提要：一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为道具，涉嫌诈骗4个省、案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。

案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为中国外贸诈骗第一案。

陷阱

2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋某民(化名)到北京出差，朋友给他介绍了外商黄某强，黄提出要买一批狐狸皮。国内每张狐狸皮的价格在3300元左右。而外商出价是每张3800元，这是一笔利润可观的国际贸易。经过谈判，蒋某民代表公司和黄某强的美国平洋贸易实业有限公司签署了出口蓝狐狸皮12000张的合同，当时定价每张466美元，合同总值达559.2万美元。

签完合同以后，朋友又给蒋某民介绍说，有个北京**信科贸有限公司，是专做狐狸皮的一个公司，属于公安部行管司下属企业。公司的法人代表叫徐某君。

见面之后，看到蒋某民对狐狸皮的市场行情摸不透，徐某君就拿出北京市物价局价格认证中心开具的价格认定书，上面狐狸皮的价格是3800元一张。徐某君说，我便宜点每张3300元卖给你。蒋某民和徐某君签订了300多张的购货合同。2001年4月18日，蒋某民所在的公司收到了黄某强的第一张信用证，金额为13.8万美元。后来又向徐某君现款购进400多张狐狸皮。

蒋某民准备给黄某强的公司发货时，黄说：这批狐狸皮是做大衣的，12张到13张狐狸皮才能做一件大衣，给我的货太少了，够3600张你再发货，我马上追加信用证。

蒋某民提出异议说，当时合同约定是分期发货，我们哪能有这么多周转资金一下子吃进3600张狐狸皮?但黄某强坚持说：如果非要坚持发货，我们就只做这300张皮，以后就不做了。想想整笔业务的可观利润，蒋某民妥协了，答应凑齐700张皮子的时候再发货，让黄某强再补开一张信用证。

让蒋某民怀疑的是，黄某强补开的信用证，里面开始加一些软条款。蒋让他再补开信用证，黄从香港一家银行开出了一张皮子货款的信用证。这张信用证错误更多。

这时，供方徐某君开始施加压力，说再不验货付款，就要起诉。蒋某民只好带着黄又一次来到北京，检验了徐提供的近800张狐狸皮。当天晚上，满腹狐疑的蒋某民问服务员黄是否经常住这里?服务员说，黄经常住这里，都是北京**信科贸有限公司给他结算。蒋某民一听，脑子轰一下就炸了：自己钻进了陷阱了，他俩是合谋!此时蒋某民所在公司的1500张皮子已经按照合同约定运到了天津港码头，500多万元已付给徐某君了。

蒋某民表面上不动声色，怕打草惊蛇

他决定无论如何要发一批货试试，狐狸皮是通过徐某君介绍的天津某检验检疫技术公司代理出关，结果在天津，该检验检疫公司的老总非要经过徐某君同意才肯放行装船出关，而蒋某民无论怎么打徐某君手机，都打不通。

侦破

蒋某民回济南后立即报案，济南市历下区公安分局副局长李某华、张某新和经侦大队队长毛某杰立即召开了专题会议研究案情，大家都认定这是一起特大诈骗案。

在警方的安排下，为了取证，蒋某民按照合同约定发货。这批狐狸皮很快发往香港开证公司。果然，8天后，香港方面退货，银行称信用证是伪造的。蒋某民只好将这批货甩卖，530元一张，回款129万，蒋某民花513万买来的所谓北极狐狸皮，亏了近400万。

几经曲折，至2002年4月黄某强、徐某君先后被抓获。案情水落石出，这场精心策划的骗局，首先是黄某强以假外商、假信用证诱骗蒋某民上钩;之后徐某君自己做供货商截留全部差价;一旦徐某君拿到12000张皮子的货款，他俩就蒸发掉，让狐狸皮落在蒋某民手里。

有意味的是，徐被捕时正在中国政法大学读在职的法律研究生。他对法律程序惊人地熟悉——警方说。徐某君本人既有规避法律的技巧，也有相当的反侦破能力。

庭审

2004年6月1日，济南市中级人民法院依法开庭审理了本案。徐某君和黄某强都聘请了有名的律师为其辩护。

两被告的辩护人提出，指控两被告预谋分工协作、合伙进行诈骗的证据不足。而经法庭质证，有充分的人证、物证、书证证明，两人在具体诈骗行为中分工周密、配合默契，最终将钱财骗到手。虽然徐某君是零口供，但有足够的证据认定这一事实。

辩护人还提出，徐某君是以公司的名义对外签订、履行合同，所得利益归公司所有，本案属于单位犯罪。合议庭评议后认为，徐某君的公司是其个人投资，所有公司运作全部由其自己掌握，收益也由其一人支配，公司主要以实施犯罪为主要活动。因此，公司只是被告犯罪的工具，此案不具备公司犯罪的要件。

6月26日，济南市中级人民法院做出一审判决：被告徐某君犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，犯抽逃出资罪判处有期徒刑3年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身;黄某强犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

据悉，两被告已经向山东省高级人民法院提起上诉。

教训

外贸法已于今年7月1日起正式实施。按照这部法律的规定，不但个人允许从事进出口贸易，外贸经营主体得到完全解禁，而且外贸经营权由审批制全面转为登记制。凡合法办理工商登记的企业或个人只要不违法，进出口经营符合外贸法的规定，就可以提交备案登记材料，并在申请后5天内获得外贸经营权。有关人士断言，此法实施后，可能激起一股个人做外贸的热潮。

专家提醒说，无论单位还是个人，做外贸都具有很大的风险。

特别是对大多数没有多少法律背景、对国际贸易规则和国际贸易的骗局并不熟悉的人来说，防范被骗仍然是最紧要的话题。

很多人认为国外的钱好赚，但他们往往不知道，在国际贸易中，这个学费是极其昂贵的，这起外贸诈骗案就是一个很好的例证，也是一个深刻的教训。