上海三毛(600689)董事会决议暨召开08年临时股东大会公告-法师兄

上海三毛(600689)董事会决议暨召开08年临时股东大会公告

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 11:33:22 417 人看过

股票代码：600689编号：临2008-027

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第六届董事会2008年第八次临时会议决议

暨召开2008年临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2008年10月30日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2008年第八次临时会议（通讯方式）的通知，并于2008年11月4日召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的提案》

同意对上海三毛物业管理有限公司减资，退出持有的47.60%股份。本次减资退出股份作价以上海三毛物业管理有限公司截至2008年10月31日经评估的净资产为基准，经双方协商上海三毛物业管理有限公司减资退出股份作价款确定为人民币4540

万元。公司预计增加收益4440万元（详情见公告2008-028）。

本次对三毛物业减资退出股份不构成公司的关联交易。

本议案须经公司临时股东大会审议通过。

同意：9票；反对：0票；弃权:0票

二、审议通过《关于转让上海申茂房地产有限公司80%股权的提案》

同意将公司持有的上海三毛申茂房地产有限公司80%股权，转让给上海鑫越实业发展有限公司。

同意上海华宇毛麻（集团）有限公司聘请具有资质的上海银信汇业资产评估有限公司对上海三毛申茂房地产有限公司进行资产评估，并对其评估的结果予以确认。

本次股权转让作价以上海申茂房地产有限公司截至2008年7月31日经评估的净资产为基准，经双方协商确定上海申茂房地产有限公司80%股权转让作价款为人民币

958.70万元。本次股权转让未产生损益。（详情见公告2008-029）。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

ShanghaiSanmaoEnterprise(Grop)Co.,Ltd

本次股权转让不构成公司的关联交易。

本议案无须经公司临时股东大会审议通过。

同意：9票；反对：0票；弃权:0票

三、会议决议于2008年11月21日召开公司2008年临时股东大会

具体内容公告如下：

（一）、会议时间：2008年11月21日（星期五）上午9：30

（二）、会议地点：公司会议室

（三）、会议内容：

1、审议《关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案》（详见2008年10月21日上海证券报和香港文汇报）

2、审议《关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案》。

（四）、参加会议的方法：

1、出席对象：

A、本公司董事、监事和高级管理人员；

B、截止2008年11月12日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册

的本公司全体A股股东和2008年11月17日登记在册的B股股东，B股最后交易日

为11月12日，因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。

2、会议登记办法：

符合上述条件的股东于2008年11月18日(星期)9-16时持股东帐户卡及个人

身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司

上海斜土路791号

联系电话：(021)63059496

传真：(021)63018850*601

邮政编码：200023

3、会期半天，一切费用自理。

4、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二零零八年十一月四日

上海三毛企业（集团）股份有限公司

ShanghaiSanmaoEnterprise(Grop)Co.,Ltd

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛企业（集团）股份有限公司2008年临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名身份证号码

委托人持有股数委托人股东帐号

受托人签名人身份证号码

委托日期

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多股东大会相关文章

股东大会
股东临时大会怎么召开，召开临时股东大会有人数要求吗

一、股东临时大会怎么召开公司在出现以下法定事由时，应当在两个月内召开临时股东大会：1、董事人数不足规定的人数或者公司章程所定人数的2／3时。公司法规定，股份有限公司设董事会，其成员为5人至19人。所以，董事会成员一旦少于5人，公司就应当召开临时股东大会选举董事。2、公司未弥补的亏损达实收股本总额1／3时。3、单独或者合计持有公司股份10％以上的股东请求时。4、董事会认为必要时。5、监事会提议召开时。一般投资者更为关注的临时股东大会议程包括主要股东变更、收购兼并、重大人士变动、调整股利政策等。二、召开临时股东大会有人数要求吗1、股东。股东是公司的出资人，代表1／10以上表决权的股东，有权提议召开临时会议。以上应当包括本数。2、董事。1／3以上的董事，有权提议召开临时会议。董事是董事会的组成人员，由公司股东会选举产生，参与公司的经营决策等事务，对公司的生产经营情况比较熟悉。当出现影响公司前途、

2023-04-12

310人看过
上市公司
上市公司先召开董事会还是先召开股东会？

有关上市公司的投资、任命、经营目标等重大事项的决策程序：是先开董事会拿出具体方案后，再开股东大会进行审议和表决，通过了就可以实施，否决了就不能实施的。因为上市公司的董事会是日常最高管理机构，而股东大会是上市公司的最高权力机构。一、董事会的形成作为公司董事会，其形成有资格上、数量上和工作安排上的具体要求，也有其具体职责范围：1、从资格上讲，董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东(大)会上选举产生的。或者由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生(如果是国有独资企业，董事会成员中必须有公司职工代表)。所有董事组成一个集体领导班子成为董事会。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。法定的董事资格如下：首先，董事可以是自然人，也可以是法人。如果法人充当公司董事，就必须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。在目前的公司法实践中，董事只能由自然

2023-03-18

494人看过
股东会
临时股东会需要董事会召集吗

我国《公司法》规定，有限责任公司临时股东会议的召开，必须由1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事提议、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股份有限公司有下列情形之一时，应在两个月内召开临时股东大会：1.董事人数不足法定或公司章程规定人数的2/3时。2.公司未弥补的亏损达实收资本1/3时。3.持有公司股份10%以上股东请求时。4.董事会认为必要时。5.监事会提议召开时。临时股东会议的决议范围较为狭窄，一般不得对会议通知中未列明的事项作出决议。一、职权股东大会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划。2、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬。3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。4、审议批准董事会的报告。5、审议批准监事会的报告。6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。7、审议批准公司的利润分配方案和弥补

2023-02-26

472人看过
股东大会
普通股东可以召开股东大会及董事会吗

1、公司监事和总经理可以列席董事会会议。其他高级管理人员及相关工作人员、中介机构经会议主持人同意，其他董事未提出异议的，可以列席会议。董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。2、董事原则上不得携随同人员参加会议。确有必要的，应当征得参会董事一致同意，并提交有效的身份证明。随同人员不得代表董事发言或提问，不得代表董事进行表决。董事会审议事项涉及公司商业秘密的，会议主持人可以随时要求随同人员离开会场。3、中国保监会可以委派监管人员作为会议视察员列席会议。公司应当向观察员提供所有会议资料。观察员列席会议时，不得对会议讨论或决议事项发表意见，并对公司的商业秘密承担保密责任。什么情况要召开临时股东大会张律师解答：股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之

2023-08-12

156人看过

股东会
企业召开董事会股东会会议流程

1、有限责任公司召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事；2、股份有限公司董事会每次定期会议应当于会议召开10日以前通知全体董事，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和召集时限。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。涉及股东会议、董事会议的诉讼如何确定被告？涉及因股东会议、董事会议而提起的诉讼包括要求召开股东会议、董事会议，请求确认股东会议、董事会议决议效力，请求撤销股东会议决议、董事会议决议案件。股东会是公司的权力机构，代表公司行使法定的和公司章程所规定的职权；董事会对股东会负责，是公司的执行机构。股东会议、董事会议的召开及决议均属于公司法人行为，此类诉讼，应当以公司为被告。根据无效的股东会议、董事会议决议取得财产利益的当事人可以列为共同被告或第三人。根据《公司法》第40条规定：有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事

2023-07-23

412人看过
上市公司
上市公司董事会股东会决议需要公告吗？

一、上市公司董事会股东会决议需要公告吗??是的，需要公告根据《上市公司信息披露管理办法》第二十一条年度报告应当记载以下内容：(一)公司基本情况;(二)主要会计数据和财务指标;(三)公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前10大股东持股情况;(四)持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况;(五)董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况;(六)董事会报告;(七)管理层讨论与分析;(八)报告期内重大事件及对公司的影响;(九)财务会计报告和审计报告全文;(十)中国证监规定的其他事项。第二十二条中期报告应当记载以下内容：(一)公司基本情况;(二)主要会计数据和财务指标;(三)公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况;(四)管理层讨论与分析;(五)报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的

2023-06-02

79人看过
股东大会
xx环保年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况：天津xx环保股份有限公司（「本公司」）于2008年10月9日上午10：30在中华人民共和国（「中国」）天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2008年第二次临时股东大会（「股东大会」）。出席股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份795，072，745股，占本公司有表决权股份总数的55．71％。其中内资股股东及股东代理人共1人，代表股份774，984，445股，占本公司有表决权股份总数的54．30％；H股股东及股东代理人共1人，代表股份20，088，300股，占本公司有表决权股份总数的1．41％。股东大会召开程序符合中国《公司法》及本公司《章程》的规定。股东大会由副董事长顾启峰先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了股东大会，本公司律师和审计师列席了股东大会。于股东大会举行日期，赋予股份持有人权利出席大会及于大会上投票赞成或反对普通或特别决议案的

2023-04-12

294人看过
股份
股份有限公司股东大会的年会和临时会议召开的条件是什么？

公司股东大会会议，按照召开的时间来划分，一般为两种：一种是年会或者又称常会，一种是临时会议即临时股东大会。年会，就是应当每年召开一次的股东大会会议。年会的具体时间由公司自行确定，但是一般都是在一个会计年度终了之后的头几个月里召开，因为股东大会所议事项与公司的年度财务会计报告有较多的联系，而且还要求股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于本公司，供股东查阅。临时股东大会，就是不定期的、在必要时召开的股东大会会议。什么是必要时，也就是有下列情形之一的，就应当召开股东大会的临时会议：1.董事人数不足公司法规定的人数或者公司章程所定人数的三分之二时;2.公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;3.持有公司股份百分之十以上的股东请求时;4.董事会认为必要时;5.监事会提议召开时。如果有上列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东大会。之所以有这个时间限制，是为了防止将临时股东大

2023-06-09

200人看过

股东大会
股东大会是否由董事会召集

是的。股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。如何区分股东大会和董事会呢？股东会和股东大会，分别是有限责任公司和股份有限公司行使职权的组织机构，其本质没什么区别。下面大律师网为大家介绍关于股东会和股东大会的相关法律规定。2006年1月1日实施的新公司法第三十七条规定：有限责任公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照本法行使职权。第三十八条规定了股东会行使的具体职权。对职权所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第三十

2023-08-02

159人看过
股东大会
公司可以随意召开临时股东大会吗

公司通常是不可以随意召开临时股东大会的。只有在发生董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时等情形时，在两个月内召开临时股东大会。有限公司临时股东大会召开的情形是什么有限公司临时股东大会召开的情形1、董事人数不足规定的人数或者公司章程所定人数的2／3时。公司法规定，股份有限公司设董事会，其成员为5人至19人。所以，董事会成员一旦少于5人，公司就应当召开临时股东大会选举董事。2、公司未弥补的亏损达实收股本总额1／3时。3、单独或者合计持有公司股份10％以上的股东请求时。4、董事会认为必要时。5、监事会提议召开时。一般投资者更为关注的临时股东大会议程包括主要股东变更、收购兼并、重大人士变动、调整股利政策等。《中华人民共和国公司法》第一百条股东大会应当每年

2023-07-28

341人看过
董事会
召开董事会会议时董事长、董事的责任

召开董事会会议时，董事长、董事和董事会秘书各自应当承担哪些责任?董事长、董事和董事会秘书都要各自承担起自己在董事会会议方面的职责。董事长要管理好董事会以确保能有效地做出决策，为此要建立董事会会议资料和报告的标准，确保达成的决策被正确地理解和记录;保证提前准备好会议议程;对会议进程保持控制，但不能自己主导讨论;通过发掘每一位成员的贡献而激发争论;在产生严重分歧意见时，引导讨论并解决问题。董事会成员要在会议之前认真阅读会议议程及其支持报告，为会议作充分的准备，要保持客观，头脑开放，愿意投入讨论并能接受其他人的观点，尽力为董事会的决策制定提供专业和知识支持，一旦同意，对集体的决策全力支持，并且要对有关公司的问题保持持续关注。董事会秘书要配合董事长准备会议议程，向董事会成员发放会议议程及其他会议资料，为会议提供其他一些秘书性的工作支持，在会议中提供有关法律和监管政策方面的咨询，记录并发放董事会纪要

2023-06-05

136人看过
股东大会
企业股东大会可以临时召开吗？

一、企业股东大会可以临时召开吗?企业股东大会可以临时召开，根据《公司法》第100条规定，有以下情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：(一)董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)公司章程规定的其他情形。二、股东大会的召开流程1、召集股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。2、时间地点会议召开十五日前通

2023-06-19

82人看过

股东大会
持股多少可以召开临时股东大会呢

股东单独或者是合计持有公司10％以上股份，可以请求召开临时股东大会。但是不管持股多少，只有是股东，都可以参加临时股东大会。要召开临时股东大会的情形有董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时等。谁可以主持股东大会1、董事长、副董事长以及董事、监事等都可以主持股东大会。2、召开股东会之前，需要提交将召开的时间、地点等事项告知股东。3、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。4、股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。5、无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。6、股东大会每年会固定召开一次，在其他情形下，若是董事会、监事会认

2023-08-04

67人看过
股东大会
公司章程规定，临时股东大会是否可以在不召开股东大会的情况下召开

公司章程是否规定临时股东大会可以不召开股东大会而召开？公司章程规定，临时股东大会也可以不召开股东大会而召开，但需要满足一定的条件，如公司董事会出现问题时召开临时股东大会。《中华人民共和国公司法》第一百条股东大会每年召开一次。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本法或者公司章程规定人数的三分之二时；（二）公司未弥补亏损达到法定人数的三分之一时实收股本总额；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东要求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开会议时；（六）本章程规定的其他情形公司章程。股东大会和股东大会分别是有限责任公司和股份有限公司行使职权的组织，股东会和股东大会是公司的最高权力机构。由于有限责任公司股东人数较少造成的，股东大会一般称为股东大会。股份有限责任公司股东人数在二百人以下，股东人数在有限责任公司以上的。股东大会和股东大会本质上是一样的，都

2023-05-02

337人看过