洗钱罪判刑相关法规解读-法师兄

洗钱罪判刑相关法规解读

来源：互联网时间： 2023-07-04 16:12:54 233 人看过

1．洗黑钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金。

2．情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。

替人洗钱十几万判多少年

帮人洗钱罪十多万一般看案件的实际情况，处五年以下有期徒刑或者拘役。其他的惩罚有：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，该行为构成洗钱罪。

《中国人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
解读抢劫罪量刑标准及相关规定

一、解读抢劫罪量刑标准及相关规定我国刑法抢劫罪的量刑为：以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十三条抢劫罪以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。二、抢劫罪的构成要件是什么抢劫罪的构成要件是：1．侵犯的客体是公私财物的所有权和公民的人身权利；2．在客观方面表现为行为人对公私财物的所有者、保管者强行劫取公私财物的行为

2023-10-27

320人看过
毒品犯罪
了解洗钱罪：相关法律概念和定义

洗钱是洗钱罪。洗钱罪的构成要件：1、侵犯的是复杂客体；2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、主体是一般主体，单位也可以构成本罪；4、主观方面表现为直接故意。洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供卡给人洗钱20万判什么罪提供卡给人洗钱20万，判洗钱罪。洗钱一般是指，将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。情节严重的，嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期

2023-07-19

261人看过
死刑
死刑缓期执行的相关法律法规解读

根据我国刑法相关规定，死刑缓期两年执行是指行为人罪行极其恶劣、依法应当判处死刑，但是情况又没有严重到必须立即执行死刑，于是最高人民法院或高级人民法院判决应处行为人以死刑的同时宣告缓期两年执行。死刑缓期执行期间若符合相应条件，后果可能有：执行死刑；减为无期徒刑；减为二十五年有期徒刑；限制减刑；重新计算死缓期间。另外，死缓的适用前提是不存在不适用死刑的条件。死刑缓期两年执行死缓2年后死不死，分3种情况：犯罪分子在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，2年期满以后，减为无期徒刑。所谓故意犯罪，是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，如故意杀人罪、抢劫罪。犯罪分子在死刑缓期执行期间，如果确有重大立功表现的，2年期满以后，减为15年以上20年以下有期徒刑。所谓重大立功表现，是指阻止他人进行严重犯罪活动的；检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；有重大发明创

2023-07-01

183人看过
管制
刑事案件立案的相关法律法规解读

刑事案件的立案程序如下：1、公安机关在发现犯罪事实或者接到报案后应该对立案材料进行一定的审查与处理；2、人民检察院对于公安机关移送起诉的案件进行审查阶段；3、对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的，应当决定开庭审判。一、刑事案件的立案标准有：1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测有证据证明，并非毫无根据；2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案；3、属于本区域管辖。公安机关只能管辖法律规定的属于本区域管辖的案件。二、刑事案件中自诉需要的材料有：1、提交起诉状正本一份，并按被告人数提供相应的副本；2、证明原告主体资格的材料，如身份证或户口本等的复印件，港澳同胞身份证明复印件；3、证明被告主

2023-07-01

408人看过

法律综合知识
解读卖淫犯罪相关法条

一、解读卖淫犯罪相关法条1．《治安管理处罚法》第六十七条规定了关于引诱、容留、介绍他人卖淫的处罚措施。2．根据这一法条，对于容留卖淫的行为，根据其情节轻重，分别处以不同的拘留和罚款处罚。3．对于仅有一次的容留卖淫行为，通常被视为“情节较轻”，处罚相对较轻，可能面临五日以下拘留或五百元以下罚款。4．如果容留卖淫行为达到两次或涉及多人，则会被视为情节严重，处罚将升级为十日以上十五日以下拘留，并可并处五千元以下罚款。二、卖淫行为的法律处罚1．在处理容留卖淫违法犯罪行为时，应首先依照《治安管理处罚法》进行行政处理。2．只有当行为构成犯罪时，才会移交司法机关依照《刑法》的相关规定进行定罪处罚。3．如果将轻微的介绍、容留卖淫行为直接作为犯罪处理，将会导致《治安管理处罚法》的相关规定无法适用，从而造成法律资源的浪费和司法的不当干预。4．在发现卖淫行为时，首先根据《治安管理处罚法》的规定进行行政处罚，只有

2024-04-11

387人看过
有期徒刑
最新：固体废物罪相关法律法规解读

满足以下要件会构成擅自进口固体废物罪：1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家对固体废物污染环境的防治制度；2、客观要件，客观方面表现为未经许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重人体健康的行为；3、主体要件，主体为一般主体；4、主观要件，主观为过失。构成擅自进口固体废物罪既遂怎么量刑？未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重危害人体健康的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百三十九条第二款未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重危害人体健康的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

2023-07-04

201人看过
管制
公司财产的相关法规解读

法人财产权具体包括：1、法人有接受全体投资人投资财产的权利。2、法人有将接受的投资财产登记在法人名下的权利。3、有以法人的名义经营该财产的权利。4、有以接受的投资财产和法人的日后积累，既法人名下的全部财产承担法人民事责任的权利。销售税票公司法人的处罚包括什么销售税票公司法人的处罚包括判处有期徒刑、无期徒刑、没收财产等。根据《中华人民共和国刑法》规定，非法出售增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚款；数量较大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；数量巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。《中华人民共和国民法典》第六十二条法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

2023-07-05

95人看过
有期徒刑
相关法律法规解读：拆迁补偿

《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条规定，作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：（一）被征收房屋价值的补偿；（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。相关法律法规刑法第180条规定，证券交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者泄露该信息，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。内幕信息的范围，依照法律、行政法规的规定确定。《证券法》第六十七条禁止证券交易内幕信息的知情人员利用内幕信息进行证券

2023-07-02

132人看过

洗钱犯罪
洗黑钱100万要判几年,关于洗钱罪量刑规定

一、洗黑钱100万要判几年?1、洗钱罪最高判十年的有期徒刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱达到多少可判刑1、如果行为人明知是犯罪所得的赃款或犯罪所得产生的收益，仍通过各种

2023-06-11

84人看过
金融犯罪
刑法修正案草案解读扩大洗钱罪范围

十届全国人大常委会第十九次会议昨天下午在人民大会堂举行，刑法修正案（六）草案首次提请审议。虚构事实隐瞒真相骗取贷款将被追究刑事责任近年来，一些单位和个人以虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗用银行或其他金融机构的贷款，危害金融安全。日前提请十届全国人大常委会第十九次会议审议的刑法修正案（六）草案针对这一情形对刑法进行调整。住房公积金管理机构违规挪用资金将受刑法处罚保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司、社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金经营、管理机构，违反国家规定运用资金，情节严重的，将被追究刑事责任。扩大洗钱罪上游犯罪范围增加贪污贿赂犯罪和金融犯罪日前提请十届全国人大常委会第十九次会议审议的刑法修正案（六）草案扩大了洗钱罪的上游犯罪范围，以加大反洗钱、反腐败力度。医院工作人员采购药品收取回扣将以商业贿赂犯罪被追究刑事责任日前提请最高立法机关审议的刑法修正案（六）草案

2023-04-22

423人看过
性犯罪
什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？

什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定，洗钱罪的构成条件有以下几个方面：1．行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法

2023-04-24

355人看过
管制
走私淫秽物品罪的相关法律法规解读

走私淫秽物品罪，是指以牟利或者传播为目的，违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊或者其他淫秽物品进出国（边）境的行为。走私淫秽物品罪，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法院对走私淫秽物品罪该如何量刑犯了走私淫秽物品罪的判刑规定为：1、情况下，犯罪情节较轻的，判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时并处罚金；2、如果情节较重的，判处三年至十年有期徒刑，同时并处罚金；3、如果存在严重情节，会判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时并处罚金或没收财产。《中华人民共和国刑法》第三百六十三条以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚

2023-07-12

495人看过

法律综合知识
解读三无产品赔偿相关法规

一、解读三无产品赔偿相关法规解读三无产品赔偿相关法规是《中华人民共和国消费者权益保护法》。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。经营者明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的，受害人有权要求经营者依照本法第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失，并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。二、三无产品怎么解决根据《消费者权益保护法》的规定，解决消费争议的途径有5条，这5条途径任消费者自主选择：1．与经营者协商解决；2．请求消费者协会调解；3．向有关行政部门申诉；4．根据与经营者达成的仲裁协议提请机构仲裁；5．向人民法院提起诉讼。三、

2023-08-12

452人看过
法律综合知识
洗钱罪司法解释，洗钱罪的刑法条文？

一、洗钱罪司法解释（一）最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。非国有公司、企业或者其他单位，与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的，以逃汇罪的共犯处罚。第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。第六条实施本解释规定的行为，同时触犯二个以上罪名的，择一重罪从重处罚。第七条根据刑法第六十四条规定，骗购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得予以追缴，用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。第八条骗

2024-01-30

485人看过