谤罪。如果行为人散布的事实没有特定的对象，不可能贬损某人的人格、名誉，就不能以诽谤罪论处。（4）捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的才能构成本罪。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才

2024-01-11

115人看过
法律综合知识
当事人应提供哪些证据，离婚诉讼要注意掌握哪些证据

当事人应提供哪些证据离婚诉讼当事人应向法院提供的主要证据：1、提供结婚登记证书。一方下落不明，对方要求离婚的，应提供下落不明一方出走时间、亲友不知其下落的证明材料。未办理登记手续即以夫妻名义同居的，一方提出离婚，应提供同居时的年龄、未登记的原因的证明材料。2、提供婚姻基础状况的证人证言或其他有关证明材料。主要包括是自由恋爱，还是包办婚姻或买卖婚姻。订婚期间有无波折，是初婚还是再婚。3、提供婚后感情的证据材料，婚后感情是好是坏还是一般，是否分居及分居的时间、原因等证明材料。4、提供引起离婚主要原因的证明材料和证人线索。如一方有生理缺陷、精神病应提供县级以上医院、精神病院的诊断证明书，患病的具体时间。如一方因违法犯罪被判刑或劳教要求离婚的，应提供法院的判决书、劳改地点。如一方因第三者插足引起离婚的，应提供第三者的姓名、单位、住址等有关证明材料。5、提供子女人数及姓名、性别、出生时间、是婚生、非

2023-11-29

168人看过

被害人陈述
诈骗罪要如何提供证据？

诈骗罪所需的证据包括书面证据和物证、证人证言、犯罪嫌疑人的辩解和供述、被诈骗人的陈述、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及录音视频和电子数据。这些证据可以帮助证明诈骗罪的发生和罪犯的行为。诈骗罪所需的证据包括以下七种：1.书面证据和物证；2.证人证言；3.犯罪嫌疑人的辩解和供述；4.被诈骗人的陈述；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；7.录音视频和电子数据。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪证据类型及其重要性诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段诱骗他人财物的行为。在司法实践中，诈骗罪的证据类型主要包括：1. 被害人陈述：被害人亲自陈述被诈骗的过程、数额以及损失情况，是诈骗罪定罪量刑的重要依据。2. 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解：犯罪嫌疑人、被告人对诈骗行为及其性质、目的、动机、手段、后果等作出的陈述，是判断诈骗罪成立

2023-10-31

206人看过
罪数
诈骗罪刑事辩护需要提供哪些证据

诈骗罪刑事辩护意见书应包括双方基本信息、主观要件和客观要件的详细描述、当事人行为不构成诈骗罪的事实和依据、申请从轻处理的要求、申请日期和落款等其他必要信息。诈骗罪刑事辩护意见书的基本内容应包括以下几点:1.双方的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等;2.有关本案的主观要件和客观要件的详细描述;3.当事人行为不构成诈骗罪的事实和依据;4.申请从轻处理的要求;5.申请日期;6.落款等其他必要信息。诈骗罪辩护意见书的基本内容诈骗罪辩护意见书的基本内容包括：1. 诈骗罪定性：首先，律师应明确诈骗罪的定性，即是否构成诈骗罪。根据我国《刑法》第266条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法，骗取公私财物的行为。2. 证据分析：其次，律师应分析证据，明确诈骗罪的构成要件。在诈骗罪案件中，通常需要证明诈骗犯具有故意和非法占有的目的，且实施了欺骗行为，使受害者陷入了错误的认识并自愿处分了财物

2023-10-28

252人看过
法律综合知识
应当提供的证据拒不提供怎么处理

若有充分证据但却选择拒绝举证的情况下，举证者可能将面临严重的法律后果。其中之一便是法庭可能不会采纳其诉讼主张，从而导致举证方被判定败诉。此外，法庭还可能对其处以罚款等处罚措施。根据当事人的诉讼请求以及案件审理的具体情况，人民法院有权决定当事人应当提供哪些证据以及这些证据的提交期限。如果当事人在规定期限内确实无法提供相关证据，他们可以向人民法院提出延期申请。人民法院会根据当事人的申请，酌情延长证据提交期限。然而，如果当事人逾期提供证据，人民法院将要求其解释原因；如当事人拒绝或未能给出合理的解释，那么人民法院将视具体情况决定是否采纳该证据，或者虽然采纳该证据，但同时给予相应的训诫或罚款。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长

2024-05-11

97人看过
法律综合知识
拒不提供密码的支票是票据诈骗吗？

一、拒不提供密码的支票是票据诈骗吗视案件的情况来确定；要看行为人是否是故意开的空头支票，如果是，一般构成相应的票据诈骗罪。一般表现为以下五种行为方式：1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用。这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。3、冒用他人的汇票、本票、支票。这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票，进行诈骗的行为。4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的。这里所说的“空头支票”是指：出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人

2024-01-10

80人看过

家庭暴力
家庭暴力的受害者应当提供哪些证据

家庭暴力的受害者应当保存的证据有：所在地的公安机关报案的报警记录、验伤报告、病历、医院诊断证明等。到指定的医院验伤，或到司法鉴定机构做鉴定。如果是通过多次的验伤或鉴定，应将每一次的医院诊断证明和司法鉴定部门的鉴定结论保存好。《民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。家庭暴力的受害者应该收集保存的证据有什么家庭暴力的受害者应该收集保存的证据：第一、证人证言。第二、如果家庭暴力发生后，曾经报过警，出警记录可以作为证据。第三、医院的诊断证明和治疗的凭据。第四、如果受害人曾经向妇联投诉过家庭成员的施暴行为，妇联同志曾经对该事做过处理，并且找对方进行过调解工作，那么妇联机构既有原来的工作记录，同时也可以为曾经发生

2023-07-25

299人看过
刑事责任年龄
敲诈勒索罪立案证据要提供哪些呢

证据有下列七种：（一）物证、书证；（二）证人证言；（三）被害人陈述；（四）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（五）鉴定结论；（六）勘验、检查笔录；（七）视听资料。以上证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。敲诈勒索罪有哪些构成要件呢敲诈勒索罪的构成要件，具体如下：1、客体要件，本罪侵犯的对象是复杂的对象，不仅侵犯了公私财产的所有权，而且危及了他人的人身权利或其他权益；2、客观要件，本罪客观上表现为行为人通过威胁、威胁、恐吓等手段迫使被害人交出财产的行为；3、主体要件，本罪的主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪；4、主观要件，主观上，本罪表现为直接故意，必须具有非法强索他人财物的目的。《中华人民共和国刑法》规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

2023-08-18

220人看过
鉴定结论
再审中应当提交哪些证据是新证据

第十条再审申请人提交下列证据之一的，人民法院可以认定为民事诉讼法第一百七十九条第一款第（一）项规定的“新证据”：（一）原审判终结前有客观证据，审判终结后又有新发现的证据；（二）原审判终结前已经发现的证据（三）原鉴定结论人和原审判终结后勘验笔录重新鉴定、复核推翻原鉴定结论的证据。原审当事人提供的主要证据，原审未经质证、核实，足以推翻原判决、裁定的，作为新的证据。一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是民事诉讼法规定的民事第一审当事人和人民法院通常适用的程序。根据民事诉讼法的规定，适用普通程序的案件，应当自立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由院长批准，可以延长六个月；需要延长的，报上级法院批准。第二审程序（又称上诉程序、终审程序）是指民事当事人在法定上诉期间内，对尚未生效的第一审判决、裁定向上一级人民法院提起上诉的诉讼程序由地方各级人民法院执行。由于我国实行二审终审制度，二审法院

2023-05-31

156人看过
结婚证
当事人应当提供哪些证据证明自己的诉讼主张？

当事人对自己的诉讼主张应提供的证据如下：1、当事人主张的法律事实，应当从法律事实是否存在、何时发生或怎样发生以及产生的原因等方面着手；2、当事人之间法律关系和民事权益争议的事实；3、能够作为定案根据的事实；等等。起诉离婚应提供哪些证据？起诉离婚提供的证据可包括：（1）结婚的证明材料（结婚证或婚姻登记机关证明）；（2）婚姻基础状况的证明材料。如经人介绍或包办买卖婚姻等证明材料；（3）婚后夫妻感情变化、引起离婚原因的证明材料。如因第三者插足引起离婚的，提供第三者介入的具体事实、证人证言、视听资料等证明材料；如有生理缺陷、精神病的，提供诊断书、鉴定书；（4）夫妻关系现状的证明材料。如分居的，提供分居时间、原因等材料；（5）曾经起诉离婚的，提供法院判决书、裁定书等材料；（6）子女状况。提供子女出生证、户口证明，夫妻双方抚养条件、子女愿意跟随哪一方生活的表示证明；（7）财产清单。包括财产的品种、数量

2023-07-20

180人看过

汇票再追索
汇票再追索需要提供哪些证据

根据《票据法》，持票人可以追索汇票金额、利息和费用，可以对背书人、出票人及其他债务人行使追索权。持票人可以无需按顺序追索汇票债务人，已追索的债务人清偿后，其他债务人仍可被追索。出票人的追索权有限制，前手无追索权，后手无追索权的情况下才能行使追索权。根据《票据法》第六十一条规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。而持票人行使追索权时，可以请求被追索人支付汇票金额、汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止按照中国人民银行规定的利率计算的利息，以及取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。另外，《票据法》第六十二条规定，持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。同时，持票人对汇票债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他汇票债务人仍可以行使追索权。被追索人清偿债务后，与持票人享有同一权利。另外，《票据法》第六十

2024-01-05

71人看过
共同犯罪
诈骗案重口供还是证据

对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。一、认罪但是没找到证据能否判刑认罪但是没找到证据不能判刑的。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据充分确实的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。法律规定对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。二、共同犯罪供述一致能否定罪不能。我国《刑事诉讼法》第55条明确规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。因此，该证据属于待补强证据，属于孤证，必须与其他证据互相印证，才能作为定案的依据。三、只有口供没有证据能定罪吗关于只有口供没有证据能否判刑，我国法律进行了规定：对于案件的判处要重视证据及调查研究，不能轻易相信口供。有被告人的供述，但无其他证据的，不可认定被告

2023-06-27

450人看过