集资诈骗追诉标准:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
一、老板集资诈骗罪员工会被定从犯吗
集资诈骗是一种故意犯罪,老板犯集资诈骗罪,如果员工确实不知情,没有违法或者犯罪的故意,自然不会构成诈骗罪的共犯。但是任何知道案情的公民都有作证的义务,员工到时候还是需要配合有关部门调查、取证的。
在司法实践中,办案机关不会单凭当事人的供述就认定相关事实。办案机关又会通过相关外部状态,推断当事人的主观心态。比如在一些案件中,侦查机关会重点审查相关员工的当事人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、此前任职单位或者其本人因从事同类行为受到处罚情况等证据。
如果当事人本来就具备一定涉金融活动相关从业经历、专业背景或在犯罪活动中担任一定管理职务的犯罪嫌疑人,那侦查机关就会认为其应当知晓相关金融法律管理规定,如果有证据证明其实际从事的行为应当批准而未经批准,行为在客观上具有非法性,原则上就可以认定其具有集资诈骗的主观故意。
因此,对于无相关金融行业从业经历、也没有相关专业背景,且入职时间短暂,在单位犯罪中层级较低,工资属于正常水准,纯属执行单位领导指令的当事人,如确实无其他证据证明其具有主观故意的,办案机关也可能对其不作为犯罪处理。
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
刑法规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
二、经侦大队集资诈骗立案标准是什么
2022年经侦大队集资诈骗立案标准如下:
1、经侦大队的立案标准为个人的集资诈骗金额在10万元以上不满30万元的;
2、单位的集资诈骗金额在50万元以上不满150万元的,应当依法立案追诉。
根据具体数额及情节判处5年以下徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下的罚款。个人集资诈骗金额30万元以上不足100万元,单位招款诈骗金额150万元以上不足500万元,属于“金额巨大或有其他重大情况”,处5年以上10年以下有期徒刑,处以5万元以上50万元以下的罚款。根据规定,金融诈骗类的。如个人信用卡诈骗,票据诈骗,合同诈骗,只需5000元以上就可立案。个人集资诈骗的金额在10万元以上,单位集资诈骗在50万元以上的,就可进行到经侦大队立案。
经侦大队拘留人的条件有哪些
1、犯罪嫌疑人正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
2、被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
3、在身边或者住处发现有犯罪证据的;
4、犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的等。
三、怎么举报非法集资诈骗
可以直接向公安机关报案。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
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