出租出借银行卡面临什么后果-法师兄

出租出借银行卡面临什么后果

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-31 03:49:08 427 人看过

向他人提供或出借持有的银行账户，不仅违反了相关法律规定，同时也存在着极高的潜在风险。

这种行为极有可能让您的个人身份信息暴露无遗，从而被不法分子用于实施各种非法活动，包括但不限于洗钱及诈骗等。

因此，站在法律层面上看待这个问题，我们可以认为这种行为已经构成了协助信息网络犯罪活动罪。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
股东虚假出资将面临什么法律后果

股东虚假出资情节严重是需要承担刑事责任的。数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。律师补充：出资不到位和虚假出资区别1、未履行出资义务包括：(1)虚假出资：是指宣称其已经出资而事实上并未出资，其性质为欺诈行为，如以无实际货币的虚假银行进帐单，对帐单或者以虚假的实物投资手续骗取验资报告和公司登记;(2)抽逃出资：是指在公司成立后或资本验资之后，将缴纳的出资抽回，其性质亦属欺诈。(3)迟延出资：是指股东不按章程规定的期限交付出资或办理实物等财产权的转移手续。(4)出资不足。所谓出资不足，是指在章程规定期限内，股东仅仅部分履行了其所承诺的其出资义务，且至今未能补足出资的情形。出资不足是股东违反出资义务中最为普遍的现象。(5)瑕疵出资：是指股东交付的非货币财产实际价值显著低于评估价值，造成财产实际价值

2023-05-06

355人看过
法律综合知识
银行卡出借可能犯什么罪

一、银行卡出借可能犯什么罪银行卡已成为我们日常生活中不可或缺的金融工具，电诈犯罪团伙以出租出售银行卡的方式，买卖银行卡，是最常见的“洗钱”的方式。如有证据表明您借出的银行卡被用于非法活动，您可能因共谋或协助犯罪行为而承担法律责任。因此，出借银行卡可能构成帮信罪。“帮信罪”，即我国《中华人民共和国刑法》第287条规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”。顾名思义，指的是“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。”再简单一点说，大家可以将之理解为：诈骗分子的帮凶。在实际中多表现为租售银行卡、电话卡；跑分；开发违规App；为相关电信诈骗App进行广告推广等行为。他们构成了电信诈骗链条中重要一环，被称为电信诈骗“工具人”。明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为严重侵犯了国家网络

2024-01-13

87人看过
信用卡
因银行信用卡欺诈罪所面临的法律后果是什么？

银行信用卡诈骗罪的处罚标准：1、进行信用卡诈骗活动，数额在1万元以上不满10万元，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额在10万元以上不满100万元，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额在100万元以上，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。什么是信用卡诈骗罪？是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡在该罪中是犯罪工具，而不是犯罪对象。因此，信用卡诈骗罪，简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，

2023-07-07

58人看过
法律综合知识
出租银行卡属于什么行为类型

向他人出借银行账户实为一种不容忽视的违法违规行径。此举极有可能被视为触犯《中华人民共和国刑法》中的“帮助信息网络犯罪活动罪”。出借银行账户的举动将导致不法分子中有意或无意地运用这张卡从事诸如洗钱和欺诈等非法活动，从而给无辜的受害者带来难以承受的经济损失，同时也对国家金融监管体系的稳定与安全构成了严重威胁。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-08-10

176人看过

犯罪构成
公司法虚假出资会面临什么样的后果

虚假出资是指公司发起人、股东并未交付货币、实物或者未转移财产所有权，而与代收股款的银行串通，由银行出具收款证明，或者与资产评估机构、验资机构串通由资产评估机构、验资机构出具财产所有权转移证明、出资证明，骗取公司的登记的行为。行为特征单位虚假出资是指单位股东表面上出资而实际未出资，本质特征是单位股东未支付相应对价而取得公司股权。本罪中虚假出资行为，即单位作为发起人、股东违反公司法规定，未交付应当交付的出资额(含货币、实物)或者未办理出资额中的财产权转移手续的行为。本罪中的虚假出资行为属于不作为。所谓不作为，即是指行为人负有实施某种特定法律义务，并且能够实行而不实行的，造成或可能造成危害结果。作为单位股东的行为人，依据我国《公司法》规定，负有真实出资的义务，且这种义务是能够实行而行为人却不实行的，并造成或可能造成侵害公司、股东或债权人合法权益的危害后果;因此该虚假出资行为构成不作为。不作为犯罪

2023-04-19

381人看过
法律综合知识
出借银行卡判刑后悔怎么处理

为了您的财产安全与合法权益考虑，我们强烈建议您不要尝试将您的银行卡进行出租或出借，这种做法往往会涉及到违法活动并给您带来严重后果，例如误触本应受到法律保护的罪行——“帮助信息网络犯罪活动罪”。若不幸被判刑后产生后悔情绪，应该依据实际情况采取相应措施。如果您发现原判决存在事实认定不清晰、法律适用错误等问题，您有权通过申诉的途径寻求再审。然而，申诉必须具备充足的证据和理由作为支撑。如果您对判决本身并无异议，仅仅是对自身的犯罪行为感到懊悔，那么您应当积极投入改造过程，严格遵守监规制度，以争取获得减刑的机会。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，被判处管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑的犯罪分子，在服刑期间，如能认真遵守监规，接受教育改造，确实表现出悔过自新，或者有立功表现者，均可获得减刑。而具有以下重大立功表现之一者，更应得到减刑：（1）成功阻止他人实施重大犯罪活动；（2）向狱内狱外举报重大犯罪活

2024-08-11

259人看过
法律综合知识
出借银行卡一般涉嫌什么罪

一、出借银行卡一般涉嫌什么罪银行卡已成为我们日常生活中不可或缺的金融工具，电诈犯罪团伙以出租出售银行卡的方式，买卖银行卡，是最常见的“洗钱”的方式。如有证据表明您借出的银行卡被用于非法活动，您可能因共谋或协助犯罪行为而承担法律责任。因此，出借银行卡可能构成帮信罪。“帮信罪”，即我国《中华人民共和国刑法》第287条规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”。顾名思义，指的是“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。”再简单一点说，大家可以将之理解为：诈骗分子的帮凶。在实际中多表现为租售银行卡、电话卡；跑分；开发违规App；为相关电信诈骗App进行广告推广等行为。他们构成了电信诈骗链条中重要一环，被称为电信诈骗“工具人”。明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为严重侵犯了国家网

2024-01-10

484人看过
债权人
拖欠出资将面临的法律后果

未缴纳出资的法律后果如下：1、可能被公司起诉至人民法院；2、合理期间内仍未缴纳，公司可能以股东会决议解除该股东的股东资格；3、向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。《公司法》第二十八条规定，股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。抽逃出资应承担哪些法律后果抽逃出资行为使公司资本虚置，非法地减少了公司实有资产，削弱了公司的经营能力和偿债能力，影响到交易相对人的正确判断和交易安全，根据我国公司法第二百零九条及其他相关法律规定了相关当事人的刑事责任、行政责任和民事责任。抽逃出资的民事责任包括：1、抽逃出资的股东对公司承担的民事责任。股东出资是公司资产的重要组成

2023-07-06

60人看过

法律综合知识
什么是非法出借银行卡账户

非法出借银行账户即代表着将自身名义所拥有的银行卡账户擅自供他人任意使用，这违背了严谨的金融管理规则以及相关法律法规的明确规定。这样的行为有可能引发严重的法律问题，例如，那些被出借出去的银行卡就很可能会被滥用于洗钱、诈骗、非法集资等各类违法犯罪活动之中。从法律视角进行审视，若出借者明明知晓他人可能会利用其银行卡从事不法活动却依然选择出借，那么这便可能触犯成为共同犯罪的罪责。《银行卡业务管理办法》第二十八条银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

2024-08-17

440人看过
传唤
被银行起诉不出庭什么后果

被告不出庭后果：缺席判决或延期审理。而且不出庭也不做任何协商，银行就会向法院申请强制执行。法院收到银行诉求申请后，会通知你及时去履行还款义务。如果不履行就会强制查封或冻结你名下银行卡账户以及其他财产等等。信用卡逾期被银行起诉会影响孩子吗逾期信用卡被银行起诉。如果还款正常，不会影响孩子。如果不还款被法院列为失信执行人，会影响孩子。持卡人被列为不诚实的执行人后，持卡人的子女不能上私立高收费学校，大学生也不能申请贫困补贴。如果孩子想参加公共机构或公务员考试，他们也需要进行政治考试。如果父母是不诚实的执行人，政治考试就不会通过。所以我们使用信用卡后，最好积极还款，不要造成逾期。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第一百四十六条有下列情形之一的，可以延期开庭审理：（一）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有

2023-07-31

245人看过
法律综合知识
出租出借出售购买银行账户的处罚

出租出借出售购买银行账户，将会被施加“断卡”惩戒，日常的移动支付功能将会受到限制，并且5年内不得再次开立账户。非经营性的存款人非法出租、出借银行账户的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人出租、出借银行账户的，给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

2024-04-29

199人看过
法律综合知识
出轨一方是否会面临净身出户的后果

通常情况下，夫妻有一方出现出轨现象并不意味着他们必须净身出户，除非该出轨方主动选择放弃参与夫妻共同财富的分配。一般的婚姻中，出轨行径并没有触及到法律层面，所以也无需承担相应的法律责任。在离婚诉讼时，双方共同拥有的财产将会按照公平原则进行均等分割。然而，如果出轨方与他人存在同居关系，甚至是以夫妻名义一起生活，那么这种行为将涉及到重婚罪行，此时他／她就构成了过错方，配偶可以要求过错方向自己提供经济上的补偿。另外，在财产分割过程中，法院会优先考虑保护无过错方的利益。《民法典》第一千零九十一条有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚；（二）与他人同居；（三）实施家庭暴力；（四）虐待、遗弃家庭成员；（五）有其他重大过错。

2024-08-01

198人看过

法律综合知识
拖欠银行贷款无力偿还会面临什么后果？

一、拖欠银行贷款无力偿还会面临什么后果？拖欠银行贷款无力偿还会面临的后果如下：1．产生高额的罚息若借款人在约定期限内不还款，贷款机构有权对借款人进行惩罚，收取罚息。逾期时间越长，罚息利率越高。2．不良记录上征信3．被贷款机构拉入黑名单当借款人因为严重逾期上了黑名单，会被放款机构在媒体上公布身份证号、住宅地址、逾期信息。4．被冻结个人资产银行等贷款机构会依法催收到期贷款，按照借款合同的约定，向法院起诉。法院会采取财产保全等措施，冻结借款人的银行户头上的存款，查封已抵质押的财产等。二、银行贷款要什么条件银行贷款需要满足如下条件：1．申请人必须是有完全民事行为能力的自然人。2．具有城镇常住户口或有效居留身份，即要求借款人有合法的身份。3．有稳定的职业和收入，信用良好，有偿还贷款本息的能力。4．有些银行会要求申请人办过本银行的信用卡或向本银行贷过款且信用记录良好。5．有的还要求提供银行认可的资产作

2023-06-14

346人看过
法律综合知识
出借银行卡行政处罚标准是什么

过度出借自己在银行持有的账户或卡片可能会导致您受到相应的行政处罚。这一结论源于我国国家立法机构颁布的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（简称“反电诈法”）的明确条文：任何组织或个人都不能从事非法交易、租赁、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户以及互联网账号等业务，同时也不能为这些业务提供实名验证方面的协助服务；任何人都不可以假冒他人身份或者虚构代理关系来开设上述各类卡、账户、账号等。如果违反了该法第三十一条第一款的相关规定，将会被依法没收其违法所得，并且由公安机关对其进行处罚，具体的罚款金额将依据违法所得的数额而定，罚款范围在违法所得的一倍至十倍之间，若无违法所得或者违法所得数额不足两万元，则罚款金额将在二十万元以下；情节特别严重者，还将面临十五天以内的拘留处罚。值得我们高度重视的是，出借银行卡的行为不仅仅有可能导致行政处罚，还有可能触犯刑法，承担刑事责任。因为这些

2024-07-26

395人看过