涉及金融犯罪怎么判刑的,金融诈骗犯罪有哪几种
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-17 15:32:49 373 人看过

一、涉及金融犯罪怎么判刑的

涉及金融犯罪的,怎样判刑要依据实际案情而定,影响判刑的因素包括犯罪的事实、犯罪的性质、情节等。《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚;

本法规定有数个量刑幅度的,应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。

二、金融诈骗犯罪有哪几种

1、集资诈骗罪集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。

2、贷款诈骗罪贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。

3、金融票据诈骗罪金融凭证诈骗罪:

是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动。

数额较大的行为。

4、信用证诈骗罪信用证诈骗罪,是指以非法占有为目的,利用信用证进行诈骗活动的行为。

信用证是指银行应申请人的求请开出的,在符合信用证条款规定的情况下无条件承兑的一项承诺。

5、信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪,是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡进行诈骗,骗取财物数额较大的行为。

6、有价证券诈骗罪有价证券诈骗罪,是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其它有价证券,骗取财物数额较大的行为。

7、保险诈骗罪保险诈骗罪,是指投保人,被保险人或受益人,违反保险法规,用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,骗取保险金,数额较大的行为。

通过上述分析知道,依据《刑法》的规定,对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度确定。

所以金融犯罪怎样判刑,要依据实际案情而定。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第一节 量刑    第六十一条 对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月27日 04:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  •  欺诈性金融行为是否涉及犯罪?
    贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪是两种不同的犯罪行为。贷款诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五万元以上者,构成犯罪。而金融凭证诈骗罪是指诈骗银行或其他金融机构的贷款,数额在五万元以上者,构成犯罪。目的在于非法占有,诈骗银行或其他金融机构的贷款,数额在五万元以上者,构成犯罪,属于贷款诈骗罪。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五万元以上的,构成犯罪,属于金融凭证诈骗罪。金融凭证诈骗罪如何认定?金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取财物的行为。在认定金融凭证诈骗罪时,需要考虑以下几个方面:1. 诈骗罪的主观方面:行为人必须具有非法占有目的,即明知自己的行为可能使被害人遭受损失,并且希望或者放任这种结果发生。2. 诈骗罪的
    2023-11-17
    93人看过
  • 哪些属于金融诈骗犯罪?
    一、哪些属于金融诈骗犯罪?金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。有以下类型:集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。法律依据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、金融诈骗犯罪类型一:集资诈骗罪根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额交大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元
    2024-01-08
    93人看过
  • 金融犯罪的种类以及范围
    金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪,是指行为人违反金融法规,以金融秩序为单一客体,触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义,金融秩序是金融犯罪的必要客体,对于犯罪客体为简单客体的金融犯罪来说,金融秩序是单一客体;对于客体为复杂客体的金融犯罪而言,金融秩序必须是其主要客体。这既是金融犯罪的共同特征、一般本质,也是金融犯罪据以分类的标准。有的学者认为,在金融领域中,有些犯罪对金融秩序的破坏,只是其次要特征,对国家财产所有权的侵害才是其主要特征,如信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、集资诈骗罪等。这种观点等于承认以金融秩序为次要客体的犯罪也都是金融犯罪,其结果只能是把金融犯罪归结为金融领域中的犯罪或者金融系统中的犯罪。这也正是在前引金融犯罪的各种定义中,为什么同样是坚持犯罪客体说,而所囊括的金融犯罪的罪种范围却大相径庭的原因。有关金融犯罪的范围,从现有的规定来看,主要集
    2023-03-19
    72人看过
  • 涉嫌金融犯罪被拘留怎么处理,金融犯罪包括哪些
    一、涉嫌金融犯罪被拘留怎么处理涉嫌金融犯罪后,被刑事拘留的,犯罪嫌疑人可以委托律师作为辩护人为自己进行辩护,提供法律帮助。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。第三十七条辩护人的责任是根据事
    2024-01-26
    422人看过
  • 金融犯罪的种类有哪些,金融犯罪的一般主体包括哪些
    一、金融犯罪的种类有哪些金融犯罪分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分可分为以下几种:1、按行为方式分:诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪;2、按侵犯的主客体不同分为:危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪;3、根据实施主体的不同分为:针对银行的犯罪(外部犯罪)和银行人员职务犯罪(内部犯罪)。以上就是对金融犯罪种类的详细内容介绍。近年来,我国的金融体制正在经历着一场历史性、决定性的变革。改革开放以来,因着市场经济体制的形成与发展,金融已然成为了我国国民经济体系和社会经济生活的核心。但是我国目前对金融的立法还不够完善,对金融机构监管措施的不规范,使得金融领域中各种新型的犯罪层出不穷,呈现出愈演愈烈的趋势。二、金融犯罪的一般主体包括哪些金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位。自然人作为犯罪主体,
    2023-06-11
    330人看过
  • 金融犯罪包括诈骗罪吗
    法律综合知识
    律师解答:不包括。金融诈骗犯罪不包括普通诈骗罪。金融诈骗包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪这七种犯罪。1、集资诈骗罪集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。2、贷款诈骗罪贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。3、金融票据诈骗罪金融凭证诈骗罪:是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动。数额较大的行为。4、信用证诈骗罪信用证诈骗罪,是指以非法占有为目的,利用信用证进行诈骗活动的行为。信用证是指银行应申请人的求请开出的,在符合信用证条款规定的情况下无条件承兑的一项承诺。5、信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪,是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡进行诈骗,骗取财物数额较大的行为。6、有价证券诈骗罪有价证券诈骗罪,
    2024-05-08
    140人看过
  • 金融诈骗涉及从犯,应该判多长时间?
    1.金融诈骗罪根据诈骗的金额来决定量刑,数额较大的,会判5年以下有期徒刑或拘役,从犯如果没有涉及金钱最轻可以免除处罚。2.数额巨大或情节严重的,会判5年到10年有期徒刑,从犯可能按照最轻的5年甚至更低来量刑。3.金融诈骗罪的从犯较主犯可以从轻量刑或者减轻量刑,情节特别轻微的还可以免除处罚。主犯判到3年从犯能判多久主犯判三年的话,从犯一般情况比主犯刑罚要轻,比照三年从轻、减轻处罚或者免除处罚。至于轻多少由法院根据获利的多少、在共同犯罪中的分工、作用综合判定。从犯的刑事责任是同主犯应负的刑事责任相比较而言,比主犯应受到的刑罚处罚要轻。但也不是说,所有的从犯实际受到的处罚一定比主犯轻。因为主犯可能具有从轻或者减轻甚至免除处罚的情节(例如自首),当从犯没有这样的情节时,当然不应随主犯的从轻、减轻或免除处罚,而从轻、减轻或免除处罚。或者从犯可能有从重处罚情节(例如累犯),此时主犯也不会因从犯具有从重
    2023-07-08
    487人看过
  • 金融诈骗犯罪包括哪些罪名
    一、金融诈骗犯罪包括哪些罪名金融诈骗罪有多种罪名,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。如果构成集资诈骗罪,数额较大的,一般判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪
    2024-01-27
    331人看过
  •  金融欺诈和金融犯罪有什么区别?
    金融诈骗的构成特征包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。犯罪客体是公私财物所有权,犯罪客观方面表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,犯罪主体是一般主体,犯罪主观方面为故意。金融诈骗的构成特征包括以下几点:1.犯罪客体,本罪侵犯的客体是公私财物所有权;2.犯罪客观方面,本罪表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3.犯罪主体,本罪的主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪;4.犯罪主观方面,本罪在主观上为故意。 金融诈骗的特征包括哪些方面?金融诈骗是近年来犯罪活动中的一个重要方面,其特征包括虚假陈述、隐瞒真相和非法侵占等。这些特征常常会导致受害者遭受经济损失,甚至威胁到他们的生命安全。首先,虚假陈述是金融诈骗的一个显著特征。诈骗分子通常会编造一些虚假的信息,如虚构的身份、虚构的合同或者虚构的投资机会等。这些虚假信息通常会被用来误导受害者
    2023-08-28
    304人看过
  • 金融诈骗及金融诈骗罪:定义与实例
    金融诈骗罪中贷款诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,应以贷款诈骗罪的共犯论处。金融诈骗罪具体的立案标准是怎样的金融诈骗罪的立案标准:1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准;2、数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用,是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准;3、金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体;4、金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的;故意分直接故意和间接故意,金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。5、金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权;财产所有权的物质表现
    2023-07-23
    378人看过
  • 哪些主体可能涉及金融犯罪2024
    一、金融犯罪实施主体有哪些?1、可以是自然人,也可以是单位。只要是实施金融犯罪的相关人士,都是金融犯罪的实施主体;2、可分为一般主体和特殊主体,以募集资金、贷款、票据结算、金融凭证结算、信用证、信用卡使用、有价证券交易、兑付的形式进行诈骗的,犯罪主体为一般主体。即具有完全刑事责任能力的自然人和单位,也包括外国人和无国籍人。银行或者其他金融机构本身及其工作人员以保险索赔等形式进行诈骗的为特殊主体。《中华人民共和国刑法》第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。二、金融犯罪请律师有用吗?1、有用。请了
    2024-03-29
    284人看过
  • 破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪罪名
    金融诈骗罪包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。破坏金融管理秩序罪包括了洗钱罪逃汇罪骗购外汇罪对违法票据承兑、付款、保证罪违规出具金融票证罪吸收客户资金不入账罪违法发放贷款罪违法运用资金罪背信运用受托财产罪操纵证券、期货市场罪诱骗投资者买卖证券、期货合约罪编造并传播证券、期货交易虚假信息罪利用未公开信息交易罪内幕交易、泄露内幕信息罪擅自发行股票、公司、企业债券罪伪造、变造股票、公司、企业债券罪伪造、变造国家有价证券罪窃取、收买、非法提供信用卡信息罪妨害信用卡管理罪伪造、变造金融票证罪非法吸收公众存款罪骗取贷款、票据承兑、金融票证罪高利转贷罪伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪擅自设立金融机构罪变造货币罪持有、使用假币罪金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪出售、购买、运输假币罪。破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的不同之处
    2023-03-15
    307人看过
  • 金融犯罪的危害有哪些,如何防范金融犯罪?
    一、金融犯罪的危害有哪些金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。从中国过去五年审判金融犯罪实践看,金融犯罪的社会危害性主要体现在三个方面:第一,金融犯罪案件总体数量下降,但绝对数量大,发案率较高。2006年,全国各级法院审判破坏金融秩序犯罪案件1607件,金融诈骗犯罪案件是1633件。第二,犯罪总额很大。金融诈骗犯罪,包括信用证诈骗、票据诈骗、贷款诈骗、集资诈骗等案件,犯罪总额都很大,动辄几百万、几千万甚至上亿。去年全国法院判处金融犯罪案件五年以上有期徒刑的达43。52%。第三,不仅扰乱了金融秩序,而且往往导致国有资产大量流失,影响社会稳定。近年来,像非法集资、集资诈骗这些案件往往涉及的被害人都是上万的,而且被害人大部分都是下岗工人、普通老百姓,对老百姓的生活、生产造成很大的
    2023-06-11
    469人看过
  • 金融犯罪及刑事责任有什么?
    一、金融犯罪及刑事责任有什么金融犯罪刑事责任是主刑和附加刑两种,包括照刑事法律的规定追究其法律责任。金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。金融犯罪是犯罪的一类,其内涵可以从犯罪学和金融学两个角度来考察。从犯罪学的角度来考察,金融犯罪指一切侵犯社会主义金融管理秩序、应该受到法律处罚的行为。从金融学的角度来考察,金融犯罪指一切破坏资金聚集和分配体系的犯罪行为。金融犯罪直接或者间接侵犯了资金融通体系,阻碍或者歪曲了货币的流通,限制或者破坏了信用的提供,从而危及我国金融机构和金融市场的正常运转。二、网络金融犯罪的原因包括哪些1、安全防范措施不到位,内控制度松懈。一些金融机构的计算机技术力量相对薄弱,操作人员严重缺乏,造成人员缺岗、分工不明。如操作人员不按规程加设口令、密码或口令、密码不
    2023-04-18
    333人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 涉及金融犯罪的罚金
      上海在线咨询 2023-05-28
      (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
    • 金融犯罪贷款类犯罪有哪几种
      上海在线咨询 2023-05-24
      1、危害货币管理制度罪; 2、危害金融机构设立管理制度罪; 3、危害金融机构存贷管理制度犯罪; 4、危害金融机构存贷管理制度犯罪; 5、危害金融票证; 6、有价证券管理制度犯罪; 7、妨害信用卡管理制度犯罪; 8、危害证券、期货市场管理制度犯罪; 9、危害客户公众资金管理制度犯罪; 10、危害外汇管理制度犯罪。
    • 金融犯罪的行为涉嫌哪几种侵犯主体?
      海南在线咨询 2023-11-01
      金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位。自然人作为犯罪主体,可以是一般主体,也可以是特殊主体。特殊主体必须是银行或其他金融机构工作人员。单位作为犯罪主体,也可以是一般主体或特殊主体。特殊主体是银行或其他金融机构。
    • 涉嫌金融诈骗罪在金融行业算不算犯罪
      浙江在线咨询 2022-10-07
      1、金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的,采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗,数额较大或者进行信用证诈骗的行为。2、金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、金融凭证诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。3、合同诈骗罪,是在合同签订、履行过程中,采用欺骗方法,骗取对方当事人数额较大的财物行为,不属于金额诈
    • 金融诈骗主犯判刑几年,从犯判刑几年,涉案金额65000元
      山西在线咨询 2022-10-17
      诈骗一万多属于数额较大的标准,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。属于从犯,应当从轻减轻处罚。具体量刑由人民法院审理确定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额