律师集资诈骗罪立案标准如何判定
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-25 14:33:23 239 人看过

一、律师集资诈骗罪立案标准如何判定关于集资诈骗罪的立案准则如下所示:

首先,若涉及到个人层面的集资诈骗行为,涉案金额需达到人民币十万元及以上;

其次,如果是以单位为形式的集资诈骗行为,涉案金额则需要达到人民币五十万元及以上;

再次,若行为人有携款潜逃的情况发生;

此外,如果行为人对集资款项进行肆意挥霍,导致集资款项无法归还;

再者,如果行为人将集资款项用于非法活动,从而导致集资款项无法归还;

最后,如果行为人存在其他欺诈行为,且拒绝归还集资款项,或者导致集资款项无法归还,均可视为符合集资诈骗罪的立案标准。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、律师集资诈骗罪怎么判刑涉及集资诈骗行为的定罪量刑标准如下:对于涉案金额较小的犯罪者,法院将判处其五年内相应有期徒刑或者拘役,并且同时处以人民币二万元至二十万元之间不等的罚金处罚;针对犯罪行为极其严重、涉案金额较大的犯罪分子,法院将判处其五年以上、十年内相应有期徒刑,并且同时处以人民币五万元至五十万元之间不等的罚金处罚;而对于那些涉案金额极为巨大并且具有其他严重情节的犯罪分子,则将面临十年以上严格的有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且将被处以人民币五万元至五十万元之间不等的罚金处罚,或者被没收全部财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

关于集资诈骗罪的立案标准,我们可以总结以下几点:首先,该犯罪行为涉案金额应当达到较大的程度;其次,其涉及的受害人数众多;再次,犯罪影响范围较为广泛;最后,如果有证据证明该犯罪不仅涉案金额巨大而且情节非常恶劣或者是在实施犯罪时以非法占有为最终目的,并采用了极其欺骗性的方法进行不法募集资金的行为,那么就应该立即启动立案程序展开深入调查,以此来保护社会公共秩序以及广大人民群众的合法权益不受侵害。

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