出租出借银行卡面临什么后果
来源:互联网 时间: 2024-07-31 03:49:08 427 人看过

向他人提供或出借持有的银行账户,不仅违反了相关法律规定,同时也存在着极高的潜在风险。

这种行为极有可能让您的个人身份信息暴露无遗,从而被不法分子用于实施各种非法活动,包括但不限于洗钱及诈骗等。

因此,站在法律层面上看待这个问题,我们可以认为这种行为已经构成了协助信息网络犯罪活动罪。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月20日 03:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 出借银行卡属于什么案件
    提供个人银行账户给他人使用有可能牵涉到各种类型的法律问题,其具体的性质和程度会基于这种行为产生的结果以及与之对应的情节而有所不同。通常情况下,向他人提供银行账户的行为有可能涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。此举主要考虑到这种行为可能为非法分子进行洗钱、欺诈等违法犯罪活动提供便利条件,如果提供者在明知或者应该意识到别人可能利用他/她提供的信用卡进行非法活动的情况下仍然实施了这个行为,就有可能触发此类法律风险。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处
    2024-08-05
    122人看过
  • 银行卡出借可能犯什么罪
    一、银行卡出借可能犯什么罪银行卡已成为我们日常生活中不可或缺的金融工具,电诈犯罪团伙以出租出售银行卡的方式,买卖银行卡,是最常见的“洗钱”的方式。如有证据表明您借出的银行卡被用于非法活动,您可能因共谋或协助犯罪行为而承担法律责任。因此,出借银行卡可能构成帮信罪。“帮信罪”,即我国《中华人民共和国刑法》第287条规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”。顾名思义,指的是“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。”再简单一点说,大家可以将之理解为:诈骗分子的帮凶。在实际中多表现为租售银行卡、电话卡;跑分;开发违规App;为相关电信诈骗App进行广告推广等行为。他们构成了电信诈骗链条中重要一环,被称为电信诈骗“工具人”。明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,其行为严重侵犯了国家网络
    2024-01-13
    87人看过
  • 出租银行卡属于什么行为类型
    向他人出借银行账户实为一种不容忽视的违法违规行径。此举极有可能被视为触犯《中华人民共和国刑法》中的“帮助信息网络犯罪活动罪”。出借银行账户的举动将导致不法分子中有意或无意地运用这张卡从事诸如洗钱和欺诈等非法活动,从而给无辜的受害者带来难以承受的经济损失,同时也对国家金融监管体系的稳定与安全构成了严重威胁。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-08-10
    176人看过
  • 公司法虚假出资会面临什么样的后果
    虚假出资是指公司发起人、股东并未交付货币、实物或者未转移财产所有权,而与代收股款的银行串通,由银行出具收款证明,或者与资产评估机构、验资机构串通由资产评估机构、验资机构出具财产所有权转移证明、出资证明,骗取公司的登记的行为。行为特征单位虚假出资是指单位股东表面上出资而实际未出资,本质特征是单位股东未支付相应对价而取得公司股权。本罪中虚假出资行为,即单位作为发起人、股东违反公司法规定,未交付应当交付的出资额(含货币、实物)或者未办理出资额中的财产权转移手续的行为。本罪中的虚假出资行为属于不作为。所谓不作为,即是指行为人负有实施某种特定法律义务,并且能够实行而不实行的,造成或可能造成危害结果。作为单位股东的行为人,依据我国《公司法》规定,负有真实出资的义务,且这种义务是能够实行而行为人却不实行的,并造成或可能造成侵害公司、股东或债权人合法权益的危害后果;因此该虚假出资行为构成不作为。不作为犯罪
    2023-05-02
    263人看过
  • 出借银行卡判刑后悔怎么处理
    为了您的财产安全与合法权益考虑,我们强烈建议您不要尝试将您的银行卡进行出租或出借,这种做法往往会涉及到违法活动并给您带来严重后果,例如误触本应受到法律保护的罪行——“帮助信息网络犯罪活动罪”。若不幸被判刑后产生后悔情绪,应该依据实际情况采取相应措施。如果您发现原判决存在事实认定不清晰、法律适用错误等问题,您有权通过申诉的途径寻求再审。然而,申诉必须具备充足的证据和理由作为支撑。如果您对判决本身并无异议,仅仅是对自身的犯罪行为感到懊悔,那么您应当积极投入改造过程,严格遵守监规制度,以争取获得减刑的机会。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,被判处管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑的犯罪分子,在服刑期间,如能认真遵守监规,接受教育改造,确实表现出悔过自新,或者有立功表现者,均可获得减刑。而具有以下重大立功表现之一者,更应得到减刑:(1)成功阻止他人实施重大犯罪活动;(2)向狱内狱外举报重大犯罪活
    2024-08-11
    259人看过
  • 出借银行卡一般涉嫌什么罪
    一、出借银行卡一般涉嫌什么罪银行卡已成为我们日常生活中不可或缺的金融工具,电诈犯罪团伙以出租出售银行卡的方式,买卖银行卡,是最常见的“洗钱”的方式。如有证据表明您借出的银行卡被用于非法活动,您可能因共谋或协助犯罪行为而承担法律责任。因此,出借银行卡可能构成帮信罪。“帮信罪”,即我国《中华人民共和国刑法》第287条规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”。顾名思义,指的是“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。”再简单一点说,大家可以将之理解为:诈骗分子的帮凶。在实际中多表现为租售银行卡、电话卡;跑分;开发违规App;为相关电信诈骗App进行广告推广等行为。他们构成了电信诈骗链条中重要一环,被称为电信诈骗“工具人”。明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,其行为严重侵犯了国家网
    2024-01-10
    484人看过
  • 拖欠出资将面临的法律后果
    未缴纳出资的法律后果如下:1、可能被公司起诉至人民法院;2、合理期间内仍未缴纳,公司可能以股东会决议解除该股东的股东资格;3、向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。《公司法》第二十八条规定,股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。抽逃出资应承担哪些法律后果抽逃出资行为使公司资本虚置,非法地减少了公司实有资产,削弱了公司的经营能力和偿债能力,影响到交易相对人的正确判断和交易安全,根据我国公司法第二百零九条及其他相关法律规定了相关当事人的刑事责任、行政责任和民事责任。抽逃出资的民事责任包括:1、抽逃出资的股东对公司承担的民事责任。股东出资是公司资产的重要组成
    2023-07-06
    60人看过
  • 什么是非法出借银行卡账户
    非法出借银行账户即代表着将自身名义所拥有的银行卡账户擅自供他人任意使用,这违背了严谨的金融管理规则以及相关法律法规的明确规定。这样的行为有可能引发严重的法律问题,例如,那些被出借出去的银行卡就很可能会被滥用于洗钱、诈骗、非法集资等各类违法犯罪活动之中。从法律视角进行审视,若出借者明明知晓他人可能会利用其银行卡从事不法活动却依然选择出借,那么这便可能触犯成为共同犯罪的罪责。《银行卡业务管理办法》第二十八条银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
    2024-08-17
    440人看过
  • 被银行起诉不出庭什么后果
    被告不出庭后果:缺席判决或延期审理。而且不出庭也不做任何协商,银行就会向法院申请强制执行。法院收到银行诉求申请后,会通知你及时去履行还款义务。如果不履行就会强制查封或冻结你名下银行卡账户以及其他财产等等。信用卡逾期被银行起诉会影响孩子吗逾期信用卡被银行起诉。如果还款正常,不会影响孩子。如果不还款被法院列为失信执行人,会影响孩子。持卡人被列为不诚实的执行人后,持卡人的子女不能上私立高收费学校,大学生也不能申请贫困补贴。如果孩子想参加公共机构或公务员考试,他们也需要进行政治考试。如果父母是不诚实的执行人,政治考试就不会通过。所以我们使用信用卡后,最好积极还款,不要造成逾期。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。第一百四十六条有下列情形之一的,可以延期开庭审理:(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有
    2023-07-31
    245人看过
  • 出轨一方是否会面临净身出户的后果
    通常情况下,夫妻有一方出现出轨现象并不意味着他们必须净身出户,除非该出轨方主动选择放弃参与夫妻共同财富的分配。一般的婚姻中,出轨行径并没有触及到法律层面,所以也无需承担相应的法律责任。在离婚诉讼时,双方共同拥有的财产将会按照公平原则进行均等分割。然而,如果出轨方与他人存在同居关系,甚至是以夫妻名义一起生活,那么这种行为将涉及到重婚罪行,此时他/她就构成了过错方,配偶可以要求过错方向自己提供经济上的补偿。另外,在财产分割过程中,法院会优先考虑保护无过错方的利益。《民法典》第一千零九十一条有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿:(一)重婚;(二)与他人同居;(三)实施家庭暴力;(四)虐待、遗弃家庭成员;(五)有其他重大过错。
    2024-08-01
    198人看过
  • 拖欠银行贷款无力偿还会面临什么后果?
    一、拖欠银行贷款无力偿还会面临什么后果?拖欠银行贷款无力偿还会面临的后果如下:1.产生高额的罚息若借款人在约定期限内不还款,贷款机构有权对借款人进行惩罚,收取罚息。逾期时间越长,罚息利率越高。2.不良记录上征信3.被贷款机构拉入黑名单当借款人因为严重逾期上了黑名单,会被放款机构在媒体上公布身份证号、住宅地址、逾期信息。4.被冻结个人资产银行等贷款机构会依法催收到期贷款,按照借款合同的约定,向法院起诉。法院会采取财产保全等措施,冻结借款人的银行户头上的存款,查封已抵质押的财产等。二、银行贷款要什么条件银行贷款需要满足如下条件:1.申请人必须是有完全民事行为能力的自然人。2.具有城镇常住户口或有效居留身份,即要求借款人有合法的身份。3.有稳定的职业和收入,信用良好,有偿还贷款本息的能力。4.有些银行会要求申请人办过本银行的信用卡或向本银行贷过款且信用记录良好。5.有的还要求提供银行认可的资产作
    2023-06-14
    346人看过
  •  出逃海外可能会面临哪些后果
    在国外非法停留的后果通常是轻度的罚款,而严重的则可能会被判处监禁。此外,相关签证记录也会被留档。对于中国公民出境后非法前往其他国家或地区被遣返的情况,出入境边防检查机关应当收缴其出境入境证件,出境入境证件签发机关自其被遣返之日起六个月至三年以内不予签发出境入境证件,可能危害国家安全和利益,国务院有关主管部门决定不准出境。在国外非法停留的后果通常是轻度的罚款,而严重的则可能会被判处监禁。此外,相关签证记录也会被留档。中国公民出境后非法前往其他国家或者地区被遣返的,出入境边防检查机关应当收缴其出境入境证件,出境入境证件签发机关自其被遣返之日起六个月至三年以内不予签发出境入境证件,可能危害国家安全和利益,国务院有关主管部门决定不准出境。 非法前往国外会有什么处罚?非法前往国外可能会受到法律的制裁。根据中国的《出境入境管理法》,出境必须经过审批或备案手续,否则属于违法行为。如果擅自出境,则可能会被
    2023-08-29
    73人看过
  • 面临法律后果的未按时出资者
    没有按期缴纳注册资本的法律后果是由公司登记机关责令改正,并处与虚假出资金额5%以上15%以下的罚款,公司登记机关本身也会强行的要求公司补足出资额,并且要对已经按时出资的这些股东承担违约责任。所以公司章程当中约定的认缴期限,是各位股东务必要遵守的。注册资本认缴时间限制1、目前注册资本制度是认缴制度,也就是说在办理营业执照的时候,工商局不需要验资报告,而且注册资本大小和注册资本认缴年限都是由股东自行约定,只要在公司章程中载明就可以。所以,关于注册资本认缴年限的规定就是股东自己约定。2、正因为注册资本认缴期限是股东自己约定,于是部分创业者就认为注册资本认缴期限是不是越长越好,其实并非如此。因为注册资本认缴期限等信息以后均是向社会公众公示的信息,如果客户看到股东长期没有向公司实际缴纳注册资本,有可能会认为股东没有实力,会降低对该个公司的信用评级,从而可能影响公司业务。3、认缴金额、出资时间虽是公司
    2023-07-04
    182人看过
  • 擅自转租房屋将面临法律后果,需出租人同意方可转租。
    未经出租人同意擅自转租房屋的,除承担合同约定的违约责任外,还可能面临被出租人解除租赁合同、收回房屋、要求赔偿损失的法律后果。根据相关法律规定,承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的,承租人与出租人之间的租赁合同继续有效,第三人对租赁物造成损失的,承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。承租人转租房屋的,应当经出租人书面同意。未经出租人书面同意转租的,出租人可以解除租赁合同,收回房屋,要求承租人赔偿损失。未经出租人同意房屋转租有效吗未经出租人同意,将房屋转租是否有效,可分下列三种情形:(一)房屋承租人将房屋转租给第三人,已经取得房屋出租人的书面或者口头同意,依此订立的合同依法有效;(二)房屋承租人未经房屋出租人同意将房屋转租给第三人,房屋出租人在知道该事实后,虽表示反对房屋转租,但在一年内未与承租人解除原租赁合同的,视为认可转租行为,该房屋转租
    2023-07-07
    267人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 出借银行卡被判刑,银行会有什么后果?
      海南在线咨询 2022-08-17
      银行卡盗刷的行为涉嫌信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。刑法第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上
    • 出租银行卡提供普通银行卡是什么罪
      新疆在线咨询 2022-11-12
      出租银行卡违反了银行卡相关法律制度,涉嫌妨害信用卡管理罪。 妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。 具体行为包括: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、
    • 如果有银行卡出借,会判多久
      北京在线咨询 2022-07-07
      银行卡盗刷的行为涉嫌信用卡诈骗罪,根据诈骗的金额不同判处相应的惩罚。根据《中华人民共和国刑法》第196条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额铰大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚
    • 非法出租和出借枪支罪后果是什么?
      山西在线咨询 2023-08-11
      非法出租、出借枪支罪的成立条件为: 1、本罪侵犯的客体是公共安全和国家对枪支的管理制度; 2、本罪在客观方面表现为违反枪支管理规定,非法出租、出借枪支的行为; 3、本罪主体为特殊主体,即依法配备、配置枪支的单位和个人; 4、本罪在主观方面表现为故意。
    • 银行借款无力偿还,被银行起诉后会面临什么样
      辽宁在线咨询 2022-05-08
      具体情况具体分析 1、仅是银行借贷无力归还的情况,属于民事纠纷,不涉及刑事追责问题。但如果有能力而故意不偿还,就有可能涉及刑事问题了。 2、债权人向法院提起诉讼胜诉之后,如果债务人在履行期未履行法院判决,债权人可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。另外债务人名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,则会有逾期还款等负面信息记录在个人的信