达到哪些标准才能构成逃汇罪？-法师兄

达到哪些标准才能构成逃汇罪？

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-03 09:50:32 95 人看过

逃汇罪是指公司、企业或其他单位违反国家规定,擅自将外汇存入境外或者将境内的外汇非法转移境外,单笔在200万美元以上或者累计数额在500万美元以上的行为。根据刑法规定,这种行为可以被追诉,并受到相应的刑事责任和刑罚的追究。

逃汇罪立案标准:

公司、企业或其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存入境外或者将境内的外汇非法转移境外,单笔在200万美元以上或者累计数额在500万美元以上的,应予立案追诉。

刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。

逃汇罪立案追诉标准是多少？

逃汇罪是指银行或其他金融机构的工作人员，故意违反国家外汇管理规定，不按照规定的程序和手续进行外汇汇款，或者未经批准擅自开立、使用外汇账户的行为。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯有逃汇罪的个人或者单位，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

根据刑法规定，逃汇罪的立案追诉标准为：

1. 违反国家外汇管理规定，不按照规定的程序和手续进行外汇汇款；

2. 未经批准擅自开立、使用外汇账户；

3. 具有逃汇罪的主观故意，即明知自己的行为违反了国家外汇管理规定，并且希望或者放任这种行为发生；

4. 数额较大的行为。

因此，若个人或单位有以上行为，且具有逃汇罪的主观故意，则可能被认定为逃汇罪，并受到法律的制裁。

逃汇罪是一种违反国家外汇管理规定的行为，可能会给国家经济带来严重的损失。根据刑法规定，逃汇罪的立案追诉标准包括违反国家外汇管理规定、未经批准擅自开立、使用外汇账户和具有逃汇罪的主观故意。若个人或单位有以上行为，且具有逃汇罪的主观故意，则可能被认定为逃汇罪，并受到法律的制裁。因此，大家应该遵守国家外汇管理规定，避免犯有逃汇罪。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十一条

公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

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