兰州警方破获近三亿增值税发票大案-法师兄

兰州警方破获近三亿增值税发票大案

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-03 21:04:27 417 人看过

历时10个月，兰州城关警方近日破获一起由国家税务总局和甘肃省公安厅督办、我省近年来最大的涉嫌虚开增值税专用发票，税价合计2.9亿元的特大案件，并成功抓获4名主要涉案犯罪嫌疑人。

今年1月28日，1.28特大虚开增值税专用发票联合专案组成立，并由甘肃省、兰州市、城关区三级公安，甘肃省、兰州市两级国税部门联合侦破此案。随后，兰州市城关区公安分局局长张江武、副局长彭利民迅速召集分局经济犯罪侦查大队全队人员开展侦破工作。2月开始，专案组在兰铁公安局相关部门的协助下先期在兰州和金昌将涉案人员贾某、毛某抓获，随后远赴宁夏、山西、内蒙古、天津等地，行程2万多公里，并到上百家涉票单位进行了大量的调查取证工作，发现并获取了极其宝贵的第一手证据材料，由此查明，犯罪嫌疑人高某、蔚某、贾某、毛某(女)于2008年11月和2009年7月，先后以他人名义登记注册金昌市鼎元矿产品有限公司、金昌市蒙亨矿产品有限公司，然后分三次虚购101台重型货车，并用近一年的时间从北京、天津、山东等地石油销售公司取得柴油增值税专用发票461份，涉及金额1.5亿元，涉及税额2226万元进行虚假抵扣的特大犯罪案件。同时，两家公司在没有真实业务的情况下，还涉嫌向15个省、市、区39户企业虚开增值税专用发票1531份，涉及金额14864.65万元，税额2526.98万元。今年6月26日、11月29日，专案组先后在呼和浩特将上网追逃的犯罪嫌疑人高某、蔚某抓获。

目前，犯罪嫌疑人高某、贾某、毛某已被检察机关批准逮捕，蔚某被依法刑拘，案件的侦查和国税部门的认定工作正在进行之中。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多增值税相关文章

人民币
青岛警方破获特大侵犯知识产权案案值约2亿

青岛市公安部门近日成功破获一起涉嫌销售假冒注册商标的商品案，查获各类假冒国际知名品牌箱包和帽子等商品3万余个，案值约2．32亿元人民币。据介绍，2010年10月15日，青岛警方在开展打击侵犯知识产权“亮剑”专项行动时接到一条线索：宁波海关在对一批出口货物进行抽检时发现，有5家公司的6单出口货物报关名称与实际货物不符，而这5家公司注册地均为青岛。为此，青岛市公安局成立专案组，兵分两路调查，一路民警赶往宁波调查这些被扣货物，另一路民警则在青岛，针对与此宗货物有关的5家公司进行调查。赴宁波的民警调查发现，被查扣的6单货物大约13万件，包括LV（路易?威登）、ADIDAS（阿迪达斯）、PUMA（彪马）、NIKE（耐克）等20多个国际知名品牌的包和帽子等商品。经商标权利人进行现场鉴定，这些商品均为假冒的“山寨”货。青岛市公安部门经过线索汇集和分析后，选准涉案价值最大的青岛里思琪贸易有限公司公司作为侦

2023-06-05

118人看过
法律综合知识
虚开增值税发票案涉1．6万多家企业案值超260亿

近日，广西河池警方破获这起案件，涉及全国30个省份、1万6千多家企业，捣毁制售发票犯罪团伙10个，初步估计涉案金额超过260亿元，经查实，在广西的涉案金额就达78．7亿元。今年6月，河池市宜－州区国税局在税收日常检查过程中，发现宜－州区部分企业所开出的增值税普通发票异常，有违法对外虚开发票的嫌疑。宜－州区国税局庆远税务分局杨－敏：像我们这里企业是商贸企业，不可能开票开到北京去啊，北京开发商或者房地产商也不太可能来我们这里买那个建材，是吧？这种是一个不符合常理的一个现象。同时国税部门还发现，从宜－州开出去的发票受票方均为外地企业，单张数额巨大，其中一家企业向外开出60张发票，总金额高达1700多万元。宜－州区国税局庆远税务分局杨－敏：开具的（发票）流向全国各地都有，有北京的、天津的、上海的，大多数是南宁的。经国税部门查证，今年4月1号到6月15号期间，宜－州22家企业涉嫌对外虚开增值税普通发

2023-12-18

372人看过
犯罪团伙
柳州破获特大贩卖假发票案最大可填开金额超42亿

4月11日至12日，(广西)柳州市公安局经侦支队在多个部门的密切配合下，连续作战，成功打掉贩卖假发票犯罪团伙1个，捣毁假发票储藏窝点2个，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获假发票共计32.8万余份，最大可填开金额超过42亿元。这是柳州警方破获的最大假发票案件，也是公安部2010年开展深入打击整治假发票犯罪专项行动以来，广西警方破获的最大一起假发票案件。卖假发票大多是中老年妇女今年初柳州市税务部门将柳州市服务、娱乐业定额发票统一更换成新版带密码防伪性较强的新版发票。根据历次税务发票更换的经验，原来老版发票无法使用，一些经常使用假发票的客户会集中去购买新版发票，柳州市公安局经侦支队为此加大了监控力度。经警方侦查发现，新版假发票随着正版新发票上市流量确实增大不少。同时，柳州市税务部门也向公安机关反映，年后新版假发票已经有不少流向了各级财务部门，给国家税收造成一定的损失，要求公安机关加大打击力度，净化发票市

2023-06-11

344人看过
增值税
空壳公司虚开亿元增值税发票

近日，金山警方破获一起特大虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人13名。此案嫌疑人涉嫌虚开增值税专用发票11亿余元，主要嫌疑人现已被依法刑拘。今年年初，金山公安分局发现，有一范姓男子在本市多地注册成立公司，同时还在收购空壳公司，向本市及外省市企业大肆虚开增值税专用发票。7月，上海市公安局经侦总队会同金山警方抓获了犯罪嫌疑人范某。经查，2009年4月至2013年4月，犯罪嫌疑人范某伙同他人在控制上海冠赛实业有限公司等11家公司期间，在没有真实业务发生的情况下，以收取票面金额6%-8%开票费的方式，为浙江、江苏、安徽、山东等26个省市的900余家单位虚开增值税专用发票4620余份，价税合计人民币5.9亿余元，税款8600万余元。同时，为掩盖犯罪事实，犯罪嫌疑人范某又通过支付票面金额3%-4%的开票费方式，先后让他人为其公司虚开江苏、浙江、安徽等省市的180余家企业的增值税专用发票2280余份，价

2023-06-07

407人看过

主犯
北京市破获28亿虚开税票案

8月20日上午，北京市公安局通报，警方近日出动1700余名警力，在230余名税务稽查人员和16家商业银行的配合下，成功破获一起特大虚开增值税专用发票案。该案涉案金额高达28亿元，涉案税额达4.76亿元。这是本市近年来破获的最大一起虚开税票案。警方目前已经冻结扣押涉案款共计8291万余元。除了虚开税票的嫌疑人外，购买发票的106家企业中的148人也同时被拘留。今年6月25日，丰台公安分局接到举报称，河北某县的王某、高某等人涉嫌利用空壳公司虚开增值税专用发票牟取暴利。接报后，丰台公安分局迅速展开调查，初步锁定了这个以地缘性、亲缘性为纽带的规模化涉税犯罪团伙。历经14个月的侦查，犯罪团伙的重要犯罪证据都已被警方掌握。8月9日，市公安局共组织181个抓捕组，在全市范围内和河北、广西、山东、甘肃等地同时展开抓捕。办案民警介绍说，这伙人主要涉及四个犯罪团伙，地缘性特别明显，团伙主犯都是河北某县人，并且

2023-06-11

176人看过
刑事拘留
台州捣毁特大制售假发票窝点查获假发票面值16亿元

近日，台州公安边防支队上盘边防派出所成功捣毁一制售假发票窝点，抓获犯罪嫌疑人一人，缴获各类假发票2000多份，各类公章及内芯300多枚，假发票涉案面值约16亿元。今年1月初，上盘边防派出所接到群众举报，上盘镇某村村民马某涉嫌制售伪造发票。台州公安边防支队上盘边防派出所民警邢X：根据初步侦查，我们发现马某频繁出入快递公司，且行踪诡秘，根据上级公安机关批准，我们对马某家庭进行搜查。2月3日晚，民警在马某住宅处缴获非法制造的增值税普通发票1664份，代开通用机打发票29份，建筑业统一发票9份，各类公章58个，公章内芯285个。据税务部门工作人员介绍，查获的发票每份最高可开金额达100万元，如果流入市场，造成国家税务损失最高可达16亿元。台州公安边防支队上盘边防派出所教导员丁XX：经税务部门鉴定，这些发票全部都是伪造的，另据马某本人交代这些发票全都由他本人在家中制作，然后通过快递公司销售到外地。据

2023-06-06

355人看过
增值税
夫妻“接力”虚开增值税发票1.1亿元

一位老板开了14家公司，但却极少与别的公司有生意往来，他赚钱的手段就是为别的公司虚开增值税发票，赚取开票费。从2008年至案发，该老板伙同妻子等多人作案数千起，虚开增值税发票一亿一千多万元。最高业务记录一年开四千多万元增值税发票，增值税款大部分被受票单位抵扣税款。这位老板的不法行为在2011年败露，因为索要赌资涉嫌非法拘禁被拘留，才牵出此虚开增值税专用发票大案。昨日，记者从法院获悉，此案经过两次审理后一审判决，这位老板被判无期徒刑。开增值税发票上亿元冯某是陕西人，曾是沈阳市同盛鑫贸易有限公司等14家企业的负责人，与他一起被拘留的还有四人，有他的妻子刘某，也有朋友，还有企业的会计等。沈阳市人民检察院指控冯老板、刘某等人犯虚开增值税专用发票罪、行贿罪。法院审理查明：被告人冯老板于2008年6月至2011年1月间，在明知其控制的数家企业间无真实货物交易的情况下，仍旧互开增值税专用发票共计1202

2023-06-07

480人看过
增值税
增值税发票怎么开，增值税发票几个点

一、增值税发票怎么开，增值税发票几个点增值税发票开票流程：1、首先安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装；2、进入开发票界面后先填写上面的名称（企业名称）纳税人识别号（企业税号）此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称，当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物，或付出的劳物名称，填好数量，单价，金额自动出来；3、最后一步就是打印了，点击上放的打印出打印界面后点打印就可以了。注意1、打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的；注意2、打印机放发票的距离要调试好，打出来的发票不能出格，压线。增值税发票的税率：1、小规模纳税人的增值税征收率一律为3％，对于一般纳税人采用简易办法征税也适用4％或6％的征收率。2、一般情况：（1）纳税人销售或者进口货物，除以下第二项、第三项规定外，税率为17％；（2）纳税人销售或者进口下列货物，税率为13％：粮食、食用植物油

2023-06-07

61人看过

增值税
如何获得最新的增值税发票

开具增值税发票的方法：1、进入防伪开票系统；2、点击“进入系统，会先出现等候提示，再弹出操作员登录画框。3、选择“操作员”，再点击“确认”，会弹出增值税防伪税控系统防伪开票子系统画框。4、点击“发票管理”；5、再点击“发票读入”；6、出现读入确认画框，这时点击“确认”；7、填写完成后点击标题栏上“打印”，弹出“发票打印”画框后，最后再点击画框上的“打印”。《增值税专用发票规定》第三条一般纳税人应通过增值税防伪税控系，使用专用发票。使用，包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。本规定所称防伪税控系统，是指经国务院同意推行的，使用专用设备和通用设备、运用数字密码和电子存储技术管理专用发票的计算机管理系统。虚开增值税发票罪量刑标准是什么虚开抵扣税款发票罪的最新判刑标准为：1、行为人犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年

2023-07-05

334人看过
传销
江苏警方破获一起逾亿网络传销大案

今年四五月间，一度风光无比的深圳慷烨国际集团董事长王某、总裁何某等人怎么也没想到，一名吴姓传销女子在如皋老家被查，竟使得这个号称即将在美国纳斯达克和境内A股上市、国际投资财团E玛国际青睐有加、高科技多元化经营的大公司，竟如多米诺骨牌一般倒下在南通市公安局大力支持下，如皋警方经过三个多月缜密调查，查明慷烨国际控股集团有限公司通过E玛国际网站发起的销售电子股权活动，系一场彻头彻尾的传销骗局。日前，如皋市公安局经侦大队大队长关春海详细介绍了这起特大网络传销案的脉络，已查明E玛国际涉案资金1．06亿元，涉及会员3401人，遍布除西藏外的所有省份，传销人员级别高达42层，如皋警方为了厘清涉案人员关系网络而绘制的一张图表就长达11米。目前，骨干悉数落网，其中王某、何某等4人被检察机关以组织、领导传销活动罪批捕，另有4人被取保候审。许以重利鱼饵诱人国际财团原始股＋电子币＋各种分红吴云（化名），今年42岁

2023-08-12

377人看过
增值税
青海最大涉嫌虚开增值税专用发票系列案告破

新华网西宁5月28日电随着最后一名犯罪嫌疑人张晓生近期在深圳被抓获，青海省最大的涉嫌虚开增值税专用发票系列案告破，15名主要犯罪嫌疑人已全部落网。据《青海日报》报道，此次破获的虚开增值税专用发票系列案，案件涉及虚开增值税专用发票1216份，涉案金额（价税合计）高达两亿六千三百多万元，税款近3780万元。截至目前，为国家挽回税款损失2187万多元。2003年7月，西宁市国税局稽查局在税务检查中发现，青海顺兴贸易有限公司涉嫌虚开增值税专用发票，遂向西宁市公安局经济犯罪侦查支队报案。接到报案后，他们及时向省公安厅经侦总队、公安部二局作了汇报，同时组成了专案组。在侦查过程中，办案人员又陆续发现青海创远贸易有限公司、西宁金粤贸易有限公司、西宁锦泰贸易有限公司、西宁三兰制衣有限公司、西宁永生商贸有限公司、西宁万恒工艺品有限公司、西宁和祥工艺品有限公司等七家公司也涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。据介绍，这8

2023-06-07

433人看过
营业税
营业税改增值税发票知识大全

一、营业税改增值税后怎么开发票营业税改征增值税试点一般纳税人防伪税控培训（靠右中间滚动栏目），打开，就能看到提示：参加防伪税控开票系统培训前，可自行下载有关表式，填写完整，培训时交培训单位。（打开左下方的附件）所谓更换，就是安装新的开票软件，领购新的发票，开票的程序就像我们一贯的那样，会新增用户，新增开票内容，，另外，网站也有视频讲座，在营业税改征增值税试点工作专栏的最下方。二、营业税改增值税后哪些服务开增值税专用票在国税申请了一般纳税人了，就可以在营改增项目和原有国税项目向您的客户开具增值税专用发票。北京营改增后，交通运输业及部分现代服务业应该开具增值税发票。部分现代服务业我们通俗地讲就是生产型的服务业属于营改增，生活型的服务业不是营改增范围，如果你企业认定为一般纳税人，对于服务费、咨询费、设计费、顾问费等项目，同时研发与技术服务、信息技术服务、文化创意服务物流辅助服务、鉴证服务等与上述

2023-04-12

147人看过

增值税
涉嫌虚开增值税发票近千万元被捕

21日21时许，随着昆明至南昌的航班抵达南昌昌北机场，一名在越南潜逃的经济逃犯在警方的带领下走下飞机，回国投案自首。这是公安部猎狐2014行动开始后，南昌市公安局经侦支队通过大量摸排工作，成功劝返的一名涉嫌虚开增值税专用发票罪的嫌犯。经查，嫌疑人胡某长期采取收取开票费形式，向多家公司销售没有实际业务的增值税专用发票，涉案金额达近千万元。2013年8月，胡某被列为网上逃犯。案发后，胡某持护照潜逃至美国，所有通讯方式均无法联系，剩下其妻子万某以及儿子在国内。公安部开展猎狐2014行动后，南昌市公安局经侦支队对所有境外在逃人员进行了全面梳理，加大排查缉捕工作力度。针对胡某一案，办案民警从细微入手，排查胡某的各种社会关系网及亲戚联系人，发现胡某具备劝返条件。随后，支队多次派员联系胡某家属，晓之以理动之以情，详细讲解法律优待条件等，做其妻子、哥哥、姐姐等人的思想工作，劝说胡某回国投案自首，争取从宽处

2023-06-06

132人看过
经济犯罪
湘粤警方破获一涉及18省份特大假发票案

长沙市公安局新闻中心28日宣布，从一起看似可以了结的假发票案的线索入手，长沙市公安局经侦支队干警与广东警方通力合作，历时近1年时间，辗转湖南、广东、广西等地，破获了一起涉及湖南、广东、广西、青海等18个省份共19种版本的特大假发票案，捣毁了一个跨省假发票产业链。据长沙市公安局经济犯罪侦查支队支队长胡林辉介绍，去年5月，经侦支队查获长沙xx运输有限责任公司特大虚开货运发票案。办案过程中，湖南益阳籍男子杨健曾被一落网的犯罪嫌疑人提及。民警对这个孤立线索没有放弃，通过初步调查，警方怀疑杨健可能牵涉另外的特大制贩假发票犯罪团伙。从追踪杨健开始，长沙警方悄然打响了一场历时近1年的侦办战斗。经过警方缜密侦查，今年4月，警方掌握了杨健等的行踪，在长沙县星沙镇将杨健等抓获。当场缴获涉及湖南、广西两省区4个地市6种版本的假发票4330本计148100份，发票最高可开具金额79亿元。在清点证物时，警方发现此案

2023-06-11

436人看过