本文主要介绍了合同诈骗案件中的几类诈骗行为,包括隐瞒履行能力的诈骗、具有因果关系的诈骗、部分履约的诈骗、拆东墙补西墙的诈骗、“借鸡生蛋”的诈骗、“一女多嫁”的诈骗、责任转移的诈骗等。
一、对于隐瞒履行能力的诈骗行为进行认定。在合同诈骗案件中,多数行为人都采取了作为的方式实施犯罪,但也有少部分案件存在不作为的情况。
二、具有因果关系的诈骗认定。合同诈骗罪的因果关系常表现出一定的特殊性,即:欺骗手段错误认识财物控制转移。
三、部分履约的诈骗认定。一般而言,行为人为了骗取更大数额的财物,以先履行部分义务作为诱饵或代价,在取得对方充分信任后最终骗取他人财物。
四、“拆东墙补西墙”的诈骗认定。以“拆东墙补西墙”的方式进行诈骗(下称“拆骗”)是合同诈骗中的一种特殊情形,它表现为行为人在一定的时期内连续多次实施合同诈骗行为,采用拆骗的方式,边骗边还。
五、“借鸡生蛋”的诈骗认定。在实践中通常所言的“借鸡生蛋”式的合同诈骗,主要是指单位或个人采用隐瞒事实真相的手段骗取他人与自己签订合同,并在取得对方给付的货款、预付款后挪作他用,长期占用后方予归还。
六、“一女多嫁”的诈骗认定。合同诈骗罪中的“一女多嫁”形式,大多数表现为行为人利用某一合法或虚假的工程项目或加工订单,与多个当事人签订合同,以获取数额较大定金和预付款的行为。
七、责任转移的诈骗认定。合同诈骗中的责任转移,是行为人在合同诈骗后,为逃避法律责任,转移原非法行为的一种表现形式。
合同诈骗七种手法如何认定?
合同诈骗七种手法主要包括以虚构事实或隐瞒真相的方式签订合同、以虚假的合同条款骗取对方财产、以合同形式掩盖非法目的、以合同形式逃避履行债务、以合同形式掩盖虚假行为、以合同形式逃避法律后果以及违反合同约定等。认定合同诈骗七种手法,需要根据具体情况,综合考虑合同的签订是否真实、合法,以及合同的履行情况、欺诈行为的实施方式、目的等多方面因素。
合同诈骗案件中,行为人通常采取欺骗手段实施犯罪,但也存在不作为的情况。诈骗行为与财物控制转移有关联,欺骗手段错误认识财物控制转移是常见表现。在部分履约诈骗中,行为人为了骗取更多财物,先履行部分义务作为诱饵。拆东墙补西墙诈骗中,行为人边骗边还。借鸡生蛋诈骗中,行为人利用虚假项目获取定金和预付款。责任转移诈骗中,行为人转移原非法行为以逃避法律责任。综合考虑合同签订、履行、欺诈方式、目的等因素,可认定七种合同诈骗手法。
《刑法》第二百二十四条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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